(MEET) О прошедшем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО АКБ "АВАНГАРД" - "Годовое общее собрание акционеров" ( выпуск акций 10102879B )

решения собрания:
1. Избрать Совет Банка в количестве 5 (Пять) человек.
2. Избрать Совет Банка в следующем составе: Миновалов К.В., Мелия М.И., Николаев С.Б., Щербакова Е.В., Яблонский А.В.
3. Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе: Тарасова С.В., Андреева А.В., Камаева Т.А., Желудова Н.С.
4. Избрать Счетную комиссию Банка в следующем составе: Коршунова Л.В., Хилалова Н.Ф., Бастракова В.Н.
5. Утвердить новую редакцию Устава ОАО АКБ «АВАНГАРД». Предоставить Председателю Правления ОАО АКБ «АВАНГАРД» Торхову Валерию Леонидовичу право подписать ходатайство о направлении в территориальное управление Банка России новой редакции Устава Банка.
6. Утвердить аудиторскими организациями Банка на 2013 год ООО «Аудиторская фирма «ФУКАП-АУДИТ» и ООО Аудиторская фирма «АУДИТ-ПРОФЕССИОНАЛ». Предоставить Председателю Правления ОАО АКБ «АВАНГАРД» Торхову Валерию Леонидовичу право подписать договор с одной из утвержденных аудиторских организаций.
7. Утвердить годовой отчет Банка за 2012 год.
8. Утвердить бухгалтерский баланс Банка за 2012 год.
9. Утвердить Отчет о прибылях и убытках Банка за 2012 год в сумме чистой прибыли в размере 1 394 979 923 (Один миллиард триста девяносто четыре миллиона девятьсот семьдесят девять тысяч девятьсот двадцать три) рублей 51 копейки.
10. Оставить нераспределенной прибыль в сумме 1 394 979 923 (Один миллиард триста девяносто четыре миллиона девятьсот семьдесят девять тысяч девятьсот двадцать три) рублей 51 копейки. Перечисление в резервный фонд Банка не производить. По итогам 2012 года дивиденды не выплачивать.
11. Одобрить сделки в соответствии с п. 6 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», которые могут быть совершены между ОАО АКБ «АВАНГАРД» и его заинтересованными лицами в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.