Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Перейти в анкету организации

Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и

Сообщение об инсайдерской информации
«О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,
а также о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д.33
1.4. ОГРН эмитента 1075260020043
1.5. ИНН эмитента 5260200603
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 12665-Е
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933


2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Итоги голосования:
Вопрос №1: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №2: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №3: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №4: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос №5: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос №6: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №7: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №8: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №9: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №10: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №11: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №12: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №13: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №14: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №15: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №16: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №17: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №18: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №19: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №20: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №21: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №22: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №23: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 2: Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 18 июня 2013 года.
2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени.
3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 10 часов 00 минут по местному времени.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 3: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2012 год.
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2012 год. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 4: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2012 финансового года.
1. Вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год (Приложение № 2 к настоящему решению Совета директоров).
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год:
(тыс.руб.)
Нераспределенная прибыль отчетного периода: 1 915 769
Распределить на:
Резервный фонд 0
Прибыль на развитие 1 436 803
Дивиденды 478 966
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 5: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2012 года.
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года в размере 0,00425 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме не позднее 60 дней после принятия решения об их выплате.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 6: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ЗАО «КПМГ».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 7: Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года;
2. Об избрании членов Совета директоров Общества;
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
4. Об утверждении аудитора Общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 8: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – «08» мая 2013 года.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 9: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 10: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
годовой отчет Общества;
заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
сведения о кандидатуре аудитора Общества;
оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров Общества;
информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 28 мая 2013 года по 17 июня 2013 года, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, а также 18 июня 2013 года во время проведения годового Общего собрания акционеров, по следующим адресам:
- г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33, ОАО «МРСК Центра и Приволжья»;
- г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»;
- на веб-сайте Общества в сети Интернет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 11: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям №№3-4 к настоящему решению Совета директоров.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 12: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.
1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 28 мая 2013 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:
- Россия, 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»;
- Россия, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33, ОАО «МРСК Центра и Приволжья».
3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее «15» июня 2013 года.
4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 13: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров.
2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества путем опубликования сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в газете «Известия» и размещения сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества на веб-сайте Общества www.mrsk-cp.ru в сети Интернет не позднее 17 мая 2013 года.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 14. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Гусеву Юлию Станиславовну – Корпоративного секретаря Общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 15. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров.
2. Генеральному директору не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 16: Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
1. Утвердить условия договора на проведение работ по подготовке проведения годового Общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор на проведение работ по подготовке проведения годового Общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №17: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья) по вопросу повестки дня Совета директоров ДЗО ОАО «МРСК Центра и Приволжья» «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты».
Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Центра и Приволжья» «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Берендеевское» принять следующее решение:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ЗАО «Свет» принять следующее решение:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года в размере 0,1360865 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «ПСХ «Лучинское» принять следующее решение:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года.
4. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» принять следующее решение:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года.
5. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «АТХ» принять следующее решение:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года в размере 0,0018092 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
6. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» принять следующее решение:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года в размере 0,0065000 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №18: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья) по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ДЗО ОАО «МРСК Центра и Приволжья»: «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года».
Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ДЗО ОАО «МРСК Центра и Приволжья» «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Утвердить предложенное распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года:
1.1. ОАО «Берендеевское»:
(тыс. руб.)
Нераспределённая прибыль (убыток) отчётного периода: 2 889
Распределить на: Резервный фонд 145
Дивиденды 0
Прибыль на развитие 2 744
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года.

1.2. ЗАО «Свет»: (тыс. руб.)
Нераспределённая прибыль (убыток) отчётного периода: 2 178
Распределить на: Резервный фонд 0
Дивиденды 327
Прибыль на развитие 1 851
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года в размере 0,1360865 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

1.3. ОАО «ПСХ «Лучинское»:
(тыс. руб.)
Нераспределённая прибыль (убыток) отчётного периода: (9 917)
Распределить на: Резервный фонд 0
Дивиденды 0
Прибыль на развитие 0
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года.

