Открытое акционерное общество "ВЕРОФАРМ". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Перейти в анкету организации

Сообщение
о решениях принятых Советом директоров эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «ВЕРОФАРМ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ВЕРОФАРМ»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 107023, г. Москва, Барабанный пер., д. 3
1.4. ОГРН эмитента 1027739146820
1.5. ИНН эмитента 7725081786
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00575-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.veropharm.ru


2. Содержание сообщения
«29» апреля 2013 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «ВЕРОФАРМ» (Протокол №83 от 06 мая 2013 года). В голосовании участвовали 6 из 7 членов Совета директоров Общества. Кворум имеется.

Повестка дня:
1. Рекомендации Комитета по аудиту ОАО «ВЕРОФАРМ» по предварительному утверждению консолидированной отчетности Группы по МСФО за 2012 год и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ВЕРОФАРМ» по РСБУ за 2012 год».
2. О созыве Годового общего собрания акционеров ОАО «ВЕРОФАРМ».

Принятые решения:

Второй вопрос повестки дня:

I. Созвать Годовое общее собрание акционеров (далее – «Собрание») по инициативе Совета директоров Общества.

II. Провести Собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

III. Определить дату проведения собрания: 25 июня 2013 года
Место проведения собрания: г. Москва, Очаковское шоссе, д. 10, корп. 2, стр. 1, 4 этаж.
Голосование по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров осуществляется путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования.
Адрес для направления бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 111033, Москва, а/я 56, ЗАО "Компьютершер Регистратор" (ОАО "ВЕРОФАРМ").
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 22 июня 2013 года.
Время проведения собрания: 15:00 московского времени.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 14:30 московского времени.

IV. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 08 мая 2013 года. Юридическому управлению Общества не позднее 22 мая 2013 года представить список лиц, имеющих право на участие в Собрании, Председателю Совета директоров Общества - г-ну А.А. Бектемирову.

V. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в рабочее время с 27 мая 2013 г. по 25 июня 2013 года по адресу: г. Москва, Очаковское шоссе, д. 10, корп. 2, стр. 1.
Информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, является:
a. проект решений Собрания;
b. годовой отчет Общества;
c. годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках;
d. заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
e. оценка аудиторского заключения за 2012 год, подготовленная Комитетом по аудиту;
f. рекомендации Совета директоров о распределении прибыли Общества по результатам финансового года;
g. рекомендации Совета директоров по выплате дивидендов;
h. проект Положения о Совете директоров ОАО «ВЕРОФАРМ» в новой редакции;
i. сведения о кандидатах в члены Совета директоров;
j. сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии;
k. сведения о кандидатах в аудиторы Общества;
l. письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы Общества (Совет директоров, Ревизионную комиссию).

VI. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.

VII. Утвердить текст сообщения о проведении Собрания.
Уведомить лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее 23 мая 2013 года путем направления или вручения им сообщения о проведении Собрания.

VIII. Утверждение повестки дня Собрания.
1. Утверждение годового отчета ОАО «ВЕРОФАРМ» за 2012 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ВЕРОФАРМ» за 2012 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, а так же распределение прибыли по результатам финансового года.
3. О выплате дивидендов по результатам финансового года.
4. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «ВЕРОФАРМ» в новой редакции.
5. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «ВЕРОФАРМ.
6. Избрание членов Совета директоров ОАО «ВЕРОФАРМ».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ВЕРОФАРМ».
8. Утверждение аудитора ОАО «ВЕРОФАРМ».
9. Утверждение размера и порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ВЕРОФАРМ».

IX. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ВЕРОФАРМ» за 2012 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, выносимых на утверждение Собрания.
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ВЕРОФАРМ» за 2012 год, в том числе отчет о прибылях и убытках и представить на утверждение Годового общего собрания акционеров ОАО «ВЕРОФАРМ».

