Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в интернет-банк

Открытое акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегаз". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

14.05.2013

Перейти в анкету организации


СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА:
об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента;
об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий, в том числе полномочий управляющей организации или управляющего;
о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СН-МНГ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Мегион, улица Кузьмина, дом 51
1.4. ОГРН эмитента 1028601354088
1.5. ИНН эмитента 8605003932
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00149А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sn-mng.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=568

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
В заседании Совета директоров приняли участие более половины избранных членов Совета директоров, таким образом, кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров эмитента:
По вопросу №1: «Вопросы подготовки проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года»:
По подвопросу №1.1.: «Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года» - решение принято единогласно;
По подвопросу №1.2.: «Утверждение перечня информации, представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2012 года» - решение принято единогласно;
По подвопросу №1.3.: «Установление порядка регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года и порядка приема бюллетеней для досрочного голосования» - решение принято единогласно;
По подвопросу №1.4.: «Рассмотрение годового отчёта Общества за 2012 год» - решение принято единогласно;
По подвопросу №1.5.: «Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год, в том числе счетов прибылей и убытков Общества» - решение принято единогласно;
По подвопросу №1.6.: «О распределении прибыли Общества по результатам 2012 финансового года» - решение принято единогласно;
По подвопросу №1.7.: «О дивидендах Общества за 2012 год» - решение принято единогласно;
По подвопросу №1.8.: «Об аудиторе Общества» - решение принято единогласно;
По подвопросу №1.9.: «Утверждение проектов решений годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года» - решение принято единогласно;
По подвопросу №1.10.: «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2012 года» - решение принято единогласно;
По подвопросу №1.11.: «Утверждение кандидатур в рабочие органы годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года (секретариат)» - решение принято единогласно.

По вопросу №2: «О досрочном прекращении полномочий Заместителя Генерального директора – Главного инженера – члена Правления Общества и досрочном прекращении трудового договора, заключенного с должностным лицом» - решение принято единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу №1: «Вопросы подготовки проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года»:
По подвопросу №1.1.: «Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года»
Решение:
1.1.1. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года (далее по тексту – Собрание) согласно Приложению.
1.1.2. Письменное сообщение о проведении Собрания и бюллетени для досрочного голосования направить лицам, имеющим право на участие в Собрании, заказным письмом в срок не позднее 30 мая 2013 года, а также опубликовать сообщение о проведении Собрания в газете «Мегионнефтегаз-Вести» в срок не позднее 30 мая 2013 года.

По подвопросу №1.2.: «Утверждение перечня информации, представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2012 года»
Решение:
1.2.1. Утвердить следующий перечень информации, представляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании:
- выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по вопросу «Рассмотрение предложений акционеров Общества о внесении вопросов в повестку дня Собрания и включении предложенных акционерами Общества кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссии Общества на указанном собрании»;
- выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по вопросу «О созыве Собрания»;
- выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по вопросу «Вопросы подготовки проведения Собрания»;
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества;
- заключение Ревизионной комиссии;
- заключение аудитора;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам 2012 года, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;
- сведения о кандидатах, выдвигаемых в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, включая информацию о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня Собрания.
1.2.2. Установить следующий порядок ознакомления с материалами по вопросам повестки дня Собрания:
- лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с информацией по вопросам повестки дня Собрания с 30 мая 2013г. в рабочее время по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Мегион, ул. Кузьмина, 51, отдел корпоративного управления департамента корпоративных отношений и управления делами Общества (тел.: (34643) 46-019, 46-166).

По подвопросу №1.3.: «Установление порядка регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года и порядка приема бюллетеней для досрочного голосования»
Решение:
1.3.1. Установить следующий порядок регистрации участников Собрания и приема бюллетеней для досрочного голосования:
- регистрация участников Собрания будет производиться с 12:00 часов (по времени места проведения Собрания) 21 июня 2013 года по адресу: г. Мегион, ул. В.А. Абазарова 7, здание АБК Общества с ограниченной ответственностью «Мегионское Управление Буровых Работ», актовый зал;
- прием бюллетеней для досрочного голосования будет производиться по 18 июня 2013 года включительно по адресу: 628684, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Мегион, ул. Кузьмина, 51, отдел корпоративного управления департамента корпоративных отношений и управления делами Общества (тел.: (34643) 46-019, 46-166).

