Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в Интернет-банк

О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) ОАО "Энел ОГК-5"

16.05.2012

Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом – открытым акционерным обществом "Энел ОГК-5" 02.05.2012 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:

" Сообщение о существенных фактах
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
«О созыве общего собрания акционеров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Энел ОГК-5»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Энел ОГК-5»
1.3. Место нахождения эмитента 620219, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, проспект Ленина, д. 38
1.4. ОГРН эмитента 1046604013257
1.5. ИНН эмитента 6671156423
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 4-01-50077-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ogk-5.com

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.
Кворум для принятия решений по — вопросам повестки дня имеется.
Итоги голосования по первому вопросу:
«за» - 9 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Итоги голосования по второму вопросу:
«за» - 9 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Итоги голосования по третьему вопросу:
«за» - 7 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
«Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Энел ОГК-5» по результатам 2011 финансового года».
2.2.2.1. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчёта ОАО «Энел ОГК-5» за 2011 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчета о прибылях и убытках, ОАО «Энел ОГК-5» за 2011 год;
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «Энел ОГК-5» по результатам 2011 финансового года;
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Энел ОГК-5»;
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Энел ОГК-5»;
6. Об утверждении аудитора ОАО «Энел ОГК-5»;
7. О внесении изменений в Устав ОАО «Энел ОГК-5»;
8. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Энел ОГК-5» в новой редакции;
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.2.2.2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
2.2.2.3. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
2.2.2.4. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:
- годовой отчет Общества за 2011 год;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год, включая отчет о прибылях и убытках Общества;
- заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
- оценка заключения аудитора, подготовленная Комитетом по аудиту и корпоративному управлению Совета директоров Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, а также о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2011 год;
- проект изменений в Устав Общества;
- проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Энел ОГК-5» в новой редакции;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- рекомендации и предложения Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: об утверждении годового отчета Общества; об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества; об утверждении аудитора Общества; о внесении изменений в Устав Общества; об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции; об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.
2.2.2.4.1. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 31 мая 2012 года по 19 июня 2012 года (кроме выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по местному времени) по следующим адресам:
• Россия, г. Москва, ул. Павловская, д.7, стр.1, Управление по корпоративным отношениям;
• Россия, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, ЗАО «Компьютершер Регистратор»,
а также с 8 июня 2012 года по 20 июня 2012 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.enel.ru.
Указанная информация (материалы) также будет доступна для ознакомления участниками годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения 20 июня 2012 года с момента начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров Общества до его закрытия.
2.2.2.5. Утвердить смету затрат на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению.
2.2.3. Одобрить заключение соглашения между ОАО «Энел ОГК-5» и Enel Trade S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны соглашения: ОАО «Энел ОГК-5» (Поставщик), Enel Trade S.p.A. (Покупатель).
Предмет соглашения: Купля-продажа единиц сокращений выбросов (имущественных прав на единицы сокращений выбросов).
Одна единица сокращений выбросов (ЕСВ) рассматривается как эквивалент одной метрической тонне CO2 выбросов.
Предварительный объем продажи: 1 570 000 единиц сокращений выбросов (указано количество единиц до проведения верификации).
Цена соглашения: не превысит 6 500 000 Евро, без учета НДС (18%).
Срок действия соглашения: Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами после одобрения Советом директоров ОАО «Энел ОГК-5» и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «28» апреля 2012 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «28» апреля 2012 года Протокол № 4/12

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Э. Виале
(подпись)
3.2. Дата