X. Рекомендации Совета директоров ОАО «ВЕРОФАРМ» о распределении прибыли по результатам финансового года.
Совет директоров ОАО «ВЕРОФАРМ» рекомендует использовать прибыль ОАО «ВЕРОФАРМ» за 2012 год:
- в размере 15 000 000 (Пятнадцати миллионов) рублей направить на выплату целевых благотворительных взносов общественным и религиозным организациям, благотворительным фондам, а также гуманитарной помощи учреждениям здравоохранения и образования по усмотрению Генерального директора Общества;
- в размере 15 000 000 (Пятнадцати миллионов) рублей направить на развитие социальной сферы;
- на выплату вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров, Председателям и членам Комитетов Совета директоров за исполнение своих обязанностей в период с 26.06.2013 г. до следующего Годового общего собрания акционеров в размере 19 000 000 (Девятнадцати миллионов) рублей;
- аккумулировать оставшуюся нераспределенную прибыль с целью обеспечения экономического роста и развития Общества.

XI. Рекомендации Совета директоров ОАО «ВЕРОФАРМ» о выплате дивидендов по результатам финансового года.
Дивиденды по итогам деятельности 2012 года не выплачивать.

XII. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «ВЕРОФАРМ» в новой редакции.
Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «ВЕРОФАРМ» в новой редакции.

XIII. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «ВЕРОФАРМ».
Определить количественный состав Совета директоров ОАО «ВЕРОФАРМ» - 9 (девять) членов.

XIV. Утверждение кандидатов в члены Совета директоров ОАО «ВЕРОФАРМ».
В соответствии с Протоколом Совета директоров ОАО «ВЕРОФАРМ» №81 от «11» марта 2013 г. утверждены следующие кандидаты в члены Совета директоров ОАО «ВЕРОФАРМ» для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества:
1. Бектемиров Артем Альбертович;
2. Кривошеев Сергей Анатольевич;
3. Пенькова Марина Владимировна;
4. Васильев Виктор Петрович;
5. Рудомино Василий Адрианович;
6. Гибов Аркадий Константинович;
7. Забудкин Александр Фридрихович;
8. Куликов Денис Викторович;
9. Виньков Андрей Александрович;
10. Шевчук Александр Викторович;
11. Степанчиков Артем Александрович.

XV. Утверждение кандидатов в члены Ревизионной комиссии ОАО «ВЕРОФАРМ».
Утвердить следующих кандидатов в члены Ревизионной комиссии ОАО «ВЕРОФАРМ» для избрания на Годовом общем Собрании акционеров Общества:
N п/п Ф.И.О Место работы, должность Кол-во акций
1 Борисенко Ольга Ивановна Начальник управления внутреннего контроля за ФХД ОАО «ВЕРОФАРМ» Акций не имеет
2 Цепина Валентина Вячеславовна Начальник отдела бюджетирования ОАО «ВЕРОФАРМ» Акций не имеет
3 Карасева Елена Юрьевна Начальник финансовой службы ОАО «ВЕРОФАРМ» Акций не имеет

XVI. Определение размера оплаты услуг аудитора ОАО «ВЕРОФАРМ».
Определить размер оплаты услуг аудитора по проведению аудита бухгалтерской отчетности Общества по российским стандартам и международным стандартам за 2013 год в сумме не более 7 100 000 (семи миллионов сто тысяч) рублей в год.

XVII. Утверждение кандидата (кандидатов) в аудиторы ОАО «ВЕРОФАРМ».
Утвердить следующего кандидата (кандидатов) в аудиторы ОАО «ВЕРОФАРМ» для избрания на годовом общем Собрании акционеров Общества:
• ЗАО «Дэлойт и Туш СНГ» аудитор Общества по российским и международным стандартам;

XVII. Рекомендации Совета директоров ОАО «ВЕРОФАРМ» о размере и порядке выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества.
Каждому члену Совета директоров Общества за членство в Совете директоров в период с 26.06.2013 года до следующего Годового общего собрания акционеров Общества выплатить вознаграждение в размере 750 000 (Семьсот пятьдесят тысяч) рублей. Выплата вознаграждения производится равными частями ежемесячно.
Компенсация Председателю Совета директоров, Председателям и членам Комитетов Совета директоров Общества за тот же период выплачивается по решению Совета директоров Общества в общей сумме не более 12 000 000 (Двенадцати миллионов) рублей.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ВЕРОФАРМ» _____________ М.В. Пенькова
(подпись)
3.2. Дата "06" мая 2013 г. М.П.