Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в Интернет-банк

О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) ОАО "ОГК-3"

14.05.2012

Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом – открытым акционерным обществом "Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" 02.05.2012 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:

" Сообщение о существенных фактах
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»,
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОГК-3»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, пр. имени 50-летия Октября, д. 28
1.4. ОГРН эмитента 1040302983093
1.5. ИНН эмитента 0326023099
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50079-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ogk3.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам.
Кворум: В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 8 из 11 членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.
Результаты голосования по вопросу 1:
«ЗА»: 8.
«Против»: нет.
«Воздержался»: нет.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу 1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
Принятое решение:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 15 июня 2012 года.
3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 119134, Россия, г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 24, гостиничный комплекс «ПРЕЗИДЕНТ-ОТЕЛЬ».
4. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут (время местное).
5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров – 10 часов 00 минут (время местное).
6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 27 апреля 2012 года.
7. Определить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2011 финансового года.
2) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3) Об утверждении аудитора Общества.
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5) Об избрании членов Совета директоров Общества.
6) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
- годовой отчет Общества;
- заключение ревизионной комиссии Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2011 года;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
- оценка Комитета по аудиту Совета директоров Общества в отношении заключения аудитора о достоверности бухгалтерской отчетности ОАО «ОГК-3» за 2011 год.
9. Установить, что с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «ОГК-3», лица, имеющие право участвовать в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться, в период с 25 мая 2012 года по 15 июня 2012 года, за исключением выходных и праздничных дней:
- с 10 до 15 часов по адресу: г. Москва, ул. Ивана Франко, 8 (ЗАО "Компьютершер Регистратор"),
- с 10 до 17 часов по адресу: Российская Федерация, 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр. имени 50-летия Октября, д. 28 (ОАО «ОГК-3»),
- на сайте Общества в сети Интернет: www.ogk3.ru.
а также «15» июня 2012 года (в день проведения собрания акционеров) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
10. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 25 мая 2012 года.
11. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:
- 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, 8 (ЗАО «Компьютершер Регистратор»).
- Российская Федерация, 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр. имени 50-летия Октября, д. 28 (ОАО «ОГК-3»).
12. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным адресам (п. 11) – не позднее 13 июня 2012 года.
13. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1.
14. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества публикуется в газете «Известия», а также на сайте Общества (www.ogk3.ru) не позднее 16 мая 2012 года.
15. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Давыдова Михаила Михайловича.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.04.2012.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.04.2012 № 39.

3. Подпись
3.1.Директор по корпоративному управлению ООО «ИНТЕР РАО-Управление электрогенерацией», управляющей организации ОАО «ОГК-3» (по доверенности от 19.10.2011 № 30) В.В.Сошников
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” апреля 2012 г. М.П."