Открытое акционерное общество "КАМАЗ". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Перейти в анкету организации

Сообщение о существенном факте
О решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «КАМАЗ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КАМАЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2
1.4. ОГРН эмитента 1021602013971
1.5. ИНН эмитента 1650032058
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55010-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kamaz.ru/ru/investor/stock,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33

2. Содержание сообщения
Кворум заседания Совета директоров: Заочное голосование членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ» осуществлено на основании пункта 10.14 Устава ОАО «КАМАЗ», допускающего принятие Советом директоров ОАО «КАМАЗ» решения заочным голосованием, пункта 7.16 Положения о Совете директоров ОАО «КАМАЗ», определяющего порядок проведения заочного голосования, и в соответствии с решением Председателя Совета директоров ОАО «КАМАЗ» Чемезова С.В. от 17 мая 2013 года о проведении заочного голосования членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ» по вопросам, касающимся подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ». Для осуществления заочного голосования каждому члену Совета директоров ОАО «КАМАЗ» был направлен бюллетень для голосования. Бюллетени для заочного голосования, поступившие посредством электронной почты, получены на момент завершения заочного голосования 22 мая 2013 года от 4 членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ». Подлинные экземпляры бюллетеней для заочного голосования получены на момент завершения заочного голосования 22 мая 2013 года от 7 членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ». Все указанные подлинные экземпляры и копии бюллетеней, поступившие посредством электронной почты, подписаны заполнившими их членами Совета директоров ОАО «КАМАЗ» и содержат только по одному из возможных вариантов голосования. В соответствии с пунктом 7.11 Положения о Совете директоров ОАО «КАМАЗ» заочное голосование является правомочным.
Советом директоров ОАО «КАМАЗ» 22 мая 2013 года заочным голосованием приняты следующие решения:
1. О предварительном утверждении годового отчёта ОАО «КАМАЗ» за 2012 год.
1.1. Руководствуясь пунктом 4 статьи 88 Федерального закона «Об акционерных обществах», предварительно утвердить представленный Правлением ОАО «КАМАЗ» годовой отчёт ОАО «КАМАЗ» за 2012 год.
1.2. Вынести годовой отчёт ОАО «КАМАЗ» за 2012 год на утверждение годовому Общему собранию акционеров ОАО «КАМАЗ», созываемому 28 июня 2013 года, и предложить принять по вопросу его повестки дня «Утверждение годового отчёта ОАО «КАМАЗ» следующее решение:
«1.Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» по итогам проверки достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте ОАО «КАМАЗ» за 2012 год.
2. Утвердить представленный Советом директоров ОАО «КАМАЗ» годовой отчёт ОАО «КАМАЗ» за 2012 год».
Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
2. О годовой бухгалтерской отчётности ОАО «КАМАЗ».
2.1. Принять к сведению информацию о составе и содержании годовой бухгалтерской отчётности ОАО «КАМАЗ».
2.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «КАМАЗ» принять по вопросу его повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «КАМАЗ» следующее решение:
«Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» по итогам проверки достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО «КАМАЗ» за 2012 год.
Учитывая наличие положительного Аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчётности Открытого акционерного общества «КАМАЗ» за 2012 год, составленного ЗАО «Аудиторско - консалтинговая компания «Аудэкс», утвердить представленную годовую бухгалтерскую отчётность ОАО «КАМАЗ» за 2012 год в составе: бухгалтерского баланса на 31 декабря 2012 года ОАО «КАМАЗ», отчёта о финансовых результатах за 2012 год ОАО «КАМАЗ», отчёта об изменениях капитала за 2012 год ОАО «КАМАЗ», отчёта о движении денежных средств за 2012 год ОАО «КАМАЗ», пояснений к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах по ОАО «КАМАЗ» за 2012 год».
Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
3. О рекомендациях по распределению чистой прибыли ОАО «КАМАЗ» по результатам 2012 года, в том числе выплате дивидендов.
