Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в Интернет-банк

О решениях, принятых годовым общим собранием акционеров ОАО "Холдинг МРСК"

01.08.2012

Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом – открытым акционерным обществом"Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний" (далее также Общество, Эмитент) 05.07.2012 размещена информация о решениях, принятых годовым общим собранием акционеров Общества, состоявшемся 30.06.2012:

" Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Холдинг МРСК»
1.3. Место нахождения эмитента: 107996, г.Москва, Уланский переулок, д.26
1.4. ОГРН эмитента: 1087760000019
1.5. ИНН: 7728662669
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 55385-Е
1.7. Адрес страницы в сети интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: http://www.holding-mrsk.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения Общего собрания: 30 июня 2012 г.
Место проведения Общего собрания: г. Москва, проспект Мира, д.119, строение 55, Всероссийский выставочный центр (ВВЦ), павильон №55
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 09 часов 00 минут.
Время открытия Общего собрания: 11 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, 42 825 715 566, что составляет 85,743% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров эмитента):
1. Утверждение годового отчета ОАО «Холдинг МРСК».
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Холдинг МРСК».
3. Утверждение распределения прибыли ОАО «Холдинг МРСК» по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ОАО «Холдинг МРСК».
6. Избрание членов Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Холдинг МРСК».
8. Утверждение аудитора ОАО «Холдинг МРСК».
9. О передаче ОАО «ФСК ЕЭС» полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Холдинг МРСК».
10. Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, заключаемого на период страхования с 12 декабря 2012 г. по 11 декабря 2013 г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок), связанной с приобретением ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу 1:
Утвердить годовой отчет ОАО «Холдинг МРСК» за 2011 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 49 946 843 800;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 42 825 715 566, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
за – 42 030 955 590 (98,144%);
против – 19 833 546 (0,046%);
воздержалось –442 889 335 (1,034%).
Решение принято.
По вопросу 2:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Холдинг МРСК» за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 49 946 843 800;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 42 825 715 566, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
за – 42 030 165 318 (98,142%);
против – 19 932 694 (0,047%);
воздержалось – 442 987 563 (1,034%).
Решение принято.
По вопросу 3:
3.1. Утвердить распределение прибыли (убытков) ОАО «Холдинг МРСК» по результатам 2011 года:
тыс. руб.
Чистая прибыль за 2011 год (73 185 837)
Распределение на:
- резервный фонд -
- инвестиции и развитие -
- дивиденды -
- покрытие убытков прошлых лет -
3.2. Утвердить распределение прибыли прошлых лет ОАО «Холдинг МРСК»:
тыс. руб.
Нераспределенная прибыль 72 403 510
Распределение на:
- резервный фонд -
- инвестиции и развитие, 1 878 286
в том числе:
выплата вознаграждения членам
Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» 6 637
- дивиденды 145 260
- покрытие убытков прошлых лет -
Нераспределенная прибыль 70 379 964
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 49 946 843 800;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 42 825 715 566, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
за – 42 029 413 469 (98,141%);
против – 21 622 224 (0,05%);
воздержалось – 443 182 110 (1,035%).
Решение принято.
По вопросу 4:
4.1. Не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года.
4.2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества из нераспределённой прибыли прошлых лет в размере 0,07 рубля на одну привилегированную акцию Общества не позднее 60 дней после принятия решения об их выплате.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 49 946 843 800;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 42 825 715 566, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
за – 42 026 918 215 (98,135%);
против – 23 937 434 (0,056%);
воздержалось – 442 860 162 (1,034%).
Решение принято.
По вопросу 5:
Выплатить членам Совета директоров Общества - негосударственным служащим вознаграждение за работу в составе Совета директоров Общества в размере в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» 23 июня 2010 г., протокол от 25.06.2010.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список