Открытое акционерное общество "Мечел". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

22.04.2013

Перейти в анкету организации

Существенный факт
«О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯХ»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Мечел»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мечел»
1.3. Место нахождения эмитента 125993, Российская Федерация, г.Москва, ул.Красноармейская, д.1
1.4. ОГРН эмитента 1037703012896
1.5. ИНН эмитента 7703370008
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55005-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mechel.ru/investors/enclosure/mechel/index.wbp
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1942


2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: о созыве годового общего собрания акционеров, об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, о вынесении на общее собрание акционеров эмитента вопроа, указанного в п. 15 п. 1 ст.48 Федерального закона «Об акционерных общаствах», а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Приняли участие девять членов совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 18.13. Устава ОАО «Мечел» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества»:
В связи с отсутствием предложений от акционеров Общества включить, на основании п. 7 ст. 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах», а также в соответствии с п.3 ст.49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Мечел» следующие вопросы:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов Общества по результатам финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об утверждении Устава ОАО «Мечел» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о вознаграждении членам Совета директоров ОАО «Мечел» и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функции членов Совета директоров в новой редакции.
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Итоги голосования: «за» - 9; «против» - 0; «воздержался»- 0;
2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «О созыве годового общего собрания акционеров Общества (дата, место, время и форма проведения собрания)»:
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества и определить:
Дату проведения собрания акционеров: «28» июня 2013 года.
Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, дом 1, зал заседаний.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 125993, г. Москва, ул. Красноармейская, д. 1, ОАО «Мечел».
Время проведения общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут местного времени.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 13 часов 00 минут местного времени. Регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров, осуществляется по месту проведения собрания.
Форма проведения собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)».
Итоги голосования: «за» - 9; «против» - 0; «воздержался»- 0;
2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества»:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов Общества по результатам финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об утверждении Устава ОАО «Мечел» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о вознаграждении членам Совета директоров ОАО «Мечел» и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функции членов Совета директоров в новой редакции.
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».
Итоги голосования: «за» - 9; «против» - 0; «воздержался»- 0;
2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества»:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества на основании данных реестра акционеров общества по состоянию на «17» мая 2013 года.
Итоги голосования: «за» - 9; «против» - 0; «воздержался»- 0;
2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу « Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и утверждении текста сообщения»:
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества опубликовать в газете «Российская газета» не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров и на странице в сети Интернет: http://www.mechel.ru.
Текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров утвердить в предложенной редакции. (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
Итоги голосования: «за» - 9; «против» - 0; «воздержался»- 0;
2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу « Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления»:
Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров:
- годовой отчет Общества за 2012 год;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества;
- заключение Аудитора;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- оценка заключения аудитора Общества, подготовленная комитетом Совета директоров Общества по аудиту;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества;
- Сведения о кандидатах в аудиторы Общества;
- Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по результатам финансового года;
- Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- Проект Устава ОАО «Мечел» в новой редакции.
- Проект Положения о вознаграждении членам Совета директоров ОАО «Мечел» и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функции членов Совета директоров в новой редакции.
- Проекты решений общего собрания акционеров.
Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой при подготовке к годовому общему собранию:
Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, начиная с «08» июня 2013 года по адресу единоличного исполнительного органа Общества: Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, дом 1, офис 310 с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут местного времени.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также для представителя акционера – документы, подтверждающие его полномочия (доверенность и/или другие документы в соответствии с законодательством РФ).
Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.
Итоги голосования: «за» - 9; «против» - 0; «воздержался»- 0;
2.2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «О назначении секретаря годового общего собрания акционеров Общества»:
Назначить секретарем годового общего собрания акционеров Якунину Ольгу Анатольевну
Итоги голосования: «за» - 9; «против» - 0; «воздержался»- 0;
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 апреля 2013 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 апреля 2013 года; Протокол заседания Совета директоров ОАО «Мечел» № б/н.

3. Подпись
3.1. Директор управления по правовым вопросам (Доверенность № 091М-11 от 12.12.2011) И.Н. Ипеева
(подпись)
3.2. Дата “ 22 ” апреля 20 13 г. М.П.