3.1. Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «КАМАЗ» принять по вопросу повестки дня «Утверждение распределения прибыли ОАО «КАМАЗ» по результатам деятельности за 2012 год» следующее решение:
«Чистую прибыль ОАО «КАМАЗ», полученную по результатам деятельности за 2012 год, в размере
4 896 534 550 (Четыре миллиарда восемьсот девяносто шесть миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи пятьсот пятьдесят) рублей, распределить следующим образом:
на формирование резервного фонда ОАО «КАМАЗ» пять процентов от прибыли в сумме 244 826 728 (Двести сорок четыре миллиона восемьсот двадцать шесть тысяч семьсот двадцать восемь) рублей;
на погашение убытков прошлых лет в сумме 616 112 537 (Шестьсот шестнадцать миллионов сто двенадцать тысяч пятьсот тридцать семь) рублей;
на выплату дивидендов по акциям ОАО «КАМАЗ» по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КАМАЗ» за 2012 год в сумме 487 988 396 (Четыреста восемьдесят семь миллионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч триста девяносто шесть) рублей;
на финансирование инвестиционной программы в сумме 3 547 606 889 (Три миллиарда пятьсот сорок семь миллионов шестьсот шесть тысяч восемьсот восемьдесят девять) рублей».
3.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «КАМАЗ»:
установить размер дивиденда в сумме 69 копеек на одну обыкновенную акцию;
определить срок выплаты дивидендов - 60 дней со дня принятия решения годовым Общим собранием акционеров ОАО «КАМАЗ», созываемом 28 июня 2013 года;
определить дату составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ», созываемом 28 июня 2013 года, - 17 мая 2013 года;
определить способ выплаты дивидендов - денежными средствами;
определить порядок выплаты дивидендов: акционерам - юридическим лицам в безналичной форме, акционерам - физическим лицам наличными денежными средствами почтовым переводом.
3.3. С целью организации планомерной и своевременной выплаты дивидендов Общества привлечь регистратора ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» для осуществления функций платёжного агента и технического исполнителя.
Поручить Генеральному директору ОАО «КАМАЗ» заключить договор с ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» на оказание услуг по выплате дивидендов.
3.4. Установить, что выписка из настоящего протокола по пункту 3.2, касающаяся порядка выплаты дивидендов, включается в состав информационных материалов, предоставляемых акционерам ОАО «КАМАЗ» при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ».
3.5. Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «КАМАЗ» принять по вопросу повестки дня «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2012 год» следующее решение:
«Выплатить по результатам деятельности ОАО «КАМАЗ» за 2012 год дивиденды в размере 69 копеек на одну акцию.
Выплату дивидендов осуществить одновременно всем владельцам акций не позднее 27 августа 2013 года.
Дивиденды выплатить в объявленном размере денежными средствами».
Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
4. О проекте Положения о порядке выплаты дивидендов Открытого акционерного общества «КАМАЗ» за 2012 год.
4.1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров
ОАО «КАМАЗ» вопрос «Об утверждении Положения о порядке выплаты дивидендов Открытого акционерного общества «КАМАЗ» за 2012 год».
4.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «КАМАЗ» по вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о порядке выплаты дивидендов Открытого акционерного общества «КАМАЗ» за 2012 год» принять следующее решение:
«В соответствии с пунктом 4 статьи 42 Федерального закона «Об акционерных обществах» утвердить Положение о порядке выплаты дивидендов Открытого акционерного общества «КАМАЗ» за 2012 год».
Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
5. О вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ» и Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ».
5.1. Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «КАМАЗ» принять по вопросу его повестки дня «О выплате вознаграждений за работу в составе Совета директоров ОАО «КАМАЗ» членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ» следующее решение:
«Членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ» выплатить вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей в период с 1 января по 31 декабря 2012 года в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ».
Выплата вознаграждения не осуществляется в отношении членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ», которым получение такого вознаграждения запрещено действующим законодательством Российской Федерации о государственной службе Российской Федерации и о противодействии коррупции.
Компенсировать расходы членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ», связанные с исполнением ими своих обязанностей в период с 1 января по 31 декабря 2012 года и подтверждённые соответствующими платёжными документами».
5.2. Внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» вопрос «О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» и предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «КАМАЗ» принять по данному вопросу следующее решение:
«Вознаграждения за исполнение членам Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» своих обязанностей в период с 1 января по 31 декабря 2012 года выплатить в размере 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей каждому члену Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ».
Компенсировать расходы членам Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ», связанные с исполнением ими своих обязанностей в период с 1 января по 31 декабря 2012 года и подтверждённые соответствующими платёжными документами».
Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
6. О сделке по страхованию ответственности членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ», членов Правления ОАО «КАМАЗ» и Генерального директора ОАО «КАМАЗ».
Учитывая, что сделка по страхованию ответственности членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ», членов Правления ОАО «КАМАЗ» и Генерального директора ОАО «КАМАЗ» в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также то, что такая сделка должна быть одобрена общим собранием акционеров, внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ», созываемого 28 июня 2013 года, вопрос «О сделке по страхованию ответственности членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ», членов Правления ОАО «КАМАЗ» и Генерального директора ОАО «КАМАЗ», в совершении которой имеется заинтересованность».
Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
7. Об одобрении Дополнения к Кредитному соглашению от 31 декабря 2010 года между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в совершении которого имеется заинтересованность.
Учитывая, что сделка между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» по кредитованию в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ», созываемого 28 июня 2013 года, вопрос «Об одобрении Дополнения № 3 к Кредитному соглашению между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в совершении которого имеется заинтересованность».
Итоги голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
8. Об одобрении Дополнения № 4 к Договору залога движимого имущества от 30 августа 2011 года № 110200/1103-ДЗ/2 между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк), в совершении которого имеется заинтересованность.
Учитывая, что сделки между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ», созываемого 28 июня 2013 года, вопрос «Об одобрении Дополнения № 4 от 31 октября 2012 года к Договору залога между ОАО «КАМАЗ» Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в совершении которого имеется заинтересованность».
Итоги голосования:
ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
9. Об одобрении Дополнения № 5 к Договору залога движимого имущества от 30 августа 2011 года № 110200/1103-ДЗ/2 между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк), в совершении которого имеется заинтересованность.
Учитывая, что сделки между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ», созываемого 28 июня 2013 года, вопрос «Об одобрении Дополнения № 5 к Договору залога между ОАО «КАМАЗ» Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в совершении которого имеется заинтересованность».
Итоги голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
10. Об аудиторе по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КАМАЗ» за 2013 год.
10.1. Принять к сведению результаты закрытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО «КАМАЗ» и организаций, созданных с участием ОАО «КАМАЗ» в Российской Федерации, по российским стандартам бухгалтерского учета, за 2013, 2014 годы.
10.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «КАМАЗ» принять по вопросу его повестки дня «Утверждение аудитора ОАО «КАМАЗ» следующее решение:
«Утвердить аудитором ОАО «КАМАЗ» по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КАМАЗ» за 2013 год Закрытое акционерное общество «БДО».
Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
11. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «КАМАЗ» за 2013 год.
11.1. Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО «КАМАЗ» за 2013 год, с учетом командировочных, организационных и иных накладных расходов в сумме 6 490 000 (Шесть миллионов четыреста девяносто тысяч) рублей.
11.2. Определить размер оплаты услуг аудитора на проведение аудита организаций, созданных с участием ОАО «КАМАЗ», за 2013 год, с учетом командировочных, организационных и иных накладных расходов в сумме 7 240 000 (Семь миллионов двести сорок тысяч) рублей.
Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
12. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «КАМАЗ» и внутренние документы ОАО «КАМАЗ».
12.1. Признать необходимым приведение Устава ОАО «КАМАЗ» и внутренних документов ОАО «КАМАЗ», регулирующих деятельность органов общества, в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации.
12.2. Одобрить и вынести для утверждения на годовое Общее собрание акционеров ОАО «КАМАЗ» проекты новых редакций Устава ОАО «КАМАЗ», Положения об Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ», Положения о Совете директоров ОАО «КАМАЗ», Положения о Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ», Положения о Правлении ОАО «КАМАЗ» и включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» следующие вопросы:
- «Об утверждении Устава ОАО «КАМАЗ» в новой редакции»;
- «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ» в новой редакции»;
- «Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «КАМАЗ в новой редакции»;
- «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» в новой редакции»;
- «Об утверждении Положения о Правлении ОАО «КАМАЗ» в новой редакции».
Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
13. Об уточнении сведений, указанных в списках кандидатов в члены Совета директоров ОАО «КАМАЗ» и Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ».
В целях приведения в соответствие информации, касающейся должностей кандидатов в члены Совета директоров ОАО «КАМАЗ» и Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ», внести в протокол заочного голосования членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ» от 6 марта 2013 года № 2 следующие изменения:
13.1. В пункте 2.2 вместо «Скворцов Сергей Викторович - управляющий директор Аппарата Президента Закрытого акционерного общества «СИБ Финансовый брокер» записать «Скворцов Сергей Викторович – управляющий директор по инвестициям Государственной корпорации «Ростехнологии».
13.2. В пункте 3.2 вместо «Авдеев Юрий Сергеевич - начальник отдела машиностроительного комплекса Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан» записать «Авдеев Юрий Сергеевич – консультант заместителя генерального директора ОАО «КАМАЗ» по управлению персоналом и организационному развитию».
Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
14. О проектах решений годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» об избрании членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ» и членов Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ».
