Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в Интернет-банк

О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) ОАО Банк ВТБ

27.04.2012

Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом – Банком ВТБ (открытое акционерное общество) 25.04.2012 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:

" Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Банк ВТБ
1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
1.4. ОГРН эмитента 1027739609391
1.5. ИНН эмитента 7702070139
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01000В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vtb.ru

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое Общее собрание акционеров ОАО Банк ВТБ;
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 8 июня 2012 года по адресу: г. Москва, Лужники, дом 24, строение 2 (ДС «Лужники»), ГЦКЗ «Россия», начало годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ 8 июня 2012 года в 16 часов 00 минут;
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: ОАО Банк ВТБ, а/я 12, г. Москва, Россия, 111033;
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:
Регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ, производится с 12 часов 00 минут 8 июня 2012 года по адресу: г. Москва, Лужники, дом 24, строение 2 (ДС «Лужники»), ГЦКЗ «Россия»;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ, составляется на основании данных реестра акционеров ОАО Банк ВТБ по состоянию на 26 апреля 2012 года;
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО Банк ВТБ.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), ОАО Банк ВТБ.
3. Утверждение распределения прибыли ОАО Банк ВТБ по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ОАО Банк ВТБ.
6. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.
7. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.
8. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.
10. Утверждение аудитора ОАО Банк ВТБ.
11. Об утверждении новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ.
12. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете ОАО Банк ВТБ.
13. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении ОАО Банк ВТБ.
14. О прекращении участия ОАО Банк ВТБ в Ассоциации Российских членов ЕВРОПЕЙ.
15. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности;
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса) по которому с ней можно ознакомиться:
Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, с 18 мая 2012 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в любом из следующих Центров по работе с акционерами ОАО Банк ВТБ:
- г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29, кабинет 40, тел. (812) 494-94-46;
- г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, кабинет 1026, тел. (495) 645-43-61;
- г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 5, кабинет 204, тел. (343) 379-66-15.
Ответы на вопросы, связанные с проведением годового Общего собрания акционеров, можно получить в справочной службе ОАО Банк ВТБ по телефонам: 8-800-200-77-99 (звонок по России бесплатный), (495) 739-77-99.

3. Подпись
3.1. Начальник Управления общественных связей Департамента связей с общественностью и маркетинга ОАО Банк ВТБ В.В. Максименков
(подпись)
3.2. Дата “ 25 ” апреля 2012 г."