Открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1". Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

23.04.2013

Перейти в анкету организации

Пресс-релиз
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1»
1.3. Место нахождения эмитента: 198188 Россия, Санкт-Петербург, Броневая ул., д. 6, литера Б
1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400
1.5. ИНН эмитента: 7841312071
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263

2. Содержание пресс-релиза
22 апреля 2013 года в г. Санкт-Петербург состоялось очное заседание Совета директоров ОАО «ТГК-1».
На заседании Совета директоров были даны следующие рекомендации общему собранию акционеров Общества:
? по утверждению годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год;
? по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2012 финансового года. В том числе о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2012 года: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года в размере 0,000121805 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате;
? по проекту изменений и дополнений в Устав Общества, а также проектов изменений во внутренние документы Общества.
? по одобрению сделки страхования гражданской ответственности ОАО «ТГК-1», членов органов управления ОАО «ТГК-1», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».
Утверждены изменения в Программу страховой защиты ОАО «ТГК-1» на 2013 год;
Прекращены полномочия члена Правления Редькина Сергея Михайловича;
Избран в состав коллегиального исполнительного органа – Правления ОАО «ТГК-1» Кругляков Сергей Васильевич.

Начальник департамента
корпоративного управления ОАО «ТГК-1»
(на основании доверенности от 18.09.2012г. №737-2012) А.Н. Максимова
Дата “23” апреля 2013г.