Банк ВТБ (открытое акционерное общество). Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Перейти в анкету организации

Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Банк ВТБ
1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
1.4. ОГРН эмитента 1027739609391
1.5. ИНН эмитента 7702070139
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01000В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vtb.ru
http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=1210

2. Содержание сообщения

Кворум для принятия решений Наблюдательным советом эмитента: кворум имелся.

Содержание отдельных решений, принятых Наблюдательным советом эмитента, и
результаты голосования:

1. «Определить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ:
1. Утверждение годового отчета ОАО Банк ВТБ.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), ОАО Банк ВТБ.
3. Утверждение распределения прибыли ОАО Банк ВТБ по результатам 2012 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ОАО Банк ВТБ.
6. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.
7. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.
8. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.
10. Утверждение аудитора ОАО Банк ВТБ.
11. Об утверждении новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ.
12. Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ.
13. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете ОАО Банк ВТБ.
14. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении ОАО Банк ВТБ.
15. О прекращении участия ОАО Банк ВТБ в Профессиональной Ассоциации Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев (ПАРТАД).
16. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности».
Результаты голосования: решение принято.

2. «1. Определить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.
2. Опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ в «Российской газете».
Результаты голосования: решение принято.

3. «Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ:
- годовой отчет ОАО Банк ВТБ за 2012 год;
- годовая бухгалтерская отчетность ОАО Банк ВТБ за 2012 год, в том числе заключение аудитора;
- оценка заключения аудитора, подготовленная Комитетом Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ по аудиту;
- заключение Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО Банк ВТБ за 2012 год, а также годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год;
- рекомендации Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО Банк ВТБ и порядку его выплаты, и убытков по результатам финансового года;
- сведения о кандидатах в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию ОАО Банк ВТБ;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию ОАО Банк ВТБ;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ;
- перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, выносимых на одобрение годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ;
- проект новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ;
- проект новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ;
- проект новой редакции Положения о Наблюдательном совете ОАО Банк ВТБ;
- проект новой редакции Положения о Правлении ОАО Банк ВТБ.
Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, с 07 июня 2013 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в любом из следующих Центров по работе с акционерами ОАО Банк ВТБ:
- г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29, кабинет 40, тел. (812) 494-94-46;
- г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, кабинет 1026, тел. (495) 645-43-61;
- г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 5, кабинет 204, тел. (343) 379-66-15.».
Результаты голосования: решение принято.

4. «Определить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ согласно Приложениям 2 - 17 к настоящему протоколу.».
Результаты голосования: решение принято.

5. «Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО Банк ВТБ:
1. распределить прибыль ОАО Банк ВТБ по результатам 2012 года в следующем порядке:
чистая прибыль к распределению, всего 18 095 755 130,14 рублей,
отчисления для выплаты дивидендов 14 958 574 112,39 рублей,
нераспределенная чистая прибыль 3 137 181 017,75 рублей;
2. принять решение (объявить) о выплате по результатам 2012 года дивиденда в размере 0,00143 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО Банк ВТБ номинальной стоимостью 0,01 рубля;
3. определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2012 года:
- дивиденды выплачиваются денежными средствами путем безналичных перечислений на банковские счета акционеров, а также наличными денежными средствами в Филиале ОПЕРУ-5 ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге по адресу:
г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 30
- сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ОАО Банк ВТБ определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления;
- выплата дивидендов осуществляется в течение 60 (шестидесяти) дней со дня принятия решения годовым Общим собранием акционеров ОАО Банк ВТБ.».
Результаты голосования: решение принято.

6. «В соответствии с пунктом 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить Мовсумова Шахмара Ариф оглы в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет ОАО Банк ВТБ на годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ в качестве независимого члена Наблюдательного совета.».
Результаты голосования: решение принято.

7. «Считать целесообразным принятие в установленном порядке решений о реорганизации ОАО «ТрансКредитБанк» и ВТБ 24 (ЗАО) в форме присоединения ОАО «ТрансКредитБанк» к ВТБ 24 (ЗАО) на следующих условиях:
1. ВТБ 24 (ЗАО) проведет дробление ранее размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций ВТБ 24 (ЗАО) номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая путем размещения обыкновенных именных бездокументарных акций ВТБ 24 (ЗАО) на следующих условиях:
- количество размещаемых обыкновенных именных бездокументарных акций ВТБ 24 (ЗАО) – 50 825 681 000 (Пятьдесят миллиардов восемьсот двадцать пять миллионов шестьсот восемьдесят одна тысяча) штук;
- номинальная стоимость одной размещаемой обыкновенной именной бездокументарной акции ВТБ 24 (ЗАО) – 1 (Один) рубль;
- способ размещения обыкновенных именных бездокументарных акций ВТБ 24 (ЗАО) – конвертация;
- количество размещаемых обыкновенных именных бездокументарных акций ВТБ 24 (ЗАО), в которые конвертируется одна размещенная обыкновенная именная бездокументарная акция ВТБ 24 (ЗАО) (коэффициент дробления) – 1000 (Одна тысяча).
2. Обыкновенные именные акции ОАО «ТрансКредитБанк»
номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая и привилегированные именные акции ОАО «ТрансКредитБанк» номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая будут конвертированы в обыкновенные именные акции ВТБ 24 (ЗАО) номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.
3. Для конвертации акций ОАО «ТрансКредитБанк» в акции ВТБ 24 (ЗАО) будет осуществлено увеличение уставного капитала ВТБ 24 (ЗАО) путем размещения обыкновенных именных бездокументарных акций ВТБ 24 (ЗАО) на следующих условиях:
- количество размещаемых обыкновенных именных бездокументарных акций ВТБ 24 (ЗАО) – не более 23 590 309 471 (Двадцати трех миллиардов пятисот девяноста миллионов трехсот девяти тысяч четырехсот семидесяти одной) штуки;
- номинальная стоимость обыкновенных именных бездокументарных акций ВТБ 24 (ЗАО) – 1 (Один) рубль каждая;
- способ размещения обыкновенных именных бездокументарных акций ВТБ 24 (ЗАО) – конвертация.
4. Количество обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ТрансКредитБанк» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, которые конвертируются в одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ВТБ 24 (ЗАО) дополнительного выпуска номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (коэффициент конвертации) составит 1/9.
5. Количество привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «ТрансКредитБанк» номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая, которые конвертируются в одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ВТБ 24 (ЗАО) дополнительного выпуска номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (коэффициент конвертации) составит 1/1528.
6. После завершения реорганизации ОАО «ТрансКредитБанк» и ВТБ 24 (ЗАО) ОАО Банк ВТБ будет принадлежать не менее 99,87 (Девяноста девяти целых восьмидесяти семи сотых) процентов обыкновенных именных акций ВТБ 24 (ЗАО).».
Результаты голосования: решение принято.

8. «Считать целесообразным принятие в установленном порядке решения о реорганизации ООО «МультиКарта» в форме присоединения к нему ООО «ТрансКредитКарт», после завершения которой ОАО Банк ВТБ будет принадлежать доля номинальной стоимостью 112 420 993 (Сто двенадцать миллионов четыреста двадцать тысяч девятьсот девяносто три) рубля, составляющая 74,67 (Семьдесят четыре целых шестьдесят семь сотых) процентов уставного капитала ООО «МультиКарта».».
Результаты голосования: решение принято.

Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 24.05.2013 г.

Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ от 24.05.2013 г. № 7.


3. Подпись
3.1. Президент-Председатель Правления ОАО Банк ВТБ А.Л. Костин
(подпись)
3.2. Дата “24” мая 2013 г.