Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в Интернет-банк

О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) ОАО "МТС"

21.05.2012

Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом – Открытым акционерным обществом "Мобильные ТелеСистемы" 12.04.2012 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:

" Сообщение о существенном факте «О созыве общего собрания акционеров эмитента»

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы».
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «МТС» или ОАО «Мобильные ТелеСистемы».
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.4.
ОГРН эмитента: 1027700149124
ИНН эмитента: 7740000076
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04715-A
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.company.mts.ru/ir/control/
1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;
2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);
3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- Дата проведения собрания: 27 июня 2012 года.
- Место проведения собрания: Российская Федерация, г. Москва, ул. Тверская, д. 3, Гостиница «Ритц Карлтон».
- Время проведения собрания: 11 часов 00 минут по московскому времени.
- Почтовый адрес для направления бюллетеней: Российская Федерация, 121108, Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, ОАО «Регистратор «НИКойл».
4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 9 часов 00 минут по московскому времени;
5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): -
6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 10 мая 2012 года;
7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
(1) Порядок ведения годового общего собрания акционеров.
(2) Об утверждении годового отчета ОАО «МТС», годовой бухгалтерской отчетности ОАО «МТС», в т.ч. отчета о прибылях и убытках ОАО «МТС», распределение прибыли и убытков ОАО «МТС» по результатам 2011 года (в том числе выплата дивидендов).
(3) Об утверждении устава ОАО «МТС» в новой редакции.
(4) Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «МТС» в новой редакции.
(5) Об избрании членов Совета директоров ОАО «МТС».
(6) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «МТС».
(7) Об утверждении аудитора ОАО «МТС».
8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Акционеры ОАО «МТС» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «МТС», и получить копии таких материалов в офисе ОАО «МТС» по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Марксистская, дом 4, по рабочим дням с 09.00 до 18.00 по московскому времени с 27 мая 2012 года по 27 июня 2012 года. С материалами, подлежащими предоставлению акционерам ОАО «МТС» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «МТС», которые не являются конфиденциальными или коммерческой тайной, можно дополнительно ознакомиться на странице ОАО «МТС» (www.mts.ru и www.mtsgsm.com) в сети Интернет.

Директор по проектам
Департамента корпоративного управления
(по доверенности № 0312/10 от 24.02.2010 г.) ______________ О.Ю. Никонова
Дата 12 апреля 2012 года


Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы».
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «МТС» или ОАО «Мобильные ТелеСистемы».
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.4.
ОГРН эмитента: 1027700149124
ИНН эмитента: 7740000076
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04715-A
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.company.mts.ru/ir/control/

Сообщение о принятом советом директоров эмитента решении о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В Обществе избран Совет директоров в количестве 9 человек в следующем составе:
Абугов А.В., Буянов А.Н., Данстон Ч., Дубовсков А.А., Евтушенков Ф.В., Зоммер Р., Миллер С.,Остлинг П., Шамолин М.В.
Присутствуют на заседании 7 (Семь) членов Совета директоров ОАО «МТС» - Абугов А.В., Дубовсков А.А., Данстон Ч., Евтушенков Ф.В., Зоммер Р., Остлинг П., Шамолин М.В. Отсутствуют члены Совета директоров Буянов А.Н. и Миллер С. Член Совета директоров Миллер С. принял участие в обсуждении вопросов повестки дня при помощи средств электронной связи (по телефону). Проведение заседания Совета директоров ОАО «МТС» признать правомочным.
Итоги голосования:
«ЗА» - 8 голосов: Абугов А.В., Данстон Ч., Дубовсков А.А., Евтушенков Ф.В., Зоммер Р., Миллер С., Остлинг П., Шамолин М.В.
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
1. Утвердить рекомендации Совета директоров ОАО «МТС» по распределению прибыли ОАО «МТС» по итогам 2011 финансового года (Порядок распределения прибыли ОАО «МТС»), в т.ч. рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате годовых дивидендов по обыкновенным именным акциями ОАО «МТС» в размере 14,71 рублей на одну обыкновенную именную акцию ОАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма годовых дивидендов ОАО «МТС» составляет: 30 396 943 497 рублей. Годовые дивиденды выплатить денежными средствами в срок, определенный уставом ОАО «МТС».
2. Представить порядок распределения прибыли ОАО «МТС» по итогам 2011 финансового года на утверждение годовому общему собранию акционеров ОАО «МТС». Предложить общему собранию акционеров утвердить предлагаемый порядок распределения прибыли по итогам 2011 года.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 апреля 2012 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №193 от 12 апреля 2012 года.

Директор по проектам
Департамента корпоративного управления
(по доверенности № 0312/10 от 24.02.2010 г.) ______________ О.Ю. Никонова

Дата 12 апреля 2012 года "