Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в интернет-банк

Открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания№5". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

21.05.2013

Перейти в анкету организации

Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 5»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТГК-5»
1.3. Место нахождения эмитента 614990, г. Пермь, Комсомольский проспект, д.48
1.4. ОГРН эмитента 1052128030954
1.5. ИНН эмитента 2128701733
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12190-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tgc5.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8640


2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: кворум заседания по каждому вопросу имеется – в заседании Совета директоров приняли участие 11 членов Совета директоров ОАО «ТГК-5» из 11-ти избранных.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос № 2: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос № 3: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос № 4: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос № 5: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу № 1:
Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
По вопросу № 2:
1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 27 июня 2013 года.
2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по московскому времени.
3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28 «В».
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 09 часов 00 минут по московскому времени.
По вопросу № 3:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 21 мая 2013 года.
По вопросу № 4:
В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.
По вопросу № 5:
Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Бельского Алексея Вениаминовича – Корпоративного секретаря Общества.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 20.05.2013.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: Протокол от 21.05.2013 № 189.

3. Подписи
3.1. Начальник Уральского
территориального корпоративного
отдела ЗАО «КЭС» -
управляющей компании ОАО «ТГК-5» __________________ Д.О. Сорокин
3.2. «21» мая 2013 г.