Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в интернет-банк

Открытое акционерное общество "Российские сети". Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

23.05.2013

Перейти в анкету организации

Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента.

23 мая 2013 года состоялось очередное заседание Совета директоров ОАО "Россети".

Советом директоров принято решение о созыве годового Общего собрания акционеров ОАО "Россети" 28 июня 2013 года со следующей повесткой дня:
1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
5) О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6) Избрание членов Совета директоров Общества.
7) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8) Утверждение аудитора Общества.
9) Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10) Об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок), связанной с приобретением Обществом дополнительных обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
11) Об одобрении сделки, связанной с приобретением Обществом дополнительных обыкновенных акций ОАО «Чеченэнерго», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
12) Об одобрении сделки, связанной с приобретением Обществом у ОАО «Тюменьэнерго» акций ОАО «Кубаньэнерго», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 23 мая 2013 года.

Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Совет директоров рекомендовал годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:
1. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям и обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли Общества по результатам 2012 года.
2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 0,08 рубля на одну привилегированную акцию Общества не позднее 60 дней после принятия решения об их выплате.

Кроме того, Советом директоров были рассмотрены иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.