" Сообщение о существенном факте,
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «РБК Информационные системы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РБК Информационные системы» 1.3. Место нахождения эмитента 119261, Москва, Ленинский проспект, д.75/9
1.4. ОГРН эмитента 1027700381851
1.5. ИНН эмитента 7736206959
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05214-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rbcinfosystems.ru

2. Содержание сообщения
Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров ОАО «РБК Информационные Системы»
Кворум заседания Совета диреторов (наблюдательного совета) эмитента:
Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется.
В заседании принимают участие 9 (девять) членов Совета директоров Общества, кворум имеется (100 %) и заседание правомочно.
Результаты голосования:
«ЗА»: 9 голосов.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение принято единогласно.
Содержание решений:
1.Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
Годовое общее собрание провести в форме совместного присутствия акционеров с предварительным направлением бюллетеней для голосования.
Утвердить следующее место проведения годового общего собрания и регистрации его участников: г. Москва, Ленинский проспект 75/9.
Дата проведения годового общего собрания: «19» июня 2012 г.
Время начала годового общего собрания: 11.00 часов дня.
Время начала регистрации участников собрания: 10.00 часов дня.
Утвердить смету расходов на проведение годового общего собрания.
2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение новой редакции Устава.
2) Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, и убытков Общества по результатам 2011 года.
3) Избрание Совета директоров Общества.
4) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5) Утверждение аудитора Общества.
6.) Утверждение ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ.
3. Поручить специализированному регистратору ЗАО «Иркол» составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров на основании Реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на «15» мая 2012 г. (19.00 часов).
4. Утвердить и рекомендовать для утверждения годовому общему собранию акционеров годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплату дивидендов по результатам 2011 года не производить.
5. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания:
Годовой отчет Общества;
Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества;
Заключение аудитора;
Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты и убытков Общества по результатам финансового года;
Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, аудиторах Общества;
Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
Проекты решений общего собрания акционеров;
Оценку заключения аудитора общества, подготовленную Комитетом по аудиту Совета директоров эмитента.
Обеспечить доступ акционеров к указанной информации в рабочие дни с 10ч.00 мин. до18ч. 00 мин., после 20 мая 2012г., по адресу: г.Москва, Ленинский пр-т, д.75/9
Материалы предоставляются акционерам в порядке, установленном действующим законодательством и Уставом Общества.
6. Утвердить форму и текст Уведомления, а также бюллетеней для голосования.
7. Уведомления и бюллетени для голосования направить акционерам в срок предусмотренный законом, т.е. не позднее 29 мая 2012 г.
Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров опубликовать в печатном издании газете «RBC Daily» не позднее 18 мая 2012 г.
Бюллетени для голосования направить каждому акционеру, указанному в списке акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказной корреспонденцией.
Заполненные бюллетени для проведения заочного голосования принимаются Обществом до 18 часов 00 минут 17 июня 2012 г. Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресам:
125284, г. Москва, а/я 64, 125284, г.Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1, 119261 г. Москва, Ленинский проспект 75/9, ОАО «РБК Информационные Системы»
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15 мая 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 110 от 17 мая 2012 г. 3.

Подпись
3.1. Генеральный директор Г.В. Каплун
(подпись)
3.2. Дата “17” мая 2012 г. М.П. "