Открытое акционерное общество "Российские сети". Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Перейти в анкету организации

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ:
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня (раскрытие инсайдерской информации)»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Российские сети»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Россети»
1.3. Место нахождения эмитента 107996, г. Москва, Уланский переулок, д.26
1.4. ОГРН эмитента 1087760000019
1.5. ИНН эмитента 7728662669
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55385-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.holding-mrsk.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13806

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 мая 2013 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: заседание Совета директоров, назначенное на 22 мая 2013 г., перенесено на 23 мая 2013 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Россети».
2. О предварительном утверждении годового отчета Общества.
3. О годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год.
4. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков ОАО «Россети» по результатам 2012 года.
5. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ОАО «Россети» и порядку их выплаты по результатам 2012 года.
6. О рассмотрении кандидатуры аудитора ОАО «Россети».
7. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
8. О предложениях годовому Общему собранию акционеров ОАО «Россети» по вопросу «Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».
9. Об определении цены (денежной оценки) имущества, приобретаемого и отчуждаемого ОАО «Россети» в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с приобретением дополнительных обыкновенных акций ОАО «Чеченэнерго».
10. Об одобрении отчуждения имущества, принадлежащего ОАО «Россети», составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии.
11. О предложениях годовому Общему собранию акционеров принять решение по вопросу «Об одобрении сделки, связанной с приобретением ОАО «Россети» дополнительных обыкновенных акций ОАО «Чеченэнерго», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Об участии ОАО «Россети» в ОАО «Чеченэнерго».
13. Об определении цены имущества (акций ОАО «Кубаньэнерго»), приобретаемого ОАО «Россети» по сделке, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. О предложениях годовому Общему собранию акционеров по вопросу «Об одобрении сделки, связанной с приобретением Обществом у ОАО «Тюменьэнерго» акций ОАО «Кубаньэнерго», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
15. Об определении цены имущества (дополнительных обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго»), приобретаемого ОАО «Россети» по сделке (взаимосвязанным сделкам), являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
16. О предложениях годовому Общему собранию акционеров принять решение по вопросу «Об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок), связанной с приобретением ОАО «Россети» дополнительных обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
17. Об участии ОАО «Россети» в ОАО «Кубаньэнерго».

2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 23 мая 2013 г.

2.5. Период, по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 2012 финансовый год

2.6. Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: акции привилегированные именные бездокументарные

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента.

3. Подпись
3.1. Директор Департамента корпоративного управления
и взаимодействия с акционерами и инвесторами
ОАО «Россети» (на основании доверенности
от 27.09.2012 №б/н) Д.Л. Гурьянов

«22» мая 2013 г. М.П.