Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Перейти в анкету организации

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мосэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3
1.4. ОГРН эмитента 1027700302420
1.5. ИНН эмитента 7705035012
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00085-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mosenergo.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=936

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 29 апреля 2013 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 06 мая 2013 г. № 14.
Кворум по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров имелся.
Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

По вопросу «О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2012 финансового года».
По данному вопросу Совет директоров большинством голосов принимает решение:
1) Принять к сведению годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год.
2) Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год согласно Приложению к настоящему решению.
3) Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год:
Балансовая прибыль (убыток): 7 783 156 330 рублей
Предварительное распределение прибыли, в том числе: 7 783 156 330 рублей
Резервный фонд: 67 264 201 рубль
Фонд накопления, в т.ч. на инвестиции 2013 года: 6 527 618 222 рубля
Дивиденды на акции за 2012 год: 1 188 273 907 рублей.
4) Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Мосэнерго» выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года в размере 0,03 рубля на одну обыкновенную именную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

По вопросу «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2012 год».
По данному вопросу Совет директоров большинством голосов принимает решение:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.

По вопросу «О рассмотрении кандидатуры Аудитора Общества».
По данному вопросу Совет директоров большинством голосов принимает решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» в качестве Аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2013 год.

По вопросу «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по утверждению Устава Общества в новой редакции».
По данному вопросу Совет директоров большинством голосов принимает решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» в новой редакции согласно Приложению к настоящему решению.

По вопросу «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по утверждению внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества».
По данному вопросу Совет директоров большинством голосов принимает решение:
1) Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить изменения и дополнения в Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» согласно Приложению 1 к настоящему решению.
2) Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить изменения и дополнения в Положение о Генеральном директоре Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» согласно Приложению 2 к настоящему решению.

По вопросу «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности».
По данному вопросу Совет директоров большинством голосов принимает решение:
1) Определить предельную цену сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с приложением к настоящему решению.
2) Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с приложением к настоящему решению.

По вопросу «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества».
По данному вопросу Совет директоров большинством голосов принимает решение:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению к настоящему решению.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам А.А. Ефимова
(подпись)
3.2. Дата 07 мая 2013 г. М.П.