Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

23.04.2013

Перейти в анкету организации

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ММК”
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 455000, Челябинская область,
г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93
1.4. ОГРН эмитента 1027402166835
1.5. ИНН эмитента 7414003633
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00078-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mmk.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9
2. Содержание сообщения
о принятых советом директоров эмитента решениях
Количественный состав членов Совета директоров ОАО «ММК» - 10 человек.
На заседании Совета директоров присутствовало 9 членов Совета директоров ОАО «ММК».
Заседание Совета директоров ОАО «ММК» является правомочным принимать решения по вопросам повестки дня, т.к. в соответствии с п. 11.14. Устава ОАО «ММК» кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, при условии, что в заседании принимают участие не менее двух независимых директоров.

Таким образом, решения принятые на сегодняшнем заседании Совета директоров ОАО «ММК» законны.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Принять к сведению информацию по вопросу «Доклад единоличного исполнительного органа – Генерального директора ОАО «ММК» о текущей деятельности ОАО «ММК» в I квартале 2013 года».
По второму вопросу повестки дня заседания принято решение:
Принять к сведению информацию по вопросу «О предварительных итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ММК» за I квартал 2013 года и о прогнозах на II квартал 2013 года».
По третьему вопросу повестки дня заседания принято решение:
1. Принять к сведения информацию о результатах развития ОАО «ММК» по приоритетным направлениям его деятельности за 2012 год.
2. Утвердить Отчет Совета директоров ОАО «ММК» о результатах развития ОАО «ММК» по приоритетным направлениям его деятельности за 2012 год.
По четвертому вопросу повестки дня заседания принято решение:
включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ММК» следующие кандидатуры:
1 Дубровского Бориса Александровича,
2 Бахметьева Виталия Викторовича,
3 Лядова Николая Владимировича,
4 Рашникова Виктора Филипповича,
5 Рашникову Ольгу Викторовну.
С учетом рассмотренного на заседании Совета директоров ОАО «ММК» 14.02.2013г. предложения включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ММК» следующие кандидатуры:
1 Дубровского Бориса Александровича,
2 Бахметьева Виталия Викторовича,
3 Лядова Николая Владимировича,
4 Рашникова Виктора Филипповича,
5 Рашникову Ольгу Викторовну,
6 Сэра Дэвида Логана (Sir David Logan),
7 Рустамову Зумруд Хандадашевну,
8 Бернарда Сачера (Bernard Sucher),
9 Дэвида Хермана (David Herman),
10 Питера Чароу (Peter Charow).
Результаты голосования: решение принято единогласно.
По пятому вопросу повестки дня заседания принято решение:
1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «ММК за 2012 год.
2. Направить на утверждение годовому общему собранию акционеров годовой отчет ОАО «ММК» за 2012 год и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год.
Результаты голосования: решение принято единогласно.
По шестому вопросу повестки дня заседания принято решение:
1 Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ММК» утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «ММК» по результатам 2012 финансового года.
2 Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ММК» размер дивидендов по результатам работы Общества за 2012 финансовый год по размещенным обыкновенным именным акциям ОАО «ММК», с учетом выплаченных дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям Общества по результатам работы ОАО «ММК» за 9 месяцев 2012 финансового года в размере 0,28 рубля (с учетом налога) на одну акцию, 0 рублей 00 копеек на одну акцию.
Результаты голосования: решение принято единогласно.
По седьмому вопросу повестки дня заседания принято решение:
1. Определить цену по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению четвертого дополнительного соглашения («Четвертое Дополнительное Соглашение»), вносящего изменения в Соглашение об Общих Условиях, Гарантию ММК, Соглашение об Акционерном Финансировании и Удержании Акций, каждое из которых датировано 28 октября 2009 г., и прочие документы.
2. Включить в бюллетень для голосования на общем собрании акционеров ОАО «ММК» по вопросу «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» предложенный проект решения.
Результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.
По восьмому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Руководствуясь статьями 52, 54 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», пунктами 3.2, 3.3 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР РФ от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, подпунктами 10.9.6 и 11.13.44 Устава ОАО «ММК», пунктом 6.2 «Положения об информационной политике ОАО «ММК», определить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров:
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- заключение Аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- оценка заключения Аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, подготовленная комитетом по аудиту;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества (полное фирменное наименование, место нахождения, номер лицензии, когда и кем выдана, срок действия лицензии);
- выписка из протокола заседания Совета директоров о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества (в том числе сведения о независимых директорах, рекомендации Совета директоров акционерам о необходимости избрания независимых членов Совета директоров);
- выписка из протокола заседания Совета директоров о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров по размеру выплачиваемых членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
- рекомендации Совета директоров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- проект изменений и дополнений в Устав ОАО «ММК»;
- проект Устава ОАО «ММК» в новой редакции;
- проект «Положения об общем собрании акционеров ОАО «ММК»;
- проект «Изменений и дополнений в Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ММК»;
- сведения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- проекты решений годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.
Акционеры могут ознакомиться с указанной информацией после 23 апреля 2013 года по адресам: г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 9, Магнитогорский филиал закрытого акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»; г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 70, группа по работе с акционерами ОАО «ММК», в рабочие дни с 09-30 ч. до 17-00 ч., перерыв с 12-00 ч. до 13-00 ч. местного времени.
Результаты голосования: решение принято единогласно.
По девятому вопросу повестки дня заседания принято решение:
1 Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО «ММК» на 2013 год.
2 Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ММК» утвердить аудитором ОАО «ММК» на 2013 год ЗАО «КПМГ».
Результаты голосования: решение принято единогласно.
По десятому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Руководствуясь пунктом 1 статьи 54, пунктом 4 статьи 60 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» и подпунктами 2.18, 2.19, 2.20, 2.21 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР РФ от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам № 1-10 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ММК».
Результаты голосования: решение принято единогласно.
По одиннадцатому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Принять к сведению информацию по вопросу «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа – Генерального директора ОАО «ММК» – о выполнении рекомендаций Ревизионной комиссии ОАО «ММК».
По двенадцатому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Признать работу комитетов Совета директоров ОАО «ММК» за 2012-2013 гг. удовлетворительной.
По тринадцатому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Принять к сведению информацию.
По четырнадцатому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Принять к сведению информацию.
По пятнадцатому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Принять к сведению информацию по вопросу «О реализации основных направлений деятельности по управлению обществами Группы ОАО «ММК». Отчет о результатах работы общества Группы ОАО «ММК» – «MMK METALURJI SANAYI, TICARET VE LIMAN ISLETMECILIGI ANONIM SIRKETI» (Турецкая Республика) по итогам II полугодия 2012 года».
По шестнадцатому вопросу повестки дня заседания принято решение:
ликвидировать филиал ОАО «ММК» в Республике Казахстан «Бускульское карьероуправление» и внести изменения в Устав ОАО «ММК».
Результаты голосования: решение принято единогласно.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующее решение:
19.04.2013
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующее решение:
22.04.2013, № 17
3. Подпись
3.1.Начальник отдела управления собственностью ОАО “ММК”
по доверенности № 16-юр-253 от 18.05.2012 С.В. Король
(подпись)
3.2. Дата “ 22 ” апреля 2013 г. М.П.