Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра». Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

Перейти в анкету организации

ПРЕСС-РЕЛИЗ,
Москва, 29.04.2013


26 апреля 2013 г. состоялось заочное заседание Совета директоров ОАО «МРСК Центра», на котором рассматривались вопросы созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
В рамках заседания Советом директоров Общества принято решение провести годовое Общее собрание акционеров ОАО «МРСК Центра» 14 июня 2013 г. Собрание будет проводиться в форме совместного присутствия по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 171 (гостиничный комплекс «Холидей Инн Виноградово», конференц-центр).
Время проведения Общего собрания – 10:00, время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 09:00.
Повестка дня годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Центра» будет включать следующие вопросы:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, - 06 мая 2013г.

Совет директоров предварительно утвердил годовой отчет ОАО «МРСК Центра» за 2012 год и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год.
Годовому Общему собранию акционеров рекомендовано утвердить распределение прибыли за 2012 год в размере 3 450 694 тыс. руб. следующим образом: 2 587 759 тыс. руб. направить на развитие Общества, 862 935 тыс. руб. – на выплату дивидендов.
Совет директоров рекомендовал годовому Общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года в размере 0,02044 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме не позднее 60 дней после принятия решения об их выплате.
Аудитором Общества предлагается утвердить ЗАО «КПМГ».
На заседании также была определена информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, утверждены форма и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров.
Бюллетени для голосования будут направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 24 мая 2013 г. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 11 июня 2013 г.
Советом директоров также были приняты и другие решения.