Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в Интернет-банк

открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Иркут". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

24.04.2013

Перейти в анкету организации



СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента»


1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Иркут»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Корпорация «Иркут»
Irkut Corporation
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 129626, г. Москва,
ул. Новоалексеевская, д. 13, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1023801428111
1.5. ИНН эмитента 3807002509
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00040-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.irkut.com
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=76

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 8 (восемь) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имеется.
Результаты голосования:

По вопросу № 2: «ЗА» - 8 (восемь) голосов; «ПРОТИВ» - Нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По вопросу № 3: «ЗА» - 8 (восемь) голосов; «ПРОТИВ» - Нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По вопросу № 4: «ЗА» - 8 (восемь) голосов; «ПРОТИВ» - Нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По вопросу № 5: «ЗА» - 8 (восемь) голосов; «ПРОТИВ» - Нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По вопросу № 6: «ЗА» - 8 (восемь) голосов; «ПРОТИВ» - Нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.


2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:


Вопрос №2: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Корпорация «Иркут» по результатам 2012 финансового года. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Корпорация «Иркут» по результатам 2012 финансового года.

Вопрос №3: Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО «Корпорация «Иркут» за 2012 год. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет ОАО «Корпорация «Иркут» за 2012 год.

Вопрос №4: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Корпорация «Иркут»:
Чистую прибыль, полученную ОАО «Корпорация «Иркут» по результатам деятельности за 2012 финансовый год в размере 1 006 281 000 (Один миллиард шесть миллионов двести восемьдесят одна тысяча) рублей распределить следующим образом:
- 524 704 088, 70 (Пятьсот двадцать четыре миллиона семьсот четыре тысячи восемьдесят восемь) рублей 70 копеек на выплату дивидендов акционерам из расчета 0,45 рублей на одну обыкновенную именную акцию.
- 481 577 000 (Четыреста восемьдесят один миллион пятьсот семьдесят семь тысяч) рублей в Фонд развития ОАО «Корпорация «Иркут», в том числе 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей на выплату компенсаций членам Совета директоров ОАО «Корпорация «Иркут».

Вопрос №5: Выдвинуть Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» в качестве кандидата в аудиторы ОАО «Корпорация «Иркут» и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором ОАО «Корпорация «Иркут» на 2013 год ООО «ФинЭкспертиза» (г. Москва, ОГРН 1027739127734).

Вопрос №6:
1) Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО «Корпорация «Иркут» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования 31 мая 2013 г. по адресу: 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, 68, Зал переговоров. Начало работы собрания: 11-00 по московскому времени.
2) Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Корпорация «Иркут» (Приложение №4).
3) Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 23 апреля 2013 г.
4) Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров, перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в нем (Приложение 5).
5) Предварительно (для последующего утверждения годовым Общим собранием акционеров) утвердить регламент проведения годового Общего собрания акционеров (Приложение 6).
6) Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров (Приложение 7).
7) Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров (Приложение 8).
8) Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров (Приложение 9).
9) Предварительно (для последующего утверждения годовым Общим собранием акционеров) назначить на годовом Общего собрания акционеров ОАО «Корпорация «Иркут»:
- Председателем собрания - О.Ф. Демченко;
- Секретарем собрания - В.В. Дашевского;
- Руководителем счетной комиссии - Е.Л. Урманову.


2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 апреля 2013г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 апреля 2013г. №12.

3. Подпись
3.1. Руководитель Корпоративного секретариата
В.В. Дашевский
На основании доверенности
№ 115 от 18.06.2012 г. (подпись)
3.2. Дата «23» апреля 2013г. М.П.