Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Перейти в анкету организации

Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и

Сообщение об инсайдерской информации
«О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,
а также о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33
1.4. ОГРН эмитента 1075260020043
1.5. ИНН эмитента 5260200603
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 12665-Е
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933


2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Вопрос №1: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос №2: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос №3: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Не учитываются голоса 2 членов Совета директоров Общества, признаваемых в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
Вопрос №4: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 3.
Вопрос №5: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №6: «За» - 9, «Против» - 2, «Воздержался» - 0.
Вопрос №7: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос №8: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №9: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 3.
Вопрос №10: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 3.
Вопрос №11: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 3.
Вопрос №12: «За» - 8, «Против» - 1, «Воздержался» - 2.
Вопрос №13: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №14: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №15: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС 1: Об утверждении отчета Генерального директора Общества о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта Общества «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» СТО 01-037-2011 за 1 квартал 2013 года.
РЕШЕНИЕ
1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта Общества «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» СТО 01-037-2011 за 1 квартал 2013 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества продолжить реализацию Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта Общества «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» СТО 01-037-2011.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета по управлению ДЗО Общества, осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 2012 год.
РЕШЕНИЕ
1. Принять к сведению отчет по управлению ДЗО Общества, осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 2012 год, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить Генеральному директору Общества:
2.1. по ОАО «АТХ», ОАО «Берендеевское» и ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» обеспечить выполнение показателей, установленных бизнес-планами ДЗО на 2013 год;
2.2. по ОАО «ПСХ «Лучинское» обеспечить в 2013 году проведение мероприятий, утвержденных Советом директоров (протокол от 15.02.13 № 1/2013), направленных на поддержание целостности комплекса и сохранность его производственного имущества для последующей реализации.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 3: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ
1. Определить, что размер ежемесячной арендной платы за пользование и владение арендуемым имуществом формируется из двух частей:
а) постоянной части арендной платы, включающей в себя плату за владение и пользование нежилым помещением.
Арендная плата в месяц составляет 21 863 (Двадцать одна тысяча восемьсот шестьдесят три) рубля 93 копейки, в том числе НДС (18%) – 3 335 (Три тысячи триста тридцать пять) рублей 18 копеек.
б) переменной составляющей – приходящейся на долю Арендатора части коммунальных, эксплуатационных и административно-хозяйственных расходов.
2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Арендодатель»
ОАО «ФСК ЕЭС» - «Арендатор»
Предмет Договора:
Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование недвижимое имущество (далее по тексту – Имущество) и обязуется уплачивать установленную Договором арендную плату.
По Договору в аренду передается следующее Имущество:
- часть нежилого 3-х этажного здания лабораторного корпуса (общая площадь здания составляет 2 455,1 кв.м., расположено по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Воткинское Шоссе, 105), состоящая из нежилого помещения, общей площадью 36,6 кв.м., расположенного на 2-ом этаже, согласно Плану здания. Имущество передается для размещения оборудования Арендатора.
Цена Договора:
Размер ежемесячной арендной платы за пользование и владение арендуемым Имуществом формируется из двух частей:
а) постоянной части арендной платы, включающей в себя плату за владение и пользование нежилым помещением.
Арендная плата в месяц составляет 21 863 (Двадцать одна тысяча восемьсот шестьдесят три) рубля 93 копейки, в том числе НДС (18%) – 3 335 (Три тысячи триста тридцать пять) рублей 18 копеек.
б) переменной составляющей – приходящейся на долю Арендатора части коммунальных, эксплуатационных и административно-хозяйственных расходов, а именно:
- расходы по обеспечению теплоснабжения;
- расходы по обеспечению электроснабжения;
- расходы по обеспечению водоснабжения и отведению хозяйственно-бытовых стоков;
- затраты, связанные с охраной здания;
- затраты, связанные с вывозом ТБО;
- затраты, связанные с дератизацией.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение 11 (Одиннадцати) месяцев. Стороны пришли к соглашению о том, что действие Договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01 декабря 2012 года.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН за 1 квартал 2013 года.
РЕШЕНИЕ
Принять к сведению отчет об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за 1 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества за 4 квартал 2012 года.
РЕШЕНИЕ
Принять к сведению отчет о кредитной политике Общества за 4 квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 6: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – наружная теплосеть, расположенная по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Шорина, 2
РЕШЕНИЕ
Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – наружная теплосеть, расположенная по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Шорина, 2, на следующих условиях:
? отчуждаемое имущество: наружная теплосеть, назначение: инженерные сети, протяженность 0,0701 км., адрес объекта: Кировская область, г. Киров, ул. Шорина, 2, условный номер: 43-43-01/327/2009-793;
? балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01 января 2013 г. составляет 0 (Ноль) рублей 00 копеек;
? способ отчуждения – безвозмездная передача имущества в собственность муниципального образования «Город Киров».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 7: О рассмотрении отчета Генерального директора о ходе выполнения Программы мер по решению проблем, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии, решаемых на уровне ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2012 - 2014 гг. за 1 квартал 2013 года.
РЕШЕНИЕ
Принять к сведению отчет Генерального директора о ходе выполнения Программы мер по решению проблем, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии, решаемых на уровне ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2012 - 2014 гг. за 1 квартал 2013 года в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 8: О рассмотрении отчета о деятельности Правления Общества за 4 квартал 2012 года.
РЕШЕНИЕ
Принять к сведению отчет о деятельности Правления Общества за 1 квартал 2013 года в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 9: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции.
РЕШЕНИЕ
Утвердить внутренний документ Общества: Положение по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 10: Об утверждении перечня должностей исполнительного аппарата Общества, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества.
РЕШЕНИЕ
1. Утвердить перечень должностей исполнительного аппарата Общества, согласование кандидатур на которые относится к компетенции Совета директоров Общества:
- Заместитель генерального директора по техническим вопросам – Главный инженер;
- Заместитель генерального директора по безопасности;
- Заместители генерального директора – директора филиалов.
2. Признать утратившим силу перечень должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 18.07.2011 (протокол № 80).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 11: О внесении изменений в Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.
РЕШЕНИЕ
Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в новой редакции в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 12: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата Общества.
РЕШЕНИЕ
1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с 08 мая 2013 года.
2. С 08 мая 2013 года считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества от 28 февраля 2013 года (Протокол №121).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 13: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ПСХ «Лучинское»: «О досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО «ПСХ «Лучинское» и назначении исполняющего обязанности генерального директора ОАО «ПСХ «Лучинское»
РЕШЕНИЕ
Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в Совете директоров ОАО «ПСХ «Лучинское» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ПСХ «Лучинское»: «О досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО «ПСХ «Лучинское» и назначении исполняющего обязанности генерального директора ОАО «ПСХ «Лучинское» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Досрочно прекратить полномочия генерального директора ОАО «ПСХ «Лучинское» Лебедева Виктора Михайловича 24.05.2013 по его инициативе в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.
2. Назначить исполняющим обязанности генерального директора ОАО «ПСХ «Лучинское» Дорофеева Виктора Александровича с 25.05.2013.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 14: Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» в новой редакции.
РЕШЕНИЕ
Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 15: Об утверждении скорректированного Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» в новой редакции.
РЕШЕНИЕ
Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.05.2013 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.05.2013 г. № 128.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» ______________ Л.А. Подольская

3.2. Дата «20» мая 2013 г.