Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в Интернет-банк

О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) ОАО "ОГК-2"

23.05.2012

Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом – Открытым акционерным обществом "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" 22.05.2012 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:

" Сообщение о существенном факте
«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОГК-2»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 356128, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск
1.4. ОГРН эмитента 1052600002180
1.5. ИНН эмитента 2607018122
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65105-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ogk2.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос
О предварительном утверждении годового отчета ОАО «ОГК-2» за 2011 год.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Решение:
Утвердить годовой отчет ОАО «ОГК-2» по результатам 2011 финансового года (Приложение 1) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров ОАО «ОГК-2».
Вопрос
О рекомендациях Общему собранию акционеров ОАО «ОГК-2» по утверждению годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, ОАО «ОГК-2» за 2011 год.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «ОГК-2» утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, ОАО «ОГК-2» за 2011 год (Приложение 2).
Вопрос
О рекомендациях Общему собранию акционеров ОАО «ОГК-2» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «ОГК-2» по результатам 2011 финансового года.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Решение:
1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «ОГК-2» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год:
тыс.руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 1 138 101
в том числе:
резервный фонд 56 905
дивиденды 56 905
инвестиции и иные цели, связанные с деятельностью Общества 1 024 291
2. Отметить необходимость использования прибыли, распределенной по итогам 2011 финансового года, по статье «инвестиции и иные цели, связанные с деятельностью Общества» исключительно на финансирование инвестиционной программы Общества в целях снижения кредитной нагрузки компании.
3. Предложить Общему собранию акционеров ОАО «ОГК-2» принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года в размере 0,000998761 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
Вопрос
О рекомендациях Общему собранию акционеров ОАО «ОГК-2» по утверждению аудитора ОАО «ОГК-2».
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Решение:
Предложить Общему собранию акционеров ОАО «ОГК-2» утвердить аудитором Общества ЗАО «КПМГ» (свидетельство о членстве № 255, выдано Некоммерческим партнерством «Аудиторская Палата России» 28.12.2009).
Вопрос
О рекомендациях Общему собранию акционеров ОАО «ОГК-2» по утверждению Устава ОАО «ОГК-2» в новой редакции.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить Устав ОАО «ОГК-2» в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему решению.
Вопрос
О предложениях Общему собранию акционеров ОАО «ОГК-2» по вопросу об увеличении уставного капитала ОАО «ОГК-2» путем размещения дополнительных акций.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Решение:
1. Вынести вопрос об увеличении уставного капитала ОАО «ОГК-2» путем размещения дополнительных акций на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ОАО «ОГК-2».
2. Предложить Общему собранию акционеров ОАО «ОГК-2» по вопросу «Об увеличении уставного капитала ОАО «ОГК-2» путем размещения дополнительных акций» принять следующее решение:
«Увеличить уставный капитал ОАО «ОГК-2» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 110 000 000 000 (Сто десять миллиардов) штук номинальной стоимостью 0,3627 (Ноль целых три тысячи шестьсот двадцать семь десятитысячных) рубля каждая на общую сумму по номинальной стоимости 39 897 000 000 (Тридцать девять миллиардов восемьсот девяносто семь миллионов) рублей.
Способ размещения дополнительных акций: открытая подписка.
Порядок определения цены размещения дополнительных акций: Цена размещения дополнительных акций (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) определяется Советом директоров ОАО «ОГК-2» в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: дополнительные акции ОАО «ОГК-2» оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации.».
Вопрос
О рекомендациях Общему собранию акционеров ОАО «ОГК-2» по одобрению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Решение:
1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «ОГК-2»:
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «ОГК-2» в будущем в процессе осуществления своей обычной хозяйственной деятельности, между ОАО «ОГК-2» (Заемщик) и ГПБ (ОАО) (Кредитор), п