Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в интернет-банк

О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) ОАО "Холдинг МРСК"

09.06.2012

Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом – Открытым акционерным обществом "Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний" 25.05.2012 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:

" СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ:
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ) ЭМИТЕНТА
(раскрытие инсайдерской информации)»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Холдинг МРСК»
1.3. Место нахождения эмитента 107996 г. Москва, Уланский переулок, д.26
1.4. ОГРН эмитента 1087760000019
1.5. ИНН эмитента 7728662669
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55385-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.holding-mrsk.ru/investors/stockholders/facts/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Из 15 избранных членов Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» на заседании присутствуют 9. 5 членов Совета директоров прислали письменные мнения.
Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» имеется.
По вопросам, голосование по которым осуществлялось посредством заполнения опросных листов 24.05.2012, не принял участия в голосовании В.В. Кудрявый.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК».
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Холдинг МРСК» в форме собрания (совместного присутствия) 30 июня 2012 г.
1.2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» – 11 часов 00 минут по московскому времени.
1.3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» – г. Москва, проспект Мира, д.119, строение 55, Всероссийский выставочный центр (ВВЦ), павильон № 55.
1.4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Холдинг МРСК» – 09 часов 00 минут по московскому времени.
1.5. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Холдинг МРСК», осуществляется по адресу места проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК».
1.6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Холдинг МРСК» - 25 мая 2012 г.
1.7. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций ОАО «Холдинг МРСК» обладают правом голоса по — вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК».
1.8. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» направляются заказным письмом либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Холдинг МРСК», не позднее 09 июня 2012 г.
1.9. Определить почтовые адреса, по которым должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования:
- 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, ЗАО «СТАТУС»;
- 107996, г. Москва, ГСП-6, Уланский переулок, д.26, ОАО «Холдинг МРСК».
1.10. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» - не позднее 27 июня 2012 г.
1.11. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК»:
1) Утверждение годового отчета ОАО «Холдинг МРСК».
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Холдинг МРСК».
3) Утверждение распределения прибыли ОАО «Холдинг МРСК» по результатам 2011 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5) О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ОАО «Холдинг МРСК».
6) Избрание членов Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».
7) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Холдинг МРСК».
8) Утверждение аудитора ОАО «Холдинг МРСК».
9) О передаче ОАО «ФСК ЕЭС» полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Холдинг МРСК».
10) Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
11) Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, заключаемого на период страхования с 12 декабря 2012 г. по 11 декабря 2013 г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
12) Об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок), связанной с приобретением ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
1.12. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» (приложение 1).
1.13. Генеральному директору ОАО «Холдинг МРСК» обеспечить публикацию сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» в газете «Известия», а также размещение на официальном веб-сайте ОАО «Холдинг МРСК» в сети Интернет по адресу: www.holding-mrsk.ru не позднее 30 мая 2012 года.
1.14. Определить в качестве информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК»:
- годовой отчет ОАО «Холдинг МРСК» за 2011 год;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии ОАО «Холдинг МРСК» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Холдинг МРСК»;
- оценка заключения аудитора ОАО «Холдинг МРСК», подготовленная Комитетом по аудиту при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК»;
- рекомендации Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «Холдинг МРСК» и порядку его выплаты, и убытков ОАО «Холдинг МРСК» по результатам финансового года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК»;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Холдинг МРСК»;
- сведения о кандидатуре аудитора ОАО «Холдинг МРСК»;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК», Ревизионную комиссию ОАО «Холдинг МРСК»;
- Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением годового Общего собрания акционеров