Открытое акционерное общество "Специализированное проектно-конструкторское бюро по ремонту и реконструкции". Созыв общего собрания участников (акционеров)

Перейти в анкету организации

Сообщение о существенном факте
о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Специализированное проектно-конструкторское бюро по ремонту и реконструкции"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СПКБРР"
1.3. Место нахождения эмитента: 105425, Российская Федерация , г. Москва, Щелковское шоссе 32 А
1.4. ОГРН эмитента: 1057746554381
1.5. ИНН эмитента: 7705654164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50116-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7705654164

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента.
Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента.
Собрание (совместное присутствие акционеров).
2.3. Дата, время и место проведения общего собрания акционеров эмитента.
28 июня 2013 г. в 12 ч. 00 мин. в г. Москве по адресу: Щелковское ш., д 32а, ОАО «СПКБРР».
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента.
28 июня 2013 г. в 11 ч. 00 мин.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента.
14 мая 2013 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента.
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2012 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2012 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:
- годовая бухгалтерская отчётность Общества за 2012 год, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности;
- годовой отчёт Общества за 2012 год;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию Общества.
С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться в период с 07 июня 2013 г. по 27 июня 2013 г. с 10.00 до 17.00, кроме выходных и праздничных дней, по адресам:
- г. Москва, Щёлковское шоссе, д. 32 А, ком. 308, ОАО «СПКБРР».
- г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Шунтов Андрей Вячеславович
3.2. Дата подписи: 16.05.2013 г. М.П.