1.4. ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик»:
(тыс. руб.)
Нераспределённая прибыль (убыток) отчётного периода: 1 107
Распределить на: Резервный фонд 55
Дивиденды 0
Прибыль на развитие 1 052
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года.

1.5. ОАО «АТХ»:
(тыс. руб.)
Нераспределённая прибыль (убыток) отчётного периода: 12 012
Распределить на: Резервный фонд 601
Дивиденды 371
Прибыль на развитие 11 040
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года в размере 0,0018092 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

1.6. ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии»:
(тыс. руб.)
Нераспределённая прибыль (убыток) отчётного периода: 651
Распределить на: Резервный фонд 33
Дивиденды 130
Прибыль на развитие 488
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года в размере 0,0065000 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 19: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ДЗО ОАО «МРСК Центра и Приволжья»: «Об избрании членов Совета директоров Общества».
1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на годовом Общем собрании акционеров ЗАО «Свет»:
по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ЗАО «Свет» «Об избрании членов Совета директоров ЗАО «Свет» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров ЗАО «Свет» следующих кандидатов:

№
п/п Кандидатура, предложенная
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (единственным акционером) для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества
Должность, место работы кандидата, предложенного ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (единственным акционером), для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества
1. Ведерников
Андрей Юрьевич Заместитель Генерального директора
по развитию и реализации услуг
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

2. Колтунов
Владимир Игоревич Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

3. Дегтярева
Лидия Витальевна Начальник Департамента корпоративного финансирования
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

4. Смирнов
Валерий Александрович
Директор ЗАО «Свет»
5. Саух
Максим Михайлович Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Россети»

2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Берендеевское»:
по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Берендеевское» «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Берендеевское» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров ОАО «Берендеевское» следующих кандидатов:

№
п/п Кандидатура, предложенная
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (единственным акционером) для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества
Должность, место работы кандидата, предложенного ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (единственным акционером), для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества
1. Подольская
Лада Александровна
Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

2. Тихомирова
Ольга Владимировна
Заместитель Генерального директора по экономике и финансам
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
3. Колтунов
Владимир Игоревич
Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
4. Дегтярева
Лидия Витальевна Начальник Департамента корпоративного финансирования
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
5. Катина
Анна Юрьевна Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Россети»

3. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик»:
по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» следующих кандидатов:

№
п/п Кандидатура, предложенная
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (единственным акционером) для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (единственным акционером), для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества
1. Подольская
Лада Александровна Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

2. Тихомирова
Ольга Владимировна
Заместитель Генерального директора по экономике и финансам
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

3. Дегтярева
Лидия Витальевна Начальник Департамента корпоративного финансирования
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

4. Токаева
Ольга Васильевна
Директор по управлению персоналом и организационному проектированию – начальник департамента
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
5. Бикмурзин
Адель Фяритович Главный эксперт отдела стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Россети»


4. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «АТХ»:
по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «АТХ» «Об избрании членов Совета директоров ОАО «АТХ» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров ОАО «АТХ» следующих кандидатов:
№
п/п Кандидатура, предложенная
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (единственным акционером) для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (единственным акционером), для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества
1. Андрус
Сергей Тимофеевич Заместитель Генерального директора по техническим вопросам - главный инженер
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

2. Колтунов
Владимир Игоревич Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

3. Дегтярева
Лидия Витальевна Начальник Департамента корпоративного финансирования
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

4. Катынов
Дмитрий Васильевич Генеральный директор ОАО «АТХ»

5. Сторчай
Маргарита Александровна Ведущий эксперт отдела стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Россети»


5. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ПСХ «Лучинское»:
по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ПСХ «Лучинское» «Об избрании членов Совета директоров ОАО «ПСХ «Лучинское» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров ОАО «ПСХ «Лучинское» следующих кандидатов:

