Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в интернет-банк

Открытое акционерное общество "Авиакомпания "ЮТэйр". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

29.04.2013

Перейти в анкету организации


СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«Сведения о решениях, принятых наблюдательным советом эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Авиакомпания «ЮТэйр»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»
1.3. Место нахождения эмитента: 628012, Российская Федерация, Тюменская область, г. Ханты-Мансийск, аэропорт
1.4. ОГРН эмитента: 1028600508991
1.5. ИНН эмитента: 7204002873
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00077-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://corp.utair.ru/invest.html; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1171
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В соответствии с Уставом количественный состав Наблюдательного совета – 7 человек. В голосовании приняли участие 7 членов Наблюдательного совета. Настоящее заседание правомочно принимать решения.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом):
Наблюдательный совет решил:
По первому вопросу повестки дня:
«Информацию принять к сведению. Поручить Генеральному директору ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» продолжить дальнейшую работу в рамках согласованной программы повышения капитализации, в том числе по увеличению уставного капитала, повышению эффективности деятельности и получению международных кредитных рейтингов».
Решение принято 7 голосами.
По второму вопросу повестки дня:
«Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно перечню и на условиях, указанных в Приложении к настоящему протоколу Наблюдательного совета ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
Решение принято 5 голосами независимых директоров согласно ст. 83 ФЗ № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
По третьему вопросу повестки дня:
«Одобрить сделку, в которой имеется заинтересованность, - договор купли-продажи ценных бумаг, заключаемый между ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» и ООО «ЮТэйр-Девелопмент» на следующих условиях:
Стороны сделки: Продавец- ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», Покупатель - ООО «ЮТэйр-Девелопмент»;
Предмет сделки: купля-продажа ценных бумаг со следующими идентификационными признаками: вид ценных бумаг – акции обыкновенные именные; эмитент – ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»; номер и дата регистрационного выпуска ценных бумаг – 1-01-00077-F от 16.01.2004г.; количество ценных бумаг – 329 990 (триста двадцать девять тысяч девятьсот девяносто) шт.
Цена сделки: Покупатель обязуется оплатить за 1 (одну) акцию её рыночную стоимость, определяемую по результатам биржевых торгов в день заключения сделки купли-продажи ценных бумаг».
Решение принято 5 голосами независимых директоров согласно ст. 83 ФЗ № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
По четвертому вопросу повестки дня:
1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в форме совместного присутствия 27 июня 2013 года в 12 час. 00 мин. местного времени по адресу: г. Ханты- Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра Тюменская область, аэропорт, административное здание (штаб) ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
2. Регистрацию участников годового общего собрания акционеров ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» провести по месту проведения годового общего собрания акционеров 27 июня 2013 года с 11 час. 00 мин. по местному времени.
3. Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», определить по состоянию на «13» мая 2013 года.
4. Другие вопросы, связанные с проведением годового общего собрания акционеров ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», определить не позднее 22 мая 2013 года».
Решение принято 7 голосами.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.04.2013г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.04.2013г. № 16/12.
3. Подпись
3.1. Заместитель директора по управлению имуществом
и административной работе С.А. Николюк
3.2. «29» апреля 2013 г.