Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в Интернет-банк

Открытое акционерное общество "Сургутнефтегаз". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

23.04.2013

Перейти в анкету организации


Сообщение* о существенных фактах
«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
«Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров и о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, вопроса (о предложении общему собранию акционеров эмитента, принять решения по вопросу), указанному в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Сургутнефтегаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Сургутнефтегаз»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Сургут, ул.Григория Кукуевицкого, 1, корпус 1
1.4. ОГРН эмитента 1028600584540
1.5. ИНН эмитента 8602060555
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00155-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.surgutneftegas.ru/ru/investors/;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=312

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений
В соответствии с Уставом количественный состав Совета директоров - 9 человек.
В голосовании приняли участие 8 членов Совета директоров. Настоящее заседание правомочно принимать решения.
Решение принято 8 голосами.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента
Совет директоров решил:
1.1. Созвать и провести 28 июня 2013 года, в 10 ч. 00 мин. в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) годовое общее собрание акционеров ОАО «Сургутнефтегаз» за 2012 год.
Место проведения: ул.Губкина, 13, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Российская Федерация, 628415.
Почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования: ЗАО «Сургутинвестнефть», ул.Энтузиастов, 52/1, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, 628415.
Время начала регистрации участников собрания – 08 ч. 00 мин. дня проведения.
1.2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Сургутнефтегаз»:
1) Утверждение годового отчета ОАО «Сургутнефтегаз» за 2012 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Сургутнефтегаз», в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2012 год.
3) Утверждение распределения прибыли (убытков) ОАО «Сургутнефтегаз» за 2012 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов, утверждение размера, формы, срока и порядка выплаты дивидендов по акциям каждой категории.
4) Избрание членов Совета директоров ОАО «Сургутнефтегаз».
5) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Сургутнефтегаз».
6) Утверждение аудитора ОАО «Сургутнефтегаз».
7) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Сургутнефтегаз» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности (в порядке п.6 ст.83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»).
1.3. Установить 14 мая 2013 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Определить, что владельцы привилегированных акций ОАО «Сургутнефтегаз» не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
1.4. Установить, что акционеры вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, по адресу: ул.Энтузиастов, 52/1, каб.№205, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, 628415, с 07 июня 2013 года в течение каждого рабочего дня с 09.00 до 12.30 и с 14.00 до 17.00. Контактный телефон в г.Сургуте: (3462) 46 27 64.
1.5. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания (приложение) и осуществить уведомление акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах» - путем опубликования в газете «Нефть Приобья» и дополнительно в газете «Труд».
1.6. Поручить генеральному директору ОАО «Сургутнефтегаз» В.Л.Богданову организационное и техническое обеспечение годового общего собрания акционеров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 апреля 2013 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 апреля 2013 года, протокол №3.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Сургутнефтегаз» ___________________ В.Л.Богданов

3.2. Дата 22 апреля 2013 г. М.П.



* Данное сообщение является раскрытием инсайдерской информации.