№
п/п Кандидатура, предложенная
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (единственным акционером) для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (единственным акционером), для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества
1. Дегтярева
Лидия Витальевна
Начальник Департамента корпоративного финансирования
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

2. Колтунов
Владимир Игоревич Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

3. Голубева
Ольга Дмитриевна Начальник отдела управления финансовыми вложениями и раскрытия информации Департамента корпоративного управления
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

4. Ванюшина
Наталья Владимировна
Начальник отдела аналитики и контроля долгосрочных финансовых вложений Департамента корпоративного финансирования
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
5. Шпинев
Илья Александрович Ведущий эксперт отдела ценных бумаг Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Россети»


6. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии»:
по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» «Об избрании членов Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» следующих кандидатов:

№
п/п Кандидатура, предложенная
ОАО «МРСК Центра и Приволжья», для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного ОАО «МРСК Центра и Приволжья», для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества
1 Подольская
Лада Александровна Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

2 Колтунов
Владимир Игоревич Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
3 Алёшин
Артем Геннадьевич Директор по экономике
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

4 Дегтярева
Лидия Витальевна Начальник Департамента корпоративного финансирования
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

5 Голубева
Ольга Дмитриевна Начальник отдела управления финансовыми вложениями и раскрытия информации Департамента корпоративного управления
и взаимодействия с акционерами
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

6 Хохульников
Никита
Валерьевич Ведущий эксперт отдела энергосбережения Департамента транспорта электроэнергии и энергосбережения
ОАО «Россети»
7 Серебряков
Константин Сергеевич Руководитель дирекции корпоративных
событий ОАО «Россети»
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 20: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ДЗО ОАО «МРСК Центра и Приволжья»: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».
Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на годовом Общем собрании акционеров ДЗО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Избрать Ревизионную комиссию ЗАО «Свет» в составе:

№ п/п
Кандидатура, предложенная
ОАО «МРСК Центра и Приволжья», для включения в список для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного ОАО «МРСК Центра и Приволжья», для включения в список для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества
1. Антонова
Людмила Сергеевна Ведущий специалист отдела аналитики и контроля долгосрочных финансовых вложений Департамента корпоративного финансирования
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
2. Волосов
Александр Александрович Ведущий специалист отдела аналитики и контроля долгосрочных финансовых вложений Департамента корпоративного финансирования
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
3. Терещенко
Александра Викторовна Ведущий специалист отдела внутренних проверок Департамента внутреннего аудита и управления рисками
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
4. Гуревич
Анжелика Владимировна Ведущий специалист отдела финансового аудита Департамента внутреннего аудита и управления рисками
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

5. Мешалова
Галина Ивановна Главный эксперт Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Россети»


2. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Берендеевское» в составе:

№
п/п
Кандидатура, предложенная
ОАО «МРСК Центра и Приволжья», для включения в список для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного ОАО «МРСК Центра и Приволжья», для включения в список для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества
1. Волосов
Александр Александрович Ведущий специалист отдела аналитики и контроля долгосрочных финансовых вложений Департамента корпоративного финансирования
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
2. Мордвинов
Максим Русланович Ведущий специалист отдела внутренних проверок Департамента внутреннего аудита и управления рисками
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
3. Абрамова
Елена Викторовна Ведущий специалист отдела аналитики и контроля долгосрочных финансовых вложений Департамента корпоративного финансирования
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»


3. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» в составе:

№
п/п
Кандидатура, предложенная
ОАО «МРСК Центра и Приволжья», для включения в список для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного ОАО «МРСК Центра и Приволжья», для включения в список для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества
1. Хохрякова
Татьяна Леонидовна Ведущий специалист отдела внутренних проверок Департамента внутреннего аудита и управления рисками
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
2. Зотова
Юлия Васильевна Начальник отдела финансового аудита Департамента внутреннего аудита и управления рисками
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
3. Абрамова
Елена Викторовна Ведущий специалист отдела аналитики и контроля долгосрочных финансовых вложений департамента корпоративного финансирования
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
4. Антонова
Людмила Сергеевна Ведущий специалист отдела аналитики и контроля долгосрочных финансовых вложений Департамента корпоративного финансирования
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
5. Мишина
Ирина Андреевна
Специалист 2 категории отдела управления финансовыми вложениями и раскрытия информации департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

4. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «АТХ» в составе:

№ п/п
Кандидатура, предложенная
ОАО «МРСК Центра и Приволжья», для включения в список для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного ОАО «МРСК Центра и Приволжья», для включения в список для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества
1. Антонова
Людмила Сергеевна Ведущий специалист отдела аналитики и контроля долгосрочных финансовых вложений Департамента корпоративного финансирования
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
2. Ванюшина
Наталья Владимировна
Начальник отдела аналитики и контроля долгосрочных финансовых вложений департамента корпоративного финансирования ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
3. Кореева
Анна Валерьевна Начальник отдела внутренних проверок Департамента внутреннего аудита и управления рисками
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

4. Богомолова
Анна Александровна Ведущий специалист отдела внутренних проверок Департамента внутреннего аудита и управления рисками
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
5. Матвеева
Ольга Владимировна Ведущий специалист департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

5. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ПСХ «Лучинское» в составе:
№ п/п
Кандидатура, предложенная
ОАО «МРСК Центра и Приволжья», для включения в список для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного ОАО «МРСК Центра и Приволжья», для включения в список для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества
1. Богомолова
Анна Александровна Ведущий специалист отдела внутренних проверок Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
2. Рабаданов
Андрей Магомедович Ведущий специалист отдела внутренних проверок Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
3. Волосов
Александр Александрович Ведущий специалист отдела аналитики и контроля долгосрочных финансовых вложений Департамента корпоративного финансирования ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
4. Антонова
Людмила Сергеевна Ведущий специалист отдела аналитики и контроля долгосрочных финансовых вложений Департамента корпоративного финансирования ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
5. Абрамова
Елена Викторовна Ведущий специалист отдела аналитики и контроля долгосрочных финансовых вложений департамента корпоративного финансирования ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

6. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» в составе:
№ п/п
Кандидатура, предложенная
ОАО «МРСК Центра и Приволжья», для включения в список для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного ОАО «МРСК Центра и Приволжья», для включения в список для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества
1. Типикина
Галина Михайловна Заместитель начальника департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
2.
Ванюшина
Наталья Владимировна
Начальник отдела аналитики и контроля долгосрочных финансовых вложений департамента корпоративного финансирования ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
3. Филиппова
Ирина Александровна Ведущий эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Россети»
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 21: О выдвижении Обществом кандидатуры аудитора ЗАО «Свет», ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии».
1. Предложить годовому Общему собранию акционеров ЗАО «Свет» утвердить аудитором ЗАО «Свет» - ООО «НИЭР-Аудит»;
2. Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» утвердить аудитором ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» - ООО «НИЭР-Аудит».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 22: Об утверждении страховщиков Общества.
Утвердить в качестве Страховщиков Общества следующие кандидатуры:
Вид страхования Страховая
компания Период страхования
Добровольное медицинское страхование ОАО «СОГАЗ» 01.04.2013-31.03.2014
Страхование от несчастных случаев
и болезней СОАО «ВСК» 01.04.2013-31.03.2014
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 23. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское».
Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в Совете директоров ОАО «Берендеевское» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское»: «О досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО «Берендеевское» и назначении исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Берендеевское» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Досрочно прекратить полномочия генерального директора ОАО «Берендеевское» Перова Алексея Николаевича 07.05.2013 по его инициативе в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.
2. Назначить исполняющим обязанности генерального директора ОАО «Берендеевское» Сергеева Алексея Александровича с 08.05.2013.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.04.2013 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.05.2013 г. № 127.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Л.А. Подольская

3.2. Дата «06» мая 2013 г.