Открытое акционерное общество "Фортум". Созыв общего собрания участников (акционеров)

Перейти в анкету организации

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ (ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ)
«О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Фортум»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фортум»
1.3. Место нахождения эмитента 454077, Российская Федерация, г. Челябинск, Бродокалмакский тракт, д. 6
1.4. ОГРН эмитента 1058602102437
1.5. ИНН эмитента 7203162698
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55090-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
1) http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8657
2) www.fortum.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования:
- дата проведения: «27» июня 2013 года
- место проведения: РФ, г. Челябинск, Бродокалмакский тракт, д. 6, актовый зал
- время проведения: 10 часов 00 минут по местному времени
- почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования:
454077, РФ, г. Челябинск, Бродокалмакский тракт, 6;
454048, РФ, г. Челябинск, ул. Худякова 12а, Челябинский филиал ЗАО ВТБ Регистратор.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 09 часов 00 минут по местному времени
Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества осуществляется по адресу места проведения собрания.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «24» июня 2013 года
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: «08» мая 2013 года
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1)Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 года.
2)Внесение изменений в Устав Общества.
3)Избрание членов Совета директоров Общества.
4)Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5)Утверждение Аудитора Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, является:
•годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
•годовой отчет Общества;
•сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
•сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
•сведения о кандидатуре Аудитора Общества;
•информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
•рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
•рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты;
•проект изменения в Устав Общества.
•проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
8.1. Установить, что с указанной в п.8 информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с «07» июня 2013 года по «26» июня 2013 года (кроме выходных и праздничных дней) с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:
•454077, РФ, г. Челябинск, Бродокалмакский тракт, 6;
•454048, РФ, г. Челябинск, ул. Худякова 12а, Челябинский филиал ЗАО ВТБ Регистратор,
а также «27» июня 2013 года (в день проведения собрания) по месту его проведения.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративным и правовым вопросам, Вице-президент С.И. Абоймов
(подпись)
3.2. Дата «06» мая 2013 г. М.П.