Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в Интернет-банк

О решениях, принятых общим собранием акционеров ОАО "ПРОТЕК"

10.07.2012

Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом – открытым акционерным обществом "ПРОТЕК" (далее также Общество, Эмитент) 26.06.2012 размещена информация о решениях, принятых общим собранием акционеров Общества, состоявшемся 26.06.2012:

" Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ПРОТЕК».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПРОТЕК»
1.3. Место нахождения эмитента 115201, Российская Федерация, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 4.
1.4. ОГРН эмитента 1027715014140
1.5. ИНН эмитента 7715354473
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07615-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.protek-group.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
2.3. Дата, место время проведения общего собрания акционеров эмитента: 26 июня 2012 года, г. Москва, Чермянская улица, дом 2. Время начала регистрации 9:00 по московскому времени, время начала собрания 10:00 по московскому времени;
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:
по вопросу №1 повестки дня собрания «Утверждение годового отчета Общества за 2011 год» - 527 142 857 голосов;
по вопросу №2 повестки дня собрания «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества» - 527 142 857 голосов;
по вопросу №3 повестки дня собрания «Утверждение распределения прибыли, нераспределенной по результатам прошлых лет, в том числе выплаты (объявления) дивидендов» - 527 142 857 голосов;
по вопросу №4 повестки дня собрания «Утверждение распределения прибыли по результатам 2011 финансового года, в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов» - 527 142 857 голосов;
по вопросу №5 повестки дня собрания «Утверждение распределения прибыли по результатам первого квартала 2012 финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов» - 527 142 857 голосов;
по вопросу №6 повестки дня собрания «Избрание членов Совета директоров Общества» - 3 689 999 999 кумулятивных голосов;
по вопросу №7 повестки дня собрания «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества» - 379 267 286 голосов;
по вопросу №8 повестки дня собрания «Выплата вознаграждения членам Совета директоров» - 527 142 857 голосов;
по вопросу №9 повестки дня собрания «Утверждение аудитора Общества» - 527 142 857 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
по вопросу №1 повестки дня собрания «Утверждение годового отчета Общества за 2011 год» - 477 704 123 голосов, что составляет 90.6214 % от общего числа голосов, кворум имеется;
по вопросу №2 повестки дня собрания «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества» - 477 704 123 голосов, что составляет 90.6214 % от общего числа голосов, кворум имеется;
по вопросу №3 повестки дня собрания «Утверждение распределения прибыли, нераспределенной по результатам прошлых лет, в том числе выплаты (объявления) дивидендов» - 477 704 123 голосов, что составляет 90.6214 % от общего числа голосов, кворум имеется;
по вопросу №4 повестки дня собрания «Утверждение распределения прибыли по результатам 2011 финансового года, в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов» - 477 704 123 голосов, что составляет 90.6214 % от общего числа голосов, кворум имеется;
по вопросу №5 повестки дня собрания «Утверждение распределения прибыли по результатам первого квартала 2012 финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов» - 477 704 123 голосов, что составляет 90.6214 % от общего числа голосов, кворум имеется;
по вопросу №6 повестки дня собрания «Избрание членов Совета директоров Общества» - 3 689 999 999 кумулятивных голосов, что составляет 90.6214 % от общего числа кумулятивных голосов, кворум имеется;
по вопросу №7 повестки дня собрания «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества» - 379 267 286 голосов, что составляет 86,9647 % от общего числа голосов, кворум имеется;
по вопросу №8 повестки дня собрания «Выплата вознаграждения членам Совета директоров» - 477 704 123 голосов, что составляет 90.6214 % от общего числа голосов, кворум имеется;
по вопросу №9 повестки дня собрания «Выплата вознаграждения членам Совета директоров» - 477 704 123 голосов, что составляет 90.6214 % от общего числа голосов, кворум имеется;
Для принятия решений по — вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ПРОТЕК» кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3) Утверждение распределения прибыли, нераспределенной по результатам прошлых лет, в том числе выплаты (объявления) дивидендов.
4) Утверждение распределения прибыли по результатам 2011 финансового года, в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов.
5) Утверждение распределения прибыли по результатам первого квартала 2012 финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов.
6) Избрание членов Совета директоров Общества.
7) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8) Выплата вознаграждения членам Совета директоров.
9) Утверждение аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
Результаты голосования:
«ЗА» - 464 495 804 голосов (97,2351 %)
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0,0000 %)
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 6 534 100 (1,3678 %)
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - 464 495 804 голосов (97,2351 %)
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0,0000 %)
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 6 534 100 (1,3678 %)
Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
3) Утверждение распределения прибыли, нераспределенной по результатам прошлых лет, в том числе выплаты (объявления) дивидендов.
Результаты голосования:
«ЗА» - 464 495 804 голосов (97,2351 %)
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0,0000 %)
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 6 534 100 голосов (1,3678 %)
Принятое решение:
Распределить и направить на выплату дивидендов чистую прибыль Общества