Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в Интернет-банк

О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) ОАО "ТГК-11"

23.05.2012

Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом – Открытым акционерным обществом "Территориальная генерирующая компания №11" 18.05.2012 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:

" Сообщение о существенном факте
“О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 11»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТГК-11»
1.3. Место нахождения эмитента 630007, г. Новосибирск, ул. Советская, 5
1.4. ОГРН эмитента 1055406226237
1.5. ИНН эмитента 5406323202
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12087 - F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tgk11.com/shareholders/

2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум по вопросам повестки дня заседания имеется. В заседании участвовали 5 из 9 членов совета директоров эмитента: Абрамков А.Е., Митюшин В.С., Мургулец В.В., Назаров В.Е., Оклей П.И.
Не принимали участия в заседании: Сергеева Л.А., Каплун А.А., Баденков А.Ю., Маштаков С.А.
Итоги голосования по вопросу 1:
«ЗА»: 5- Абрамков А.Е., Митюшин В.С., Мургулец В.В., Назаров В.Е., Оклей П.И.
«ПРОТИВ»: нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Не принимали участия в голосовании: Сергеева Л.А., Каплун А.А., Баденков А.Ю., Маштаков С.А.
Итоги голосования по вопросу 2:
«ЗА»: 5- Абрамков А.Е., Митюшин В.С., Мургулец В.В., Назаров В.Е., Оклей П.И.
«ПРОТИВ»: нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Не принимали участия в голосовании: Сергеева Л.А., Каплун А.А., Баденков А.Ю., Маштаков С.А.
Итоги голосования по вопросу 3.:
«ЗА»: 5- Абрамков А.Е., Митюшин В.С., Мургулец В.В., Назаров В.Е., Оклей П.И.
«ПРОТИВ»: нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Не принимали участия в голосовании: Сергеева Л.А., Каплун А.А., Баденков А.Ю., Маштаков С.А.
Итоги голосования по вопросу 4:
«ЗА»: 5- Абрамков А.Е., Митюшин В.С., Мургулец В.В., Назаров В.Е., Оклей П.И.
«ПРОТИВ»: нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Не принимали участия в голосовании: Сергеева Л.А., Каплун А.А., Баденков А.Ю., Маштаков С.А.
Итоги голосования по вопросу 5:
«ЗА»: 5- Абрамков А.Е., Митюшин В.С., Мургулец В.В., Назаров В.Е., Оклей П.И.
«ПРОТИВ»: нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Не принимали участия в голосовании: Сергеева Л.А., Каплун А.А., Баденков А.Ю., Маштаков С.А.
Итоги голосования по вопросу 6:
«ЗА»: 5- Абрамков А.Е., Митюшин В.С., Мургулец В.В., Назаров В.Е., Оклей П.И.
«ПРОТИВ»: нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Не принимали участия в голосовании: Сергеева Л.А., Каплун А.А., Баденков А.Ю., Маштаков С.А.
Итоги голосования по вопросу 7:
«ЗА»: 5- Абрамков А.Е., Митюшин В.С., Мургулец В.В., Назаров В.Е., Оклей П.И.
«ПРОТИВ»: нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Не принимали участия в голосовании: Сергеева Л.А., Каплун А.А., Баденков А.Ю., Маштаков С.А.
Итоги голосования по вопросу 8:
«ЗА»: 5- Абрамков А.Е., Митюшин В.С., Мургулец В.В., Назаров В.Е., Оклей П.И.
«ПРОТИВ»: нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Не принимали участия в голосовании: Сергеева Л.А., Каплун А.А., Баденков А.Ю., Маштаков С.А.
Итоги голосования по вопросу 9:
«ЗА»: 5- Абрамков А.Е., Митюшин В.С., Мургулец В.В., Назаров В.Е., Оклей П.И.
«ПРОТИВ»: нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Не принимали участия в голосовании: Сергеева Л.А., Каплун А.А., Баденков А.Ю., Маштаков С.А.
Итоги голосования по вопросу 10:
Решение по вопросу принимается членами совета директоров большинством голосов незаинтересованных в совершении сделки.
«ЗА»: 5- Абрамков А.Е., Митюшин В.С., Мургулец В.В., Назаров В.Е., Оклей П.И.
«ПРОТИВ»: нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Не принимали участия в голосовании: Сергеева Л.А., Каплун А.А., Баденков А.Ю., Маштаков С.А.
Итоги голосования по вопросу 11:
«ЗА»: 5- Абрамков А.Е., Митюшин В.С., Мургулец В.В., Назаров В.Е., Оклей П.И.
«ПРОТИВ»: нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Не принимали участия в голосовании: Сергеева Л.А., Каплун А.А., Баденков А.Ю., Маштаков С.А.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
Принятое решение:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – «22» июня 2012 года.
3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 14 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Новосибирск, ул. Советская, д. 5, бизнес-центр «Кронос», конференц-зал.
5. Определить место и время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества – г. Новосибирск, ул. Советская, д. 5, бизнес-центр «Кронос», конференц-зал, в 13 часов 00 минут по местному времени в день проведения собрания по месту проведения собрания.
6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - «14» мая 2012 года.
8. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.
9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
? годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение Аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
? оценка Комитетом по аудиту Совета директоров Общества аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год;
? годовой отчет Общества;
? заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества;
? сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
? сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
? сведе