“ Сообщение о существенном факте о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «АРМАДА» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АРМАДА» 1.3. Место нахождения эмитента 119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д.15, стр.6 1.4. ОГРН эмитента 1057747404406 1.5. ИНН эмитента 7702568982 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10670-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.armd.ru/ru/for_investors 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое общее собрание акционеров Общества. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: совместное присутствие акционеров. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: «28» июня 2012 года по адресу г. Москва, 5-й Донской проезд, д.15, стр.6, в помещении ОАО «АРМАДА», начало годового общего собрания акционеров в 11.00 часов дня. Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресам: 125284, г.Москва, а/я 64, ЗАО «ИРКОЛ»; 119334, г.Москва, 5-й Донской проезд, д.15, стр.6, ОАО «АРМАДА». 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 10.00 часов дня «28» июня 2012 года. 2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 17 мая 2012г. (на конец дня). 2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1) Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, и убытков Общества по результатам 2011 года. 2) Избрание Совета директоров Общества. 3) Избрание Ревизионной комиссии Общества. 4) Утверждение аудитора Общества. 5) Утверждение Устава Общества в новой редакции. 2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., после 08 июня 2012г., по адресу: г. Москва, 5-й Донской проезд, д.15, стр.6. 3. Подпись Генеральный директор Р.А. Кругляков ОАО «АРМАДА» (подпись) Дата “17” мая 2012 г. М.П." |