Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в Интернет-банк

Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель". Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

19.04.2013

Перейти в анкету организации


СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента».

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГМК «Норильский никель»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка
1.4. ОГРН эмитента 1028400000298
1.5. ИНН эмитента 8401005730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40155-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564
http://www.nornik.ru/page.jsp?pageId=30ad80aa-fb7cd0d06c--7ffe

2. Содержание сообщения
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 19.04.2013.
2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25.04.2013.
3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О дате, форме, месте и времени (в том числе о времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ГМК «Норильский никель») проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ГМК «Норильский никель».
2. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Компании.
3. О порядке предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Компании.
4. Об утверждении почтового адреса, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования.
5. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Компании.
6. О порядке и тексте Сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Компании.
7. О внесении изменений в состав Правления Компании.
8. О заключении трудовых договоров с членами Правления Компании.
9. О сделках между Компанией и ЗАО «НОРМЕТИМПЭКС», в совершении которых имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 и поручения к Договору комиссии №НН/1001-2009 от 21.12.2009).
10. О сделках между Компанией и ОАО «Сбербанк России», в совершении которых имеется заинтересованность.
11. О сделках между Компанией и ОАО «Сбербанк России» и/или SIB (Cyprus) Limited, и/или Sberbank CIB (UK) Limited, и/или Sberbank (Switzerland) AG, в совершении которых имеется заинтересованность.
12. О сделке между Компанией и ОАО «Кольская ГМК», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора возобновляемого займа).
13. О заключениях Ревизионной комиссии и Аудитора российской бухгалтерской отчетности по итогам работы Общества за 2012 год.
14. О годовой бухгалтерской отчетности Компании за 2012 год в формате РСБУ.
15. О предварительном утверждении Годового отчета Компании за 2012 год для представления акционерам на годовом Общем собрании.
16. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Компании за 2012 год.
17. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Компании.
18. О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров.
19. О вознаграждениях и компенсации расходов независимых директоров – членов Совета директоров Компании.
20. О совершении сделок по страхованию ответственности членов Совета директоров и Правления ОАО «ГМК «Норильский никель» и возмещении им убытков.
21. Об уменьшении уставного капитала Компании.
22. Об утверждении Устава Компании в новой редакции.
23. О докладе Совета директоров Компании с изложением мотивированной позиции Совета директоров по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.
24. О Регламенте ведения годового Общего собрания акционеров Компании.
25. О Председателе годового Общего собрания акционеров Компании.

Дополнительная информация:
предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 30 апреля 2013 года;
указание на то, что список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах»: «Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов»;
период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: за 2012 финансовый год;
категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Начальник Управления акционерного капитала М.А. Райченко
(Доверенность № ГМК-115/273-НТ от 26.12.2012)

19 апреля 2013 года