Открытое акционерное общество "Синергия". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Перейти в анкету организации

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
«О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Синергия»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Синергия»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 143180, Московская область, город Звенигород, улица Ленина, дом 28а
1.4. ОГРН эмитента: 1047796969450
1.5. ИНН эмитента: 7705634425
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55052-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7380;http://www.sygroup.ru/investor_center/

2. Содержание сообщения
Информация о принятых решениях Советом директоров ОАО «Синергия» (далее также «Общество»):

2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Приняли участие в Заседании:
1. Молчанов Сергей Витальевич - Председатель Совета директоров Общества.
2. Белокопытов Николай Владимирович - член Совета директоров Общества.
3. Купцов Сергей Александрович - член Совета директоров Общества.
4. Малашенко Николай Геннадьевич - член Совета директоров Общества.
5. Мечетин Александр Анатольевич - член Совета директоров Общества.
Письменные мнения получены от следующих членов Совета директоров Общества:
1. Алеевский Дмитрий Александрович - член Совета директоров Общества.
2. Гомзяков Андрей Александрович - член Совета директоров Общества.

2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров Общества:

2.2.1. О рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты:

ГОЛОСОВАЛИ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Алеевский Дмитрий Александрович – ЗА,
Белокопытов Николай Владимирович – ЗА,
Гомзяков Андрей Александрович – ЗА,
Купцов Сергей Александрович – ЗА,
Малашенко Николай Геннадьевич – ЗА,
Мечетин Александр Анатольевич – ЗА,
Молчанов Сергей Витальевич – ЗА.

РЕШИЛИ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества дивиденды по результатам 2012 финансового года не начислять и не выплачивать.

2.2.2. о созыве годового Общего собрания акционеров Общества (далее по тексту «Собрание»), включая утверждение повестки дня Собрания:

ГОЛОСОВАЛИ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Алеевский Дмитрий Александрович – ЗА,
Белокопытов Николай Владимирович – ЗА,
Гомзяков Андрей Александрович – ЗА,
Купцов Сергей Александрович – ЗА,
Малашенко Николай Геннадьевич – ЗА,
Мечетин Александр Анатольевич – ЗА,
Молчанов Сергей Витальевич – ЗА.

РЕШИЛИ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества. Определить:
1) форму проведения годового Общего собрания акционеров Общества - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование (далее «Собрание»);
2) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Россия, город Москва, ул. Обручева, дом 30/1, строение 1, 5 этаж, ОАО «Синергия» (в случае если количество акционеров-владельцев голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, составит 1000 и более);
3) дату, место, время проведения Собрания – 20 июня 2013 г., Россия, город Москва, ул. Обручева, дом 30/1, строение 1, 5 этаж, ОАО «Синергия», начало Собрания - 12 часов 00 минут, начало регистрации участников Собрания – 11 часов 00 минут;
4) дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 01 мая 2013 г., конец операционного дня;
5) повестку дня Собрания Общества:
«1. Утверждение Годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества за 2012 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) по результатам 2012 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.
7. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.»
6) порядок сообщения акционерам Общества о проведении Собрания – утвердить текст сообщения о проведении Собрания (Приложение №1), направить его почтовым отправлением каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании;
7) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению Собрания:
- годовой отчет Общества за 2012 год;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2012 год;
- заключение Аудитора Общества;
- оценка заключения Аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности;
- рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2012 финансового года;
- сведения о кандидатах, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества на Собрании;
- сведения о кандидатуре Аудитора Общества;
- проект изменений и дополнений в Устав Общества.
8) порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению Собрания – С информацией к Собранию можно ознакомиться с 20 мая 2013 г. по 20 июня 2013 г. включительно по следующему адресу: 117485, Россия, город Москва, ул. Обручева, дом 30/1, строение 1, 5 этаж, ОАО «Синергия», Корпоративный секретарь/ Правовой департамент. Время предоставления информации: с 10 часов до 16 часов в рабочие дни. В обеденный перерыв с 13 часов до 14 часов информация не предоставляется. Для получения доступа к информации (материалам), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению Собрания, акционер должен направить по указанному адресу письменное заявление. Информация предоставляется не позднее 14 часов рабочего дня, следующего за днем получения такого заявления Обществом. На Собрании акционер или его представитель вправе ознакомиться с указанной информацией (материалами) во время его проведения;
9) форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Собрания (Приложение № 2).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 апреля 2013 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 30 апреля 2013 г., № 119 .

3. Подпись
3.1. Председатель Правления (подпись) А.А. Мечетин
3.2. Дата “ 30 ” апреля 20 13 г. М.П.