Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в Интернет-банк

О решениях, принятых годовым общим собранием акционеров ОАО "ЛУКОЙЛ"

23.07.2012

Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом – открытым акционерным обществом"Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" (далее также Общество, Эмитент) 03.07.2012 размещена информация о решениях, принятых годовым общим собранием акционеров Общества, состоявшемся 27.06.2012:

" Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЛУКОЙЛ»
1.3. Место нахождения эмитента 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11
1.4. ОГРН эмитента 1027700035769
1.5. ИНН эмитента 7708004767
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00077-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lukoil.ru
1.8. Название периодических печатных изданий, используемых эмитентом для опубликования информации газеты «Известия», «Российская газета»

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения собрания.
2.3. Дата, место время проведения общего собрания: 27 июня 2012 года: г.Москва, Сретенский бульвар, 11, ОАО «ЛУКОЙЛ»; время открытия общего собрания: 11 часов 00 минут; время закрытия общего собрания: 13 часов 36 минут.
2.4. Кворум общего собрания: кворум имеется. В собрании участвовали акционеры и представители акционеров, владеющие в совокупности 761 886 224 обыкновенными акциями, что составляет 89,57% от общего количества размещенных голосующих акций Компании.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение Годового отчета ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Компании, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам финансового года. Определение размера, срока, формы и порядка выплаты дивидендов.
2. Избрание членов Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ».
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ».
4. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ».
5. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ».
6. Утверждение аудитора ОАО «ЛУКОЙЛ».
7. Утверждение Изменений и дополнений в Устав Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».
8. Утверждение Изменений в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ».
9. Утверждение Изменений в Положение о Совете директоров ОАО «ЛУКОЙЛ».
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием по указанным вопросам:
1. Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:
“За” - 759 929 682 (99.7133%)
“Против” - 8 288
“Воздержался” - 1 235 479
Принято решение по вопросу 1 повестки дня:
Утвердить Годовой отчет Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Компании, а также распределение прибыли:
Чистая прибыль ОАО «ЛУКОЙЛ» к распределению за 2011 год составила 242 637 070 тыс.рублей.
Распределить на выплату дивидендов за 2011 год 63 792 244 тыс.рублей.
Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.
Выплатить дивиденды по результатам 2011 финансового года в размере 75 рублей на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов осуществить со счета ОАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
В случаях возврата перечисленных дивидендов в ОАО «ЛУКОЙЛ» по причинам некорректных банковских реквизитов, содержащихся в реестре акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», или смерти акционера, повторная выплата дивидендов осуществляется после представления в ОАО «Регистратор НИКойл» (далее - Регистратор) информации об изменении платежных и иных реквизитов и внесения соответствующих изменений в реестр акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ».
В случае возврата дивидендов, отправленных почтовыми переводами, повторная выплата дивидендов производится путем перечисления на банковский счет после представления акционером Регистратору данных о банковских реквизитах и их внесения в реестр акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ».
Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществляются за счет ОАО «ЛУКОЙЛ».
2. Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:
“За”
1.Алекперов Вагит Юсуфович - 1 569 916 408 голосов
2. Беликов Игорь Вячеславович - 271 997 445 голосов
3. Блажеев Виктор Владимирович - 624 810 484 голосов
4. Грайфер Валерий Исаакович - 855 343 168 голосов
5. Иванов Игорь Сергеевич - 624 805 666 голосов
6. Маганов Равиль Ульфатович - 577 850 012 голосов
7. Мацке Ричард - 638 702 501 голосов
8. Михайлов Сергей Анатольевич - 656 338 332 голосов
9. Мобиус Марк - 628 395 251 голосов
10. Москато Гульельмо Антонио Клаудио - 629 497 089 голосов
11. Пикте Иван - 633 226 142 голосов
12. Шохин Александр Николаевич - 544 876 167 голосов
Против всех кандидатов - 5 230 896 голосов
Воздержался по — кандидатам - 26 072 981 голосов.
Принято решение по вопросу 2 повестки дня:
Избрать членов Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 3 февраля 2012 г. (протокол № 3), в количестве 11 членов:
1. Алекперов Вагит Юсуфович
2. Блажеев Виктор Владимирович
3. Грайфер Валерий Исаакович
4. Иванов Игорь Сергеевич
5. Маганов Равиль Ульфатович
6. Мацке Ричард
7. Михайлов Сергей Анатольевич
8. Мобиус Марк
9. Москато Гульельмо Антонио Клаудио
10. Пикте Иван
11. Шохин Александр Николаевич
3. Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:
Максимов Михаил Борисович
“За” - 719 665 352 (99.3127%)
“Против” - 786 820
“Воздержался” - 2 311 675
Никитенко Владимир Николаевич
“За” - 719 026 686 (99.2246%)
“Против” - 792 291
“Воздержался” - 2 355 295
Сурков Александр Викторович
“За” - 718 671 051 (99.1755%)
“Против” - 791 182
“Воздержался” - 2 307 198
Принято решение по вопросу 3 повестки дня:
Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 3 февраля 2012 г. (протокол № 3):
Максимова Михаила Борисовича
Никитенко Владимира Николаевича
Суркова Александра Викторовича
4. Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня, пункт 1:
“За” - 758 060 888 (99.4681%)
“Против” – 100 448
“Воздержался” - 2 287 148
Принято решение по вопросу 4 повестки дня, пункт 1:
Выплатить вознаграждение и компенсировать расходы членам Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.
Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня, пункт 2:
“За” - 758 164 293 (99.4817%)
“Проти