Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в Интернет-банк

О решениях, принятых годовым общим собранием акционеров АК "АЛРОСА" (ОАО)

23.07.2012

Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом – акционерной компанией "АЛРОСА" (открытым акционерным обществом) (далее также Общество, Эмитент) 05.07.2012 размещена информация о решениях, принятых годовым общим собранием акционеров Общества, состоявшемся 30.06.2012:

" Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6
1.4. ОГРН эмитента 1021400967092
1.5. ИНН эмитента 1433000147
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.alrosa.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 30 июня 2012 года по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6, начало в 10 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета АК «АЛРОСА» (ОАО).
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АК «АЛРОСА» (ОАО).
3) Утверждение распределения прибыли АК «АЛРОСА» (ОАО) по результатам 2011 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5) О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренним документом АК «АЛРОСА» (ОАО).
6) Избрание членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО).
7) Избрание членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ОАО).
8) Утверждение аудитора АК «АЛРОСА» (ОАО).
9) О внесении изменений в Устав АК «АЛРОСА» (ОАО).
10) О внесении изменений в Положение об общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО). 11) О внесении изменений в Положение о Правлении АК «АЛРОСА» (ОАО).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования по вопросу № 1:
"ЗА": 6 901 274 746 17185/50000 (Шесть миллиардов девятьсот один миллион двести семьдесят четыре тысячи семьсот сорок шесть и 17185/50000) голосов.
"ПРОТИВ": 27 005 (Двадцать семь тысяч пять) голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 54 010 (Пятьдесят четыре тысячи десять) голосов.
Принятое решение: Утвердить годовой отчет АК «АЛРОСА» (ОАО) за 2011 год.
Итоги голосования по вопросу № 2:
"ЗА": 6 901 247 741 17185/50000 (Шесть миллиардов девятьсот один миллион двести сорок семь тысяч семьсот сорок одна и 17185/50000) голосов.
"ПРОТИВ": 27 005 (Двадцать семь тысяч пять) голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 81 015 (Восемьдесят одна тысяча пятнадцать) голосов.
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АК «АЛРОСА» (ОАО), за 2011 год.
Итоги голосования по вопросу № 3:
"ЗА": 6 901 163 126 17185/50000 (Шесть миллиардов девятьсот один миллион сто шестьдесят три тысячи сто двадцать шесть и 17185/50000) голосов.
"ПРОТИВ": 111 620 (Сто одиннадцать тысяч шестьсот двадцать) голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 108 020 (Сто восемь тысяч двадцать) голосов.
Принятое решение: Распределить чистую прибыль АК «АЛРОСА» (ОАО) за 2011 год в следующем порядке:
чистая прибыль к распределению, всего: 29 519 001 тыс. рублей
на выплату дивидендов: 7 438 615 тыс. рублей
прибыль, остающаяся в распоряжении АК «АЛРОСА» (ОАО): 22 080 386 тыс. рублей.
Итоги голосования по вопросу № 4:
"ЗА": 6 901 109 116 17185/50000 (Шесть миллиардов девятьсот один миллион сто девять тысяч сто шестнадцать и 17185/50000) голосов.
"ПРОТИВ": 111 620 (Сто одиннадцать тысяч шестьсот двадцать) голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 81 015 (Восемьдесят одна тысяча пятнадцать) голоса.
Принятое решение:
1. Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2011 года дивиденда в размере 1 (один) рубль 01 (ноль одна) копейка на одну размещенную обыкновенную именную акцию АК «АЛРОСА» (ОАО) номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек;
2. Определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2011 года:
- дивиденды выплачиваются денежными средствами путем безналичных перечислений на банковские счета акционеров, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО);
- сумма начисленных дивидендов, рассчитанная исходя из размера дивиденда на одну акцию АК «АЛРОСА» (ОАО), определяется с точностью до одной копейки по правилам математического округления;
- выплата дивидендов осуществляется в течение 60 (шестьдесят) дней со дня принятия решения о выплате дивидендов годовым общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО).
Итоги голосования по вопросу № 5:
"ЗА": 6 899 946 501 17185/50000 (Шесть миллиардов восемьсот девяносто девять миллионов девятьсот сорок шесть тысяч пятьсот одна и 17185/50000) голосов.
"ПРОТИВ": 626 115 (Шестьсот двадцать шесть тысяч сто пятнадцать) голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 756 140 (Семьсот пятьдесят шесть тысяч сто сорок) голосов.
Принятое решение: Выплатить вознаграждение за работу в составе Наблюдательного совета в течение корпоративного периода (года) с 30.06.2011 по 30.06.2012 членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) – негосударственным служащим, а также не являющимся единоличным исполнительным органом или членами коллегиального исполнительного органа АК «АЛРОСА» (ОАО), в размере, определенном в соответствии с Положением «О вознаграждении членов Наблюдательного совета АК "АЛРОСА" (ОАО)», утвержденном годовым общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) 30 июня 2011 года:
1. Алексееву Геннадию Федоровичу в размере 990 000 (девятьсот девяносто тысяч) рублей.
2. Дубинину Сергею Константиновичу в размере 990 000 (девятьсот девяносто тысяч) рублей.
3. Ефимову Виктору Петровичу в размере 990 000 (девятьсот девяносто тысяч) рублей.
4. Рыбкину Владимиру Борисовичу в размере 990 000 (девятьсот девяносто тысяч) рублей.
5. Тихонову Анатолию Владимировичу в размере 1 080 000 (один миллион восемьдесят тысяч) рублей.
6. Уринсону Якову Моисеевичу в размере 1 080 000 (один миллион восемьдесят тысяч) рублей.
7. Южанову Илье Артуровичу в размере 1 170 000 (один миллион сто семьдесят тысяч) рублей.
Итоги голосования по вопросу № 6:
«ЗА»: 103 586 044 070 7775/50000 (Сто три миллиарда пятьсот восемьдесят шесть миллионов сорок четыре тысячи семьдесят и 7775/50000) голосов.
Голоса «ЗА» распределились следующим образом:
N ФИО кандидата Количество голосов № места
1 АНДРЕЕВ Федор Борисович 7 050 509 150 (Семь миллиардов пятьдесят миллионов пятьсот девять тысяч сто пятьдесят) 1