Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в Интернет-банк

О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) АК "АЛРОСА" (ОАО)

21.05.2012

Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом – Акционерной компанией "АЛРОСА" (открытое акционерное общество) 26.04.2012 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:

" Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6
1.4. ОГРН эмитента 1021400967092
1.5. ИНН эмитента 1433000147
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.alrosa.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся; итоги голосования:
Вопрос №1: «За» - 15, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №2: «За» - 15, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №4: «За» - 15, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №12: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №13: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №14: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №15: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №16: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №17: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №18: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №19: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №20: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО):
1. Включить в повестку дня годового собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) вопросы:
1) О внесении изменений в Устав АК «АЛРОСА» (ОАО).
2) О внесении изменений в Положение об общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО).
3) О внесении изменений в Положение о Правлении АК «АЛРОСА» (ОАО).
2. Одобрить проект изменений в Устав АК «АЛРОСА» (ОАО) согласно приложению №1 к протоколу заседания Наблюдательного совета №180.
3. Предложить годовому общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) принять решение о внесении изменений в Положение об общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) согласно приложению №2 к протоколу заседания Наблюдательного совета №180.
4. Предложить годовому общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) принять решение о внесении изменений в Положение о Правлении АК «АЛРОСА» (ОАО) согласно приложению №3 к протоколу заседания Наблюдательного совета №180.
2. О созыве годового общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО):
1. Созвать годовое общее собрание акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО).
2. Провести годовое общее собрание акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) в форме собрания (в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 30 июня 2012 года по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6.
3. Установить, что регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО), производится с 09 часов 00 минут 30 июня 2012 года по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6.
4. Начало годового общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) 30 июня 2012 года в 10 часов 00 минут.
5. Установить, что список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО), составляется на основании данных реестра акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) по состоянию на 11 мая 2012 года.
6. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО):
1) Утверждение годового отчета АК «АЛРОСА» (ОАО).
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АК «АЛРОСА» (ОАО).
3) Утверждение распределения прибыли АК «АЛРОСА» (ОАО) по результатам 2011 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5) О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренним документом АК «АЛРОСА» (ОАО).
6) Избрание членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО).
7) Избрание членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ОАО).
8) Утверждение аудитора АК «АЛРОСА» (ОАО).
9) О внесении изменений в Устав АК «АЛРОСА» (ОАО).
10) О внесении изменений в Положение об общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО).
11) О внесении изменений в Положение о Правлении АК «АЛРОСА» (ОАО).
7. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО):
- годовой отчет АК «АЛРОСА» (ОАО) за 2011 год;
- годовая бухгалтерская отчетность АК «АЛРОСА» (ОАО) за 2011 год, в том числе заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ОАО) по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности АК «АЛРОСА» (ОАО), содержащее заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете АК «АЛРОСА» (ОАО);
- оценка заключения аудитора, подготовленная Комитетом по аудиту при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ОАО);
- рекомендации Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям АК «АЛРОСА» (ОАО) и порядку его выплаты, и убытков по результатам финансового года;
- сведения о кандидатах в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию АК «АЛРОСА» (ОАО);
- сведения о предлагаемых аудиторах АК «АЛРОСА» (ОАО);
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию АК «АЛРОСА» (ОАО);
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО);
- проект изменений в Устав АК «АЛРОСА» (ОАО);
- проект изменений в Положение об общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО);
- проект изменений в Положение о Правлении АК «АЛРОСА» (ОАО).
Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, с 09 июня 2012 года по 29 июня 2012 года в рабочие