Открытое акционерное общество "ПРОТЕК". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Перейти в анкету организации

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ПРОТЕК».

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПРОТЕК»
1.3. Место нахождения эмитента 115201, Российская Федерация, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 4.
1.4. ОГРН эмитента 1027715014140
1.5. ИНН эмитента 7715354473
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07615-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.protek-group.ru
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13943


2. Содержание сообщения
Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента.
О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты.
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
кворум заседания – 100% от общего числа голосов членов Совета директоров Общества;
результаты голосования – Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно:
«За» - 7 голосов (Якунин Вадим Сергеевич, Якунина Юлия Сергеевна, Музяев Вадим Геннадиевич, Новосельский Леонид Романович, Севастьянов Леонид Михайлович; Сухорученко Александр Николаевич; Горбунов Вадим Николаевич); «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.
2.2. содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
1. Утвердить список кандидатур в Совет директоров Общества в количестве 7 (Семи) членов:
1. Якунин Вадим Сергеевич;
2. Музяев Вадим Геннадиевич;
3. Якунина Юлия Сергеевна;
4. Новосельский Леонид Романович;
5. Севастьянов Леонид Михайлович;
6. Сухорученко Александр Николаевич;
7. Горбунов Вадим Николаевич.
2. Утвердить список кандидатур в Ревизионную комиссию Общества:
1. Виноградов Павел Сергеевич;
2. Лобанова Людмила Ивановна;
3. Щиплецова Наталья Владимировна.
3. Определить датой проведения годового общего собрания акционеров Общества «25» июня 2013 года; местом проведения собрания: г. Москва, ул. Чермянская, д. 2 – ОАО «ПРОТЕК»; временем начала общего собрания 10 час. 00 минут.
4. Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества (отчета о финансовых результатах).
3) Утверждение распределения прибыли по результатам 2012 финансового года, в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов.
4) Утверждение распределения прибыли по результатам первого квартала 2013 финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7) Выплата вознаграждения членам Совета директоров.
8) Утверждение аудитора Общества.
6. Определить формой проведения годового общего собрания акционеров – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1 – ЗАО «СТАТУС». Дата окончания приема бюллетеней – «22» июня 2013 г.
7. Определить «08» мая 2013 года, датой составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
8. Определить следующий список информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров:
1) Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества;
2) Рекомендации Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;
3) Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;
4) Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
5) Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
6) Форма и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров;
7) Информация о заключении договора на проведение работ по подготовке проведения общего собрания и выполнению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества с ЗАО «СТАТУС»;
8) Протокол заседания Совета директоров Общества от «07» мая 2013 года;
9) Годовой отчет Общества за 2012 год;
10) Годовая бухгалтерская отчетность за 2012 год;
11) Промежуточная квартальная бухгалтерская отчетность за первый квартал 2013 года;
12) Заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год;
13) Заключение аудитора за 2012 год и оценка заключения аудитора, подготовленная комитетом по аудиту.
Местом ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, определить: г. Москва, Каширское шоссе, дом 22, корпус 4. Время для ознакомления с информацией с 10.00 до 16.00 по рабочим дням.
9. Сообщить акционерам о проведении годового общего собрания путем направления заказных писем по адресам, содержащимся в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества.
10. Утвердить предлагаемую форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение 1-8).
11. Определить временем начала и окончания регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества с 9 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин.
12. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества:
1) распределить прибыль по результатам 2012 финансового года, со следующей формулировкой по третьему вопросу повестки дня:
«Распределить и направить на выплату дивидендов чистую прибыль Общества по результатам 2012 финансового года в общем размере 901 414 285,47 (Девятьсот один миллион четыреста четырнадцать тысяч двести восемьдесят пять 47/100) рублей, включая:
? промежуточные дивиденды по результатам деятельности за первый квартал 2012 финансового года, решение об объявлении которых было принято Общим собранием акционеров «26» июня 2012 г. (Протокол годового общего собрания акционеров № 32 от 26.06.2012 г.) в размере 806 528 571,21 (Восемьсот шесть миллионов пятьсот двадцать восемь тысяч пятьсот семьдесят один 21/100) рублей, что составляет 1,53 (Один 53/100) рубля на одну обыкновенную акцию;
? дивиденды, подлежащие выплате в размере 94 885 714,26 (Девяносто четыре миллиона восемьсот восемьдесят пять тысяч семьсот четырнадцать 26/100) рублей, что составляет 0,18 (Ноль 18/100) рублей на одну обыкновенную акцию.
