Сообщения о ценных бумагах

(MEET) О предстоящем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО "КАМАЗ" - "Годовое общее собрание акционеров" ( выпуск акций 1-08-55010-D )

27.05.2013

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	110822
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	28 июня 2013 г.
Дата и время фиксации списка	17 мая 2013 г. (конец операционного дня)

Информация о ценных бумагах (акции)
Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	ISIN / Депозитарный код выпуска	Реестродержатель
Открытое акционерное общество "КАМАЗ"	1-08-55010-D	18 ноября 2003 г.	акции обыкновенные	RU0008959580	Закрытое акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС"

Решения по вопросам собрания
О выплате дивидендов (доходов)	Нет информации

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчёта ОАО «КАМАЗ».
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «КАМАЗ».
3. Утверждение распределения прибыли ОАО «КАМАЗ» по результатам деятельности за 2012 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2012 год.
5. Об утверждении Положения о порядке выплаты дивидендов Открытого акционерного общества «КАМАЗ» за 2012 год.
6. О выплате вознаграждений за работу в составе Совета директоров ОАО «КАМАЗ» членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ».
7. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ».
8. Избрание членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ».
9. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ».
10. О сделке по страхованию ответственности членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ», членов Правления ОАО «КАМАЗ» и Генерального директора ОАО «КАМАЗ», в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Утверждение аудитора ОАО «КАМАЗ».
12. Об утверждении Устава ОАО «КАМАЗ» в новой редакции.
13. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ в новой редакции.
14. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «КАМАЗ в новой редакции.
15. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ в новой редакции.
16. Об утверждении Положения о Правлении ОАО «КАМАЗ» в новой редакции.
17. Об одобрении Дополнения № 3 к Кредитному соглашению между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в совершении которого имеется заинтересованность.
18. Об одобрении Дополнения № 4 от 31 октября 2012 года к Договору залога между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в совершении которого имеется заинтересованность.
19. Об одобрении Дополнения № 5 к Договору залога между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в совершении которого имеется заинтересованность.