" Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа «РАЗГУЛЯЙ»
Open joint stock company RAZGULAY Group
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ»
RAZGULAY Group OJSC
1.3. Место нахождения эмитента 109428, Россия, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д. 6, стр. 64
1.4. ОГРН эмитента 1027700159607
1.5. ИНН эмитента 7721235763
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33886-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.raz.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Общее число членов Совета директоров ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ» – 7.
В заседании приняли участие члены Совета директоров эмитента (получены письменные мнения по вопросам повестки дня заседания): Валитов Ильгиз Наилевич, Бунтяков Алексей Александрович, Маслов Владимир Васильевич, Миргалимов Рустем Габдулхакович, Потапенко Игорь Владимирович, Шварцкопф Александр, - 6 (Шесть) из 7 (Семи) членов Совета директоров эмитента.
Кворум для проведения заседания Совета директоров эмитента имеется, Совет директоров эмитента правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «Рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты»:
«Рекомендовать общему собранию акционеров Общества дивиденды по результатам финансового года не выплачивать».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»: 6 голосов (Валитов Ильгиз Наилевич, Бунтяков Алексей Александрович, Маслов Владимир Васильевич, Миргалимов Рустем Габдулхакович, Потапенко Игорь Владимирович, Шварцкопф Александр).
«ПРОТИВ»: 0.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «Созыв годового общего собрания акционеров Общества, утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями устава Общества и связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров»:
«Созвать годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Группа «РАЗГУЛЯЙ» в форме собрания (совместного присутствия акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с направлением (вручением) бюллетеней до проведения Общего собрания акционеров, а также определить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров – 29 июня 2012 года;
- место проведения годового общего собрания акционеров: г. Москва, 2-я Институтская ул., д.6, стр.64;
- время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 10 часов 00 минут;
- время начала проведения годового общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.
Для лиц, имеющих право на участие в собрании и решивших проголосовать путем направления в Общество заполненного бюллетеня определить:
- дату окончания приема бюллетеней для голосования – 27 июня 2012 года;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 109428, г. Москва, 2-я Институтская ул., д.6, стр.64.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2011 год.
2. Распределение прибыли, выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.
3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение аудитора Общества по МСФО.
8. Избрание счетной комиссии Общества.
9. Утверждение устава Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) Общества.
11. Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Общества в новой редакции.
12. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
13. Одобрение сделок с заинтересованностью.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 16 мая 2012 года.
Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества (Приложение №1 к настоящему протоколу).
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (Приложение № 2 к настоящему протоколу).
Поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору Общества – ОАО «Регистратор «НИКойл».
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения должно быть вручено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, под роспись или направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом с уведомлением о вручении, а также размещено на сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.raz.ru/.
Определить следующую информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- проект решений годового общего собрания акционеров;
- выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, состоявшегося 16.05.2012г.;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества с согласием на избрание;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества с согласием на избрание;
- сведения о кандидатах в счетную комиссию Общества с согласием на избрание;
- годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2011 год;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по результатам финансового года;
- проект новой редакции Устава Общества;
- проект Положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) Общества;
- проект новой редакции Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Общества.
С указанной информацией лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться по адресу: 109428, г. Москва, 2-я Институтская, д. 6, стр. 64 или на сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.raz.ru/ в течение 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, а также во время проведения годового общего собрания акционеров в месте его проведения. Общество по требованию лиц