" Сообщение о существенном факте
о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «АРМАДА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АРМАДА»
1.3. Место нахождения эмитента 119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д.15, стр.6
1.4. ОГРН эмитента 1057747404406
1.5. ИНН эмитента 7702568982
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10670-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.armd.ru/ru/for_investors

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое общее собрание акционеров Общества.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: «28» июня 2012 года по адресу г. Москва, 5-й Донской проезд, д.15, стр.6, в помещении ОАО «АРМАДА», начало годового общего собрания акционеров в 11.00 часов дня. Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресам:
125284, г.Москва, а/я 64, ЗАО «ИРКОЛ»;
119334, г.Москва, 5-й Донской проезд, д.15, стр.6, ОАО «АРМАДА».
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 10.00 часов дня «28» июня 2012 года.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 17 мая 2012г. (на конец дня).
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, и убытков Общества по результатам 2011 года.
2) Избрание Совета директоров Общества.
3) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4) Утверждение аудитора Общества.
5) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., после 08 июня 2012г., по адресу: г. Москва, 5-й Донской проезд, д.15, стр.6.

3. Подпись
Генеральный директор Р.А. Кругляков
ОАО «АРМАДА» (подпись)
Дата “17” мая 2012 г. М.П.

Сообщение о существенном факте
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «АРМАДА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АРМАДА»
1.3. Место нахождения эмитента 119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д.15, стр.6
1.4. ОГРН эмитента 1057747404406
1.5. ИНН эмитента 7702568982
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10670-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.armd.ru/ru/for_investors

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум для принятия решений по — вопросам повестки дня заседания имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: решения приняты единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
Годовое общее собрание провести в форме совместного присутствия акционеров с предварительным направлением бюллетеней для голосования.
Утвердить следующее место проведения годового общего собрания акционеров Общества и регистрации его участников: г. Москва, 5-й Донской проезд, д.15, стр.6, в помещении ОАО «АРМАДА».
Дата проведения годового общего собрания: «28» июня 2012 г.
Время начала годового общего собрания: 11.00 часов дня.
Время начала регистрации участников собрания: 10.00 часов дня.
Утвердить смету расходов на проведение годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1) Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, и убытков Общества по результатам 2011 года.
2) Избрание Совета директоров Общества.
3) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4) Утверждение аудитора Общества.
5) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
3. Утвердить секретарем годового общего собрания акционеров Общества: директора по связям с инвесторами Общества Чурсина Дмитрия Александровича.
Утвердить техническим ведущим годового общего собрания акционеров Общества: члена Совета директоров Общества Бадалова Азер Фарид Оглы.
4. Поручить специализированному регистратору ЗАО «ИРКОЛ» составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров на основании Реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на 17 мая 2012г. (на конец дня).
5. Включить в список для голосования следующих кандидатов в члены Совета директоров Общества: Гриценко Андрея Витальевича, Потехина Виктора Анатольевича, Кузовкина Алексея Викторовича, Горбатова Игоря Евгеньевича, Мостового Юрия Петровича, Бадалова Азер Фарид Оглы, Кутузова Александра Сергеевича, Селиванова Максима Викторовича, Кербера Сергея Михайловича, Надененко Константина Борисовича, Борисенко Николая Владимировича.
6. Включить в список для голосования следующих кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества:
Камышеву Надежду Станиславовну
Федина Александра Геннадьевича
Кубай Ольгу Сергеевну
7. Рекомендовать для утверждения годовому общему собранию акционеров Общества: аудитора Общества - ЗАО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» для проведения международного аудита; аудитора Общества - ООО «Фирма Финаудит» для проведения российского аудита.
8. Утвердить и рекомендовать для утверждения годовому общему собранию акционеров Общества годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества не производить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года среди акционеров.
9. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
Годовой отчет Общества;
Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общ