Открытое акционерное общество "Российские сети". Решения общих собраний участников (акционеров)

Перейти в анкету организации

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении Общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях (раскрытие инсайдерской информации)»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Российские сети»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Россети»
1.3. Место нахождения эмитента: 107996, г.Москва, Уланский переулок, д.26
1.4. ОГРН эмитента: 1087760000019
1.5. ИНН: 7728662669
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 55385-Е
1.7. Адрес страницы в сети интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: http://www.holding-mrsk.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13806

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения Общего собрания: 06 мая 2013 г.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросам 1, 2, 3, 5, - 51 063 702 896, что составляет 86,0782% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по вопросу 4 - 14 459 057 109, что составляет 63,6464% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, не заинтересованным в совершении сделки.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров эмитента):
1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.
2. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
3. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
4. Об одобрении Соглашения о порядке управления и голосования акциями ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. О досрочном прекращении полномочий управляющей организации Общества - ОАО «ФСК ЕЭС».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Определить предельное количество объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в количестве 161 066 440 775 (сто шестьдесят один миллиард шестьдесят шесть миллионов четыреста сорок тысяч семьсот семьдесят пять) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 161 066 440 775 (сто шестьдесят один миллиард шестьдесят шесть миллионов четыреста сорок тысяч семьсот семьдесят пять) рублей.
Обыкновенные именные бездокументарные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 5.2. Устава Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 59 322 451 849;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 51 063 702 896, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
за – 47 348 781 902 (92,7249%);
против – 1 643 725 365 (3,219%);
воздержалось – 1 543 964 999 (3,0236%).
Решение принято.
2. Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:
Изложить пункт п.4.9 Устава ОАО «Россети» в следующей редакции:
«4.9. Общество объявляет дополнительно к размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям 161 066 440 775 (сто шестьдесят один миллиард шестьдесят шесть миллионов четыреста сорок тысяч семьсот семьдесят пять) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 161 066 440 775 (сто шестьдесят один миллиард шестьдесят шесть миллионов четыреста сорок тысяч семьсот семьдесят пять) рублей.
Обыкновенные именные бездокументарные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 5.2. настоящего Устава».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 59 322 451 849;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 51 063 702 896, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
за – 47 348 783 016 (92,7249%);
против – 1 643 729 256 (3,219%);
воздержалось – 1 544 362 627 (3,0244%).
Решение принято.
3. Увеличить уставный капитал ОАО «Россети» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 161 066 440 775 (сто шестьдесят один миллиард шестьдесят шесть миллионов четыреста сорок тысяч семьсот семьдесят пять) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 161 066 440 775 (сто шестьдесят один миллиард шестьдесят шесть миллионов четыреста сорок тысяч семьсот семьдесят пять) рублей на следующих основных условиях:
1) способ размещения: открытая подписка;
2) цена размещения (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) одной дополнительной акции: 2,79 рубля;
3) форма оплаты дополнительных акций: дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет ОАО «Россети», а также неденежными средствами (имуществом): обыкновенными именными бездокументарными акциями Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы».
Для определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Россети», возможно привлечение следующих оценщиков:
1. Саркисян Акоп Гургенович, является действительным членом саморегулируемой организации оценщиков - Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков» (место нахождения - 105066, Москва, 1-й Басманный переулок, д.2А, офис 5).
Саркисян А.Г. заключил трудовой договор с Обществом с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг - оценка и консультационные услуги».
2. Лафер Мария Львовна, является действительным членом саморегулируемой организации оценщиков - Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков» (место нахождения - 105066, Москва, 1-й Басманный переулок, д.2А, офис 5).
Лафер М.Л. заключила трудовой договор с Обществом с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг - оценка и консультационные услуги».
3. Архангельская Ольга Юрьевна, является действительным членом саморегулируемой организации оценщиков - Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков» (место нахождения - 105066, Москва, 1-й Басманный переулок, д.2А, офис 5).
Архангельская О.Ю. заключила трудовой договор с Обществом с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг - оценка и консультационные услуги».
4. Копылов Александр Вофович, является действительным членом саморегулируемой организации оценщиков - Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков» (место нахождения - 105066, Москва, 1-й Басманный переулок, д.2А, офис 5).
Копылов А.В. заключил трудовой договор с Обществом с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг - оценка и консультационные услуги».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 59 322 451 849;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 51 063 702 896, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
за – 47 349 289 508 (92,7259%);
против – 1 643 726 028 (3,2190%);
воздержалось – 1 543 765 695 (3,0232%).
Решение принято.
4. Одобрить Соглашение о порядке управления и голосования акциями ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Акционерное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Акционерного соглашения:
Общество,
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом Российской Федерации (Агентство).
Предмет Акционерного соглашения:
По Акционерному соглашению стороны обязуются осуществлять права акционеров ОАО «ФСК ЕЭС», удостоверенные акциями ОАО «ФСК ЕЭС», и участвовать в управлении ОАО «ФСК ЕЭС» в соответствии с условиями Акционерного соглашения.
Цена Акционерного соглашения:
Цена Акционерного соглашения (не связанного с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества) определяется в размере цены (оценки рыночной стоимости в денежном выражении) акций ОАО «ФСК ЕЭС», удостоверяющих права, в отношении которых сторонами заключается Акционерное соглашение, определяемой Советом директоров Общества в соответствии со ст.77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Срок действия Акционерного соглашения:
Акционерное соглашение считается заключенным с момента его подписания обеими сторонами, но вступает в силу для сторон и права и обязанности возникают у сторон с даты приобретения Обществом прав на акции ОАО «ФСК ЕЭС».
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки – 22 717 806 062;
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании – 14 459 057 109, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
за – 12 261 751 530 (53,9742%);
против – 1 640 662 081 (7,2219%);
воздержалось – 29 815 280 (0,1312%).
Решение принято.
5. Досрочно прекратить полномочия управляющей организации ОАО «Россети» (прежнее наименование – ОАО «Холдинг МРСК») - Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ОАО «ФСК ЕЭС»), с даты внесения (перехода права собственности) находящихся в федеральной собственности акций ОАО «ФСК ЕЭС» в порядке оплаты размещаемых открытым акционерным обществом «Российские сети» дополнительных акций в связи с увеличением его уставного капитала.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 59 322 451 849;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 51 063 702 896, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
за – 47 353 857 773 (92,7349%);
против – 1 636 670 081 (3,2052%);
воздержалось – 1 546 346 304 (3,0283%).
Решение принято.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента.
Дата составления протокола внеочередного Общего собрания акционеров – 08 мая 2013 года

3.1. Директор по корпоративной политике
ОАО «Россети»
(на основании доверенности от 27.09.2012) Д.Л. Гурьянов

«08» мая 2013 г. М.П.