Открытое акционерное общество "ВЕРОФАРМ". Созыв общего собрания участников (акционеров)

Перейти в анкету организации

Сообщение
о созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «ВЕРОФАРМ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ВЕРОФАРМ»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 107023, г. Москва, Барабанный пер., д. 3
1.4. ОГРН эмитента 1027739146820
1.5. ИНН эмитента 7725081786
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00575-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.veropharm.ru


2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2. Провести Собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Дата проведения собрания: «25» июня 2013 года.
Место проведения собрания: г. Москва, Очаковское шоссе, дом 10, корпус 2, строение 1, 4 этаж.
Голосование по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров осуществляется путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 22 июня 2013 года.
Адрес для направления бюллетеней для голосования; Российская Федерация, 111033, г. Москва, а/я 56, ЗАО «Компьютершер Регистратор» (с пометкой ОАО «ВЕРОФАРМ»).
Время проведения собрания: 15:00 московского времени.

2.4. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 14:30 московского времени.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «22» июня 2013 года.
Адрес для направления бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 111033, г. Москва, а/я 56, ЗАО «Компьютершер Регистратор» (с пометкой ОАО «ВЕРОФАРМ»).

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «08» мая 2013 года.

2.7. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО «ВЕРОФАРМ» за 2012 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ВЕРОФАРМ» за 2012 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, а так же распределение прибыли по результатам финансового года.
3. О выплате дивидендов по результатам финансового года.
4. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «ВЕРОФАРМ» в новой редакции.
5. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «ВЕРОФАРМ.
6. Избрание членов Совета директоров ОАО «ВЕРОФАРМ».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ВЕРОФАРМ».
8. Утверждение аудитора ОАО «ВЕРОФАРМ».
9. Утверждение размера и порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ВЕРОФАРМ».

2.8. С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в рабочее время с 27 мая 2013 г. по 25 июня 2013 года по адресу: г. Москва, Очаковское шоссе, д. 10, корп. 2, стр. 1.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ВЕРОФАРМ» _____________ М.В. Пенькова
(подпись)
3.2. Дата "06" мая 2013 г. М.П.