14.1. Учитывая принятые ранее предложения акционеров (пункты 2.2 и 3.2 протокола заочного голосования членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ» от 6 марта 2013 года № 2), касающиеся выдвижения кандидатов в состав Совета директоров ОАО «КАМАЗ» и Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ», предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «КАМАЗ» 28 июня 2013 года:
14.1.1. По вопросу «Избрание членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ» принять следующее решение:
«Избрать членами Совета директоров Открытого акционерного общества «КАМАЗ»…
Примечание: далее в протоколе годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» будет указан список лиц, набравших необходимое для прохождения в состав Совета директоров ОАО «КАМАЗ» число голосов».
14.1.2. По вопросу «Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» принять следующее решение:
«Избрать членами Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «КАМАЗ»…
Примечание: далее в протоколе годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» будет указан список лиц, набравших необходимое для прохождения в состав Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» число голосов».
Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
15. О повестке дня годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ».
Принимая во внимание необходимость рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ», утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ», созываемого 28 июня 2013 года:
Повестка дня Собрания:
1. Утверждение годового отчёта ОАО «КАМАЗ».
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «КАМАЗ».
3. Утверждение распределения прибыли ОАО «КАМАЗ» по результатам деятельности за 2012 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2012 год.
5. Об утверждении Положения о порядке выплаты дивидендов Открытого акционерного общества «КАМАЗ» за 2012 год.
6. О выплате вознаграждений за работу в составе Совета директоров ОАО «КАМАЗ» членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ».
7. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ».
8. Избрание членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ».
9. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ».
10. О сделке по страхованию ответственности членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ», членов Правления ОАО «КАМАЗ» и Генерального директора ОАО «КАМАЗ», в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Утверждение аудитора ОАО «КАМАЗ».
12. Об утверждении Устава ОАО «КАМАЗ» в новой редакции.
13. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ в новой редакции.
14. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «КАМАЗ в новой редакции.
15. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ в новой редакции.
16. Об утверждении Положения о Правлении ОАО «КАМАЗ» в новой редакции.
17. Об одобрении Дополнения № 3 к Кредитному соглашению между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в совершении которого имеется заинтересованность.
18. Об одобрении Дополнения № 4 от 31 октября 2012 года к Договору залога между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в совершении которого имеется заинтересованность.
19. Об одобрении Дополнения № 5 к Договору залога между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в совершении которого имеется заинтересованность.
Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
16. О тексте сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ».
16.1. В соответствии с требованиями действующего законодательства для проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» 28 июня 2013 года определить:
16.1.1. Почтовый адрес, по которому могут отправляться заполненные бюллетени для голосования, а именно: 423827, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Автозаводский, 2, Служба обеспечения деятельности Совета директоров ОАО «КАМАЗ».
16.1.2. Адрес, по которому акционер (его представитель) может лично явиться и сдать бюллетени для голосования, а именно: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Мира, 87/22 (МАУК «ДК «КАМАЗ»), служебный вход, каб.102.
16.2. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении 28 июня 2013 года годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ».
16.3. Направить акционерам ОАО «КАМАЗ» в комплекте с бюллетенями для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ» текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ».
16.4. Поручить Генеральному директору ОАО «КАМАЗ» Когогину С.А. обеспечить опубликование в газетах «Российская газета» и «Вести КАМАЗа» в срок не позднее 24 мая 2013 года сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ».
Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
17. О форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ».
Руководствуясь статьей 54 и пунктом 4 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также пунктом 9.4 Устава ОАО «КАМАЗ», утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на годовом Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ», созываемом 28 июня 2013 года, согласно прилагаемым образцам.
Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
18. Об организации проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ».
18.1. Назначить Секретарем годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ», созываемого 28 июня 2013 года, руководителя Службы обеспечения деятельности Совета директоров ОАО «КАМАЗ» Чистякова А.В.
18.2. Утвердить докладчиков на годовом Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ», созываемом 28 июня 2013 года.
18.3. Установить, что акционерам ОАО «КАМАЗ» при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» должны быть представлены материалы в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
18.4. Признать необходимым присутствие на годовом Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ» представителей руководства Республики Татарстан и трудового коллектива ОАО «КАМАЗ».
Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Дата проведения заседания совета директоров 22 мая 2013 года было определено как дата окончания приёма бюллетеней для заочного голосования.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 24 мая 2013 года, протокол № 5.

3. Подпись
Заместитель генерального директора
ОАО «КАМАЗ» - финансовый директор __________________ Е.М. Милинова
(подпись)
Дата: 27 мая 2013 года м. п.