Открытое акционерное общество "Северсталь". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Перейти в анкету организации

Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Северсталь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Северсталь»
1.3. Место нахождения эмитента 162608, Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, улица Мира, 30
1.4. ОГРН эмитента 1023501236901
1.5. ИНН эмитента 3528000597
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00143-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.severstal.com
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30

2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента: общее количество членов совета директоров – 10 человек; принимали участие в голосовании – 10 человек. Кворум для проведения заседания и принятия решения по вопросам повестки дня имелся.
Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Результаты голосования: по итогам голосования решение принято.
Принятое решение:
Утвердить новую редакцию Положения о комитетах Совета директоров ОАО «Северсталь».
2. Результаты голосования: по итогам голосования решение принято.
Принятое решение:
Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Северсталь» по итогам 2012 года:
- годовой отчет ОАО «Северсталь» за 2012 год;
- годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Северсталь» за 2012 год, включая отчет о финансовых результатах;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Северсталь»;
- заключение комитета по аудиту по результатам оценки аудиторского заключения по итогам проверки финансовой отчетности ОАО «Северсталь» за период с 01.01.2012 по 31.12.2012, подготовленный в соответствии с законодательством РФ о бухгалтерском учёте и отчётности;
- заключение ревизионной комиссии ОАО «Северсталь» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Северсталь»;
- рекомендации Совета директоров ОАО «Северсталь» к годовому общему собранию акционеров ОАО «Северсталь» по итогам 2012 года о распределении прибыли по результатам 2012 финансового года и первого квартала 2013 года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию ОАО «Северсталь», о кандидате на должность Генерального директора ОАО «Северсталь» и кандидатуре аудитора ОАО «Северсталь»;
- информация о наличии (или отсутствии) письменных согласий выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ОАО «Северсталь», ревизионную комиссию ОАО «Северсталь» и на должность Генерального директора ОАО «Северсталь»;
- проект Устава ОАО «Северсталь» в новой редакции;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров по итогам 2012 года.
Материалы к годовому общему собранию акционеров ОАО «Северсталь» по итогам 2012 года предоставляются акционерам для ознакомления по адресу: 162608, Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, улица Мира, 30, здание центральной проходной ОАО «Северсталь», кабинет 101 с 23.05.2013 года по 13.06.2013 года (кроме выходных дней) с 8 часов 15 мин. до 16 часов 00 мин., перерыв с 12.00 часов до 13.00 часов.
3. Результаты голосования: по итогам голосования решение принято.
Принятое решение:
Определить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Северсталь» по итогам 2012 года согласно Приложению № 1.
4. Результаты голосования: по итогам голосования решение принято.
Принятое решение:
Утвердить рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО «Северсталь» о выплате (объявлении) дивидендов по итогам первого квартала 2013 года в размере 0 рублей 43 копеек на одну обыкновенную именную акцию. Форма выплаты дивидендов: безналичные денежные средства. Порядок выплаты дивидендов: дивиденды акционерам переводятся безналичным путем на счета в банках.
Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято решение:16.05.2013г.
Дата составления протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: 16.05.2013г., номер протокола № 15-2013.


3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ОАО «Северсталь»,
действующий на основании доверенности
№ сст-20-9/1742 от 29.07.2010 О.Ю. Цветков
3.2. Дата “16” мая 2013 г.