Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в Интернет-банк

О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) ОАО "Фортум"

21.05.2012

Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом – Открытым акционерным обществом "Фортум" 11.05.2012 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:

" Сообщение о существенном факте (инсайдерской информации)
«О принятых советом директоров эмитента решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Фортум»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фортум»
1.3. Место нахождения эмитента 454077, Российская Федерация, г. Челябинск, Бродокалмакский тракт, д. 6
1.4. ОГРН эмитента 1058602102437
1.5. ИНН эмитента 7203162698
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55090-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.fortum.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: кворум имеется (в заседании приняли участие 7 из 9 членов Совета директоров)
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров эмитента:
По первому вопросу: ЗА – 7, Против - 0, Воздержался - 0.
По второму вопросу: ЗА – 7, Против - 0, Воздержался - 0.
По третьему вопросу: ЗА – 7, Против - 0, Воздержался - 0.
По четвертому вопросу: ЗА – 7, Против - 0, Воздержался - 0.
По пятому вопросу: ЗА – 7, Против - 0, Воздержался - 0.
2.3. Содержание решений принятых Советом директоров эмитента:
По первому вопросу:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – "19" июня 2012 года.
3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – РФ, г. Челябинск, Бродокалмакский тракт, д. 6, актовый зал.
5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 09 часов 00 минут по местному времени.
5.1. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества осуществляется по адресу места проведения собрания.
6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1) Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 года.
2) Внесение изменений в Устав Общества.
3) Избрание членов Совета директоров Общества.
4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5) Утверждение Аудитора Общества.
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - "05" мая 2012 года.
8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, является:
• годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
• годовой отчет Общества;
• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
• сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
• сведения о кандидатуре Аудитора Общества;
• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
• рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
• рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты;
• проект изменения в Устав Общества.
• проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
8.1. Установить, что с указанной в п.8 информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с "30" мая 2012 года по "18" июня 2012 года (кроме выходных и праздничных дней) с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:
• 454077, РФ, г. Челябинск, Бродокалмакский тракт, 6;
• 454048, РФ, г. Челябинск, ул. Худякова 12а, Челябинский филиал ЗАО ВТБ Регистратор,
а также "19" июня 2012 года (в день проведения собрания) по месту его проведения.
9. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение 1) и бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества (Приложение 2).
10. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества публикуется в газете "Известия" и на сайте Общества в сети Интернет не позднее "20" мая 2012 года.
11. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее "30" мая 2012 года.
11.1. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему почтовому адресу:
• 454077, РФ, г. Челябинск, Бродокалмакский тракт, 6;
• 454048, РФ, г. Челябинск, ул. Худякова 12а, Челябинский филиал ЗАО ВТБ Регистратор.
11.2. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным в п.11.1. адресам не позднее "16" июня 2012 года.
12. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Белых Ксению Юрьевну – Корпоративного секретаря ОАО "Фортум".
По второму вопросу:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить в качестве аудитора Общества ЗАО "Делойт и Туш СНГ" (ZAO "Deloitte & Touche CIS").
По третьему вопросу:
1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год (Приложение 3).
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:
Распределение прибыли (убытков) тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 2 924 345
Распределить на:
Резервный фонд 0
Дивиденды 0
Погашение убытков прошлых лет 0
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) 2 924 345
По четвертому вопросу:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
- не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года.
По пятому вопросу:
Конфиденциально.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: «05» мая 2012 года
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: «10» мая 2012 года протокол № 157/12

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративным и правовым вопросам, Вице-президент С.И. Абоймов
(подпись)
3.2. Дата «10 » мая 2012 г. М.П. "

<