Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в Интернет-банк

О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Банк "Возрождение" (ОАО)

21.05.2012

Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом – Открытым акционерным обществом Банком "Возрождение" 11.05.2012 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:

" Сообщение о существенном факте
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Банк «Возрождение»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Банк «Возрождение» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1
1.4. ОГРН эмитента 1027700540680
1.5. ИНН эмитента 5000001042
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1439
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vbank.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета Директоров Банка: 10 мая 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка: 11 мая 2012 г.
2.3. В повестку дня заседания Совета Директоров Банка включен дополнительный вопрос:
«1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета Директоров на период временного отсутствия Председателя Совета Директоров Банка».
2.4. Кворум заседания Совета Директоров Банка имеется.
Результаты голосования:
решения по — вопросам повестки дня приняты членами Совета Директоров, участвующими в заседании, единогласно.
2.5. Содержание решений, принятых Советом Директоров Банка по отдельным вопросам, раскрываемым в соответствии с нормами, установленными действующим законодательством:
по вопросу №1 «Об избрании Председательствующего на заседании Совета Директоров на период временного отсутствия Председателя Совета Директоров Банка»:
Избрать Мариничева Юрия Михайловича Председательствующим на заседании Совета Директоров на период временного отсутствия Председателя Совета Директоров Банка.
по вопросу №2 «О форме проведения, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ОАО), а также об определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени»:
2.1. Определить форму проведения годового Общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования).
2.2. Утвердить дату, место и время проведения годового Общего собрания акционеров – 29 июня 2012 года, г. Москва, Лучников пер., д.7/4, конференц-зал Банка «Возрождение» (ОАО), 10:00 часов по московскому времени.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени –
Российская Федерация, Лучников переулок, д. 7/4 строение 1, г. Москва, ГСП, 101990.
Время начала регистрации участников собрания – 09:00 часов по московскому времени по месту проведения собрания.
2.3. Утвердить Президиум Общего собрания в количестве 4 человек, в следующем составе: Маргания О.Л., Орлов Д.Л., Гончарова Л.А., Долгополов А.В.
2.4. Определить Председателя годового Общего собрания акционеров – Председатель Совета Директоров Маргания О.Л. В случае его временного отсутствия или невозможности ведения годового Общего собрания акционеров функции Председателя в части ведения годового Общего собрания акционеров выполняет Председатель Правления Орлов Д.Л., а в случае его отсутствия или невозможности ведения собрания - член Совета Директоров, заместитель Председателя Правления Долгополов А.В. или член Совета Директоров, определенный решением Советом Директоров.
2.5. Функции секретаря Общего собрания акционеров выполняет секретарь Совета Директоров – Долгополов А.В. или иное лицо, определяемое Председателем Общего собрания акционеров.
по вопросу №3 «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка «Возрождение» (ОАО)»:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров (составленного на основании данных реестра акционеров Банка) – на конец операционного дня 11 мая 2012 года.
по вопросу №4 «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ОАО)»:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ОАО):
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках за 2011 год.
2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2011 года.
3. О выплате вознаграждения членам Совета Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» по итогам 2011 года.
4. Об утверждении Устава Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции.
5. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции.
6. Об утверждении Регламента проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Совете Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения об исполнительных органах Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции.
9. Об утверждении Изменений №1, вносимых в Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».
10. Об одобрении сделок между Открытым акционерным обществом Банк «Возрождение» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены на стандартных условиях в период до следующего годового Общего собрания акционеров в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.
11. Об избрании Совета Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».
12. О досрочном прекращении полномочий Председателя Правления Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» Орлова Дмитрия Львовича.
13. Об избрании Председателем Правления Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» Долгополова Александра Витальевича.
14. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».
15. Об избрании членов Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».
16. Об утверждении Аудитора Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».
по вопросу №5 «О рассмотрении проектов изменений и новых редакций Устава и внутренних документов Банка «Возрождение» (ОАО)»:
5.1. Одобрить проекты новых редакций Устава и внутренних документов Банка «Возрождение» (ОАО), а также проект Изменений №1 в Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».
5.2. Представить на утверждение годового Общего собрания акционеров проекты новых редакций следующих документов:
Устав Открытого акционерного общества Банк «Возрождение»;
Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение»;
Регламент проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общ