" Сообщение о созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «ВЕРОФАРМ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ВЕРОФАРМ» 1.3. Место нахождения эмитента РФ, 107023, г. Москва, Барабанный пер., д. 3 1.4. ОГРН эмитента 1027739146820 1.5. ИНН эмитента 7725081786 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00575-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.veropharm.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое. 2.2. Провести Собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. 2.3. Дата проведения собрания: «19» июня 2012 года Место проведения собрания: г. Москва, Очаковское шоссе, дом 10, корпус 2, строение 1, 4 этаж. Голосование по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров осуществляется путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 15 июня 2012 года. Адрес для направления бюллетеней для голосования; а/я 82, г. Москва, 121108, РФ, ЗАО «Компьютершер Регистратор» (с пометкой ОАО «ВЕРОФАРМ»). Время проведения собрания: 15:00 московского времени. 2.4. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 14:30 московского времени. 2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «15» июня 2012 года. Адрес для направления бюллетеней для голосования: а/я 82, г. Москва, 121108, РФ, ЗАО «Компьютершер Регистратор» (с пометкой ОАО «ВЕРОФАРМ»). 2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «02» мая 2012 года. 2.7. Повестка дня годового общего собрания акционеров: 1. Утверждение годового отчета ОАО «ВЕРОФАРМ» за 2011 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ВЕРОФАРМ» за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, а так же распределения прибыли по результатам финансового года. 3. О выплате дивидендов по результатам финансового года. 4. Утверждение Изменений №1 в Устав ОАО «ВЕРОФАРМ»; 5. Избрание членов Совета директоров ОАО «ВЕРОФАРМ». 6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ВЕРОФАРМ». 7. Утверждение аудитора ОАО «ВЕРОФАРМ». 8. Утверждение размера и порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ВЕРОФАРМ». 2.8. С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в рабочее время с 21 мая 2012 г. по 19 июня 2012 года по адресу: г. Москва, Очаковское шоссе, д. 10, корп. 2, стр. 1. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ВЕРОФАРМ» _____________ М.В. Пенькова (подпись) 3.2. Дата "28" апреля 2012 г. М.П." |