Выплату дивидендов, подлежащих выплате произвести с учетом следующего:
? срок выплаты дивидендов – в течение шестидесяти дней с момента принятия соответствующего решения годовым общим собранием акционеров;
? выплата дивидендов акционерам – юридическим лицам осуществляется путем перечисления дивидендов в безналичном порядке на реквизиты банковских счетов, сведения о которых содержатся в системе ведения реестра акционеров Общества;
? выплата дивидендов акционерам – физическим лицам осуществляется путем перечисления дивидендов в безналичном порядке на реквизиты банковских счетов, сведения о которых содержатся в системе ведения реестра акционеров Общества. В случае отсутствия реквизитов банковских счетов выплата дивидендов производится почтовыми денежными переводами по адресам, сведения о которых содержатся в системе ведения реестра акционеров Общества;
? расходы на перечисление дивидендов любым способом осуществляются за счет Общества;
? список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров Общества, – «08» мая 2013 года.».
2) распределить прибыль по результатам первого квартала 2013 финансового года, со следующей формулировкой по четвертому вопросу повестки дня:
«Распределить и направить на выплату дивидендов чистую прибыль Общества по результатам первого квартала 2013 финансового года в размере 2 435 399 999,34 (Два миллиарда четыреста тридцать пять миллионов триста девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять 34/100) рублей, что составляет 4,62 (Четыре 62/100) рубля на одну обыкновенную акцию.
Выплату дивидендов произвести с учетом следующего:
? срок выплаты дивидендов – в течение шестидесяти дней с момента принятия соответствующего решения годовым общим собранием акционеров;
? выплата дивидендов акционерам – юридическим лицам осуществляется путем перечисления дивидендов в безналичном порядке на реквизиты банковских счетов, сведения о которых содержатся в системе ведения реестра акционеров Общества;
? выплата дивидендов акционерам – физическим лицам осуществляется путем перечисления дивидендов в безналичном порядке на реквизиты банковских счетов, сведения о которых содержатся в системе ведения реестра акционеров Общества. В случае отсутствия реквизитов банковских счетов выплата дивидендов производится почтовыми денежными переводами по адресам, сведения о которых содержатся в системе ведения реестра акционеров Общества;
? расходы на перечисление дивидендов любым способом осуществляются за счет Общества;
? список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров Общества, – «08» мая 2013 года.».
13. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества принять следующие решения по вопросам повестки дня со следующими формулировками:
По первому вопросу повестки дня - Утверждение годового отчета Общества за 2012 год:
«Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.».
По второму вопросу повестки дня - Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества (отчета о финансовых результатах):
«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества (отчет о финансовых результатах).».
По третьему вопросу повестки дня – Утверждение распределения прибыли по результатам 2012 финансового года, в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов:
«Распределить и направить на выплату дивидендов чистую прибыль Общества по результатам 2012 финансового года в общем размере 901 414 285,47 (Девятьсот один миллион четыреста четырнадцать тысяч двести восемьдесят пять 47/100) рублей, включая:
? промежуточные дивиденды по результатам деятельности за первый квартал 2012 финансового года, решение об объявлении которых было принято Общим собранием акционеров «26» июня 2012 г. (Протокол годового общего собрания акционеров № 32 от 26.06.2012 г.) в размере 806 528 571,21 (Восемьсот шесть миллионов пятьсот двадцать восемь тысяч пятьсот семьдесят один 21/100) рублей, что составляет 1,53 (Один 53/100) рубля на одну обыкновенную акцию;
? дивиденды, подлежащие выплате в размере 94 885 714,26 (Девяносто четыре миллиона восемьсот восемьдесят пять тысяч семьсот четырнадцать 26/100) рублей, что составляет 0,18 (Ноль 18/100) рублей на одну обыкновенную акцию.
