Открытое акционерное общество "ПРОТЕК". Созыв общего собрания участников (акционеров)

Перейти в анкету организации

Сообщение о существенном факте
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ПРОТЕК».

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПРОТЕК»
1.3. Место нахождения эмитента 115201, Российская Федерация, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 4.
1.4. ОГРН эмитента 1027715014140
1.5. ИНН эмитента 7715354473
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07615-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.protek-group.ru
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13943


2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров;
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
дата проведения собрания – «25» июня 2013 г.;
место проведения собрания – г. Москва, ул. Чермянская, д. 2 – ОАО «ПРОТЕК»;
время проведения собрания – 10:00;
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1 – ЗАО «СТАТУС»;
2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 9:00;
2.5. дата окончания приема бюллетеней для голосования: «22» июня 2013 г.;
2.6. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «08» мая 2013 г.;
2.7. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3) Утверждение распределения прибыли по результатам 2012 финансового года, в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов.
4) Утверждение распределения прибыли по результатам первого квартала 2013 финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7) Выплата вознаграждения членам Совета директоров.
8) Утверждение аудитора Общества.
2.8. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: c информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, дом 22, корп. 4. Время для ознакомления с информацией с 10.00 до 16.00 по рабочим дням. Общество по письменному требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов.
3. Подпись
3.1. Наименование должности И.О. Фамилия
уполномоченного лица эмитента
Президент ОАО «ПРОТЕК» В. Г. Музяев
(подпись)
3.2. Дата “ 07” мая 2013 г. М.П.