Открытое акционерное общество "Сургутнефтегаз". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Перейти в анкету организации

Сообщение* о существенных фактах
«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Сургутнефтегаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Сургутнефтегаз»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Сургут, ул.Григория Кукуевицкого, 1, корпус 1
1.4. ОГРН эмитента 1028600584540
1.5. ИНН эмитента 8602060555
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00155-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.surgutneftegas.ru/ru/investors/;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=312

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений
В соответствии с Уставом количественный состав Совета директоров - 9 человек.
В голосовании приняли участие 9 членов Совета директоров. Настоящее заседание правомочно принимать решения.
Решения приняты 9 голосами.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента
Совет директоров решил:
По первому вопросу повестки дня:
1. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ОАО «Сургутнефтегаз» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Сургутнефтегаз» за 2012 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Сургутнефтегаз» за 2012 год.
2. Принять к сведению заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Сургутнефтегаз» за 2012 год.
3. Принять к сведению отчет комитета Совета директоров по аудиту за 2012 год.
4. Утвердить предварительно годовой отчет ОАО «Сургутнефтегаз» за 2012 год.
5. Утвердить предварительно годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Сургутнефтегаз», в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах согласно Федеральному закону от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете») за 2012 год.
По второму вопросу повестки дня:
1. Представить на утверждение годовому общему собранию акционеров распределение прибыли (убытков) ОАО «Сургутнефтегаз» за 2012 год.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Сургутнефтегаз» объявить выплату дивиденда за 2012 год: по привилегированной акции ОАО «Сургутнефтегаз» - 1,48 рубля, по обыкновенной акции ОАО «Сургутнефтегаз» - 0,5 рубля; выплата дивидендов производится в рекомендованном Советом директоров порядке. Выплату дивидендов осуществить не позднее 27 августа 2013 года.
3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров порядок выплаты дивидендов по акциям ОАО «Сургутнефтегаз» за 2012 год.
По третьему вопросу повестки дня:
Выдвинуть общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза» в качестве кандидатуры аудитора ОАО «Сургутнефтегаз» на 2013 год для утверждения на годовом общем собрании акционеров ОАО «Сургутнефтегаз».
По четвертому вопросу повестки дня:
1. Утвердить проекты решений для принятия на годовом общем собрании акционеров ОАО «Сургутнефтегаз».
2. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Сургутнефтегаз». Направление акционерам бюллетеней для голосования осуществить до 05 июня 2013 года.
3. Утвердить состав документов и информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров.
По пятому вопросу повестки дня:
1. С целью формирования сметы расходов поручить генеральному директору утвердить смету расходов на проведение годового общего собрания акционеров.
2. Утвердить состав секретариата годового общего собрания акционеров ОАО «Сургутнефтегаз».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2013 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2013 года, протокол №4.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Сургутнефтегаз» ___________________ В.Л.Богданов

3.2. Дата 17 мая 2013 года М.П.


* Данное сообщение является раскрытием инсайдерской информации.