По подвопросу №1.4.: «Рассмотрение годового отчёта Общества за 2012 год»
Решение:
1.4.1. Предварительно утвердить годовой отчёт Общества за 2012 год и вынести его на утверждение Собранием.

По подвопросу №1.5.: «Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год, в том числе счетов прибылей и убытков Общества»
Решение:
1.5.1. Принять к сведению годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год, в том числе счета прибылей и убытков Общества, с учетом заключений Ревизионной комиссии и аудитора Общества.

По подвопросу №1.6.: «О распределении прибыли Общества по результатам 2012 финансового года»
Решение:
1.6.1. Предложить Собранию следующий проект решения по вопросу: «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года»:
1. Принять к сведению, что чистая прибыль Общества по результатам 2012 финансового года составляет 16 787 684 867,28 руб.
2. Распределить, направив на выплату дивидендов по акциям Общества, чистую прибыль Общества в суммарном размере 16 787 775 238,60 руб., включая:
- часть нераспределенной прибыли Общества по результатам 2011 финансового года в размере 237 433 028,83 руб.;
- часть чистой прибыли Общества по ре¬зультатам 2012 финансового года в размере 16 550 342 209,77 руб.

3. Остаток нераспределенной прибыли Общества по ре¬зультатам 2012 финансового года составляет 237 342 657,51 руб.

По подвопросу №1.7.: «О дивидендах Общества за 2012 год»
Решение:
1.7.1. Предложить Собранию следующий проект решения по вопросу «О дивидендах Общества за 2012 год»:
1. Выплатить дивиденды акционерам Общества по итогам 2012 финансового года в размере:
- 126,67 руб. на одну обыкновенную акцию Общества;
- 126,67 руб. на одну привилегированную акцию Общества.
2. Выплату дивидендов по акциям Общества произвести в срок не позднее 19.08.2013г.

По подвопросу №1.8.: «Об аудиторе Общества»
Решение:
1.8.1. Предложить Собранию следующий проект решения по вопросу «Утверждение аудитора Общества»:
1. Утвердить аудитором Общества по проверке отчётности за 2013 год аудиторскую фирму Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ЗАО «ПвК Аудит»).

По подвопросу №1.9.: «Утверждение проектов решений годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года»
Решение:
1.9.1. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня Собрания согласно Приложению.

По подвопросу №1.10.: «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2012 года»
Решение:
1.10.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании согласно Приложениям.

По подвопросу №1.11.: «Утверждение кандидатур в рабочие органы годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года (секретариат)
Решение:
1.11.1. Утвердить следующие кандидатуры в рабочие органы Собрания (секретариат):
- Симонов Станислав Владимирович – секретарь Собрания;
- Насонкин Александр Валерьевич – помощник секретаря Собрания.

По вопросу №2: «О досрочном прекращении полномочий Заместителя Генерального директора – Главного инженера – члена Правления Общества и досрочном прекращении трудового договора, заключенного с должностным лицом»:
Решение:
2.1. В соответствии с подпунктом 12) пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества, абзацем 2 подпункта 4.6 статьи 4 Положения о Правлении Общества досрочно прекратить полномочия Заместителя Генерального директора – Главного инженера – члена Правления Общества Черепанова Александра Владимировича и досрочно прекратить Трудовой договор от 18 декабря 2012 года, заключенный с Заместителем Генерального директора – Главным инженером – членом Правления Общества Черепановым А.В., на основании пункта 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения, указанные в пункте 2.3 настоящего сообщения: 08 мая 2013 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 мая 2013г., Протокол № 205.


3. Подпись

3.1. ВрИО Генерального директора _____________________ В.А. Проскурин
ОАО «СН-МНГ» (подпись)


3.2. Дата «14» мая 2013 г. М.П.