Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС». Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Перейти в анкету организации

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 3
1.4. ОГРН эмитента 1022302933630
1.5. ИНН эмитента 2320109650
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru,
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213

2. Содержание сообщения:

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам:
В заседании Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» приняли участие 7 (семь) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Д.В. Федоров.
К заседанию Совета директоров представлены письменные мнения следующих членов Совета директоров: В.А. Дмитриев, Д.Е. Шугаев.

Кворум заседания имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

ВОПРОС 1: О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
Принятое решение:
1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в форме собрания (совместного присутствия).
1.2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – 25 июня 2013 года.
1.3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – 10 часов 00 минут по московскому времени.
1.4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – город Москва, Площадь Европы, дом 2, Гостиница «Рэдиссон-Славянская», Конференц-зал.
1.5. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, производится 25 июня 2013 года с 8 часов 00 минут по московскому времени.
1.6. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», осуществляется по адресу места проведения годового Общего собрания акционеров.
1.7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению.
1.8. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 4 июня 2013 года.
1.9. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:
- 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 3, ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;
- 107996, Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9 (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»).
1.10. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее чем за два дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
1.11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» согласно Приложению.
1.12. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества публикуется Обществом в газете «Известия» не позднее 24 мая 2013 года.
1.13. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», является:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора Общества;
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества;
- оценка отчетности и заключения аудитора, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества, в том числе оценка Комитета по аудиту Совета директоров Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- предварительная оценка Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества кандидатов;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- проект Положения о Совете директоров Общества;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
1.14. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 04 июня 2013 года по 25 июня 2013 года, за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:
- Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»;
- Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 3, ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»,
а также начиная с 24 мая 2013 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.interrao.ru.
Указанная информация также будет доступна для ознакомления участникам годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения 25 июня 2013 года с момента начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров Общества до его закрытия.
1.15. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Сергеева Алексея Геннадьевича – руководителя Дирекции корпоративных мероприятий Департамента корпоративных отношений Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
1.16. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» согласно Приложению.
Итоги голосования:
«ЗА»: 9 - Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

ВОПРОС 2: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
Принятое решение:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»:
1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 года.
4. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
5. О выплате дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества.
11. Об определении цены (денежной оценки) услуг, приобретаемых ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по договору страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «СОГАЗ».
12. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Итоги голосования:
«ЗА»: 9 - Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

ВОПРОС 3: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
Принятое решение:
Определить 20 мая 2013 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
Итоги голосования:
«ЗА»: 9 - Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

ВОПРОС 4: О предварительном утверждении годового отчета ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2012 год.
Принятое решение:
Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2012 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
Итоги голосования:
«ЗА»: 9 - Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

ВОПРОС 5: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2012 год.
Принятое решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2012 финансовый год, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках).

Итоги голосования:
«ЗА»: 9 - Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.


ВОПРОС 6: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по вопросу о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по результатам 2012 финансового года.
Принятое решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества:
6.1. Не распределять чистую прибыль ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по результатам 2012 финансового года в связи с полученным убытком в размере 14 360 641 тысячи рублей.
6.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по итогам 2012 года.


Итоги голосования:
«ЗА»: 9 - Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

ВОПРОС 7: О рассмотрении кандидатуры аудитора ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
Принятое решение:
Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН 1027739707203, свидетельство о членстве в саморегулируемой организации «Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России» № 3028 от 20 мая 2009 г.
Итоги голосования:
«ЗА»: 9 - Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.