Открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №6". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Перейти в анкету организации

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №6»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-6»
1.3. Место нахождения эмитента: 603950, Россия, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, д. 10/16
1.4. ОГРН эмитента: 1055230028006
1.5. ИНН эмитента: 5257072937
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55091-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tgc6.ru/index.php?id=disclosure; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6489

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: кворум заседания по каждому вопросу имеется – в заседании Совета директоров приняли участие 11 членов Совета директоров ОАО «ТГК-6» из 11-ти избранных.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос № 1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года.
Принятое решение:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества по итогам 2012 года в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 28 июня 2013 года.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 21 мая 2013 года.
4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества:
- г. Москва, Балаклавский проспект, дом 28 «В».
5. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 14 часов 00 минут по местному времени.
6. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров: с 13 часов 00 минут по местному времени.
7. Определить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 07 июня по 27 июня 2013 года (кроме выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:
? г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, д. 10/16, ОАО «ТГК-6»;
? г. Москва, Балаклавский проспект, дом 28 «В», ЗАО «ПРЦ»,
а также 28 июня 2013 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
Кроме того, указанные материалы будут также размещены на сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.tgc6.ru/index.php?id=osa
8. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества не позднее 08 июня 2013 года.
9. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему почтовому адресу: 117452, Российская Федерация, г. Москва, Балаклавский проспект, дом 28 «В», ЗАО «ПРЦ».
10. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по адресам, указанным в п.9 настоящего решения не позднее 26 июня 2013 года.
11. Рассмотреть иные вопросы, связанные с проведением годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе: об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества; утверждении формы и текста бюллетеней; текста сообщения о проведении собрания; определения перечня информации, предоставляемой акционерам Общества) не позднее 24 мая 2013 года.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 20.05.2013 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 21 мая 2013 года, №10/193.

3. Подпись
Начальник Нижегородского территориального
корпоративного отдела ЗАО «КЭС»,
по доверенности №65 от 11.02.2013 г. В.Н. Палаткин

21 мая 2013 года м.п.