Выплату дивидендов, подлежащих выплате произвести с учетом следующего:
? срок выплаты дивидендов – в течение шестидесяти дней с момента принятия соответствующего решения годовым общим собранием акционеров;
? выплата дивидендов акционерам – юридическим лицам осуществляется путем перечисления дивидендов в безналичном порядке на реквизиты банковских счетов, сведения о которых содержатся в системе ведения реестра акционеров Общества;
? выплата дивидендов акционерам – физическим лицам осуществляется путем перечисления дивидендов в безналичном порядке на реквизиты банковских счетов, сведения о которых содержатся в системе ведения реестра акционеров Общества. В случае отсутствия реквизитов банковских счетов выплата дивидендов производится почтовыми денежными переводами по адресам, сведения о которых содержатся в системе ведения реестра акционеров Общества;
? расходы на перечисление дивидендов любым способом осуществляются за счет Общества;
? список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров Общества, – «08» мая 2013 года.».
По четвертому вопросу повестки дня – Утверждение распределения прибыли по результатам первого квартала 2013 финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов:
«Распределить и направить на выплату дивидендов чистую прибыль Общества по результатам первого квартала 2013 финансового года в размере 2 435 399 999,34 (Два миллиарда четыреста тридцать пять миллионов триста девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять 34/100) рублей, что составляет 4,62 (Четыре 62/100) рубля на одну обыкновенную акцию.
Выплату дивидендов произвести с учетом следующего:
? срок выплаты дивидендов – в течение шестидесяти дней с момента принятия соответствующего решения годовым общим собранием акционеров;
? выплата дивидендов акционерам – юридическим лицам осуществляется путем перечисления дивидендов в безналичном порядке на реквизиты банковских счетов, сведения о которых содержатся в системе ведения реестра акционеров Общества;
? выплата дивидендов акционерам – физическим лицам осуществляется путем перечисления дивидендов в безналичном порядке на реквизиты банковских счетов, сведения о которых содержатся в системе ведения реестра акционеров Общества. В случае отсутствия реквизитов банковских счетов выплата дивидендов производится почтовыми денежными переводами по адресам, сведения о которых содержатся в системе ведения реестра акционеров Общества;
? расходы на перечисление дивидендов любым способом осуществляются за счет Общества;
? список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров Общества, – «08» мая 2013 года.».
По пятому вопросу повестки дня - Избрание членов Совета директоров Общества:
«Избрать членов Совета директоров Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества, в количестве 7 (Семи) членов:
1. Якунин Вадим Сергеевич;
2. Музяев Вадим Геннадиевич;
3. Якунина Юлия Сергеевна;
4. Новосельский Леонид Романович;
5. Севастьянов Леонид Михайлович;
6. Сухорученко Александр Николаевич;
7. Горбунов Вадим Николаевич.».
По шестому вопросу повестки дня - Избрание членов Ревизионной комиссии Общества:
«Избрать членов Ревизионной комиссии Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества:
1. Виноградов Павел Сергеевич;
2. Лобанова Людмила Ивановна;
3. Щиплецова Наталья Владимировна.».
По седьмому вопросу повестки дня – Выплата вознаграждения членам Совета директоров:
«Выплачивать вознаграждение каждому члену Совета директоров Общества за исполнение своих обязанностей, в период с «25» июня 2013 г., в размере 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей в год, с учетом налогов. Выплачивать дополнительное вознаграждение членам Совета директоров Общества, исполняющим обязанности Председателя Комитета при Совете директоров Общества за этот же период в размере 375 000 (Триста семьдесят пять тысяч) рублей в год, с учетом налогов. Выплата вознаграждения производится равными частями по окончании каждого полугодия. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров Общества, полномочий Председателя Комитета при Совете директоров Общества, оплата производится пропорционально отработанному времени.».
По восьмому вопросу повестки дня - Утверждение аудитора Общества:
«Утвердить аудитором Общества:
? по проверке ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2013 год – компанию ООО «Бейкер Тилли Русаудит»;
? по проверке финансовой отчетности за 2013 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности – компанию ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит.».
14. Назначить регистратора Общества ЗАО «СТАТУС», выполняющим функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества. Уполномочить Президента Общества Музяева В.Г. подписать Договор на проведение работ по подготовке проведения общего собрания и выполнению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества с ЗАО «СТАТУС».
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «07» мая 2013 г.;
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «07» мая 2013 г. Протокол № 826.
3. Подпись
3.1. Наименование должности И.О. Фамилия
уполномоченного лица эмитента
Президент ОАО «ПРОТЕК» В. Г. Музяев
(подпись)
3.2. Дата “07” мая 2